深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所
股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公
司章程》及公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限
公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，我們就公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議
的有關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
一、關(guān)于使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的獨(dú)立意見(jiàn)
1、在不影響公司正常經(jīng)營(yíng)和主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展以及有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，公
司使用閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)品，有助于提
高閑置資金使用效率和現(xiàn)金資產(chǎn)收益，符合公司和全體股東的利益，不存在損害
公司及股東，特別是中小股東利益的情形。
2、公司本次使用部分閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型
理財(cái)產(chǎn)品已履行必要的決策程序，符合深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》及《中
小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》以及公司《委托理財(cái)管理制度》
等相關(guān)規(guī)定。
綜上，全體獨(dú)立董事同意公司在董事會(huì)授權(quán)的額度及期限內(nèi)，使用不超過(guò)人
民幣 12,000 萬(wàn)元的閑置自有資金購(gòu)買(mǎi)商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的保本型理財(cái)產(chǎn)
品。
二、關(guān)于董事向全資子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見(jiàn)
1、本次交易有助于滿足公司全資子公司北京萬(wàn)象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公司日
常經(jīng)營(yíng)資金需求及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司
及其他股東、特別是中小股東利益的情形。
2、公司本次交易定價(jià)依據(jù)為交易雙方參考當(dāng)前中國(guó)人民銀行同期貸款基準(zhǔn)
利率協(xié)商確定，交易定價(jià)公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利
益的情形。
3、公司審議本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)履行了必要的程序，在董事會(huì)審議有關(guān)事項(xiàng)
時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市
規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》以及《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定。
綜上，全體獨(dú)立董事同意公司董事向全資子公司北京萬(wàn)象新動(dòng)移動(dòng)科技有限
公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
深圳萬(wàn)潤(rùn)科技股份有限公司
獨(dú)立董事：陳俊發(fā)、湯山文、熊政平
二〇一七年十月二十六日