深圳市洲明科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二十七次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
1、通知時間和方式：深圳市洲明科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）
于2017年10月30日以電子郵件及短信方式發(fā)出關(guān)于召開公司第三屆監(jiān)事會第二
十七次會議的通知。
2、召開時間、地點和方式：本次監(jiān)事會會議于2017年11月2日在公司會議室
以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
3、出席會議情況：會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。
4、本次監(jiān)事會會議由錢玉軍先生主持。
5、本次會議的召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議并通過了《關(guān)于以現(xiàn)金收購山東清華康利城市照明研究設(shè)計院有限
公司 100%股權(quán)的議案》
為進(jìn)一步加深公司在景觀照明領(lǐng)域的布局，2017 年 11 月 2 日，公司與五蓮
泉景藝韻信息技術(shù)中心（有限合伙）、曾廣軍、曾川（以下統(tǒng)稱“轉(zhuǎn)讓方”）共同
簽署了《關(guān)于山東清華康利城市照明研究設(shè)計院有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公
司擬以自有資金、銀行貸款等方式以人民幣 25,300 萬元受讓上述轉(zhuǎn)讓方合計持
有的山東清華康利城市照明研究設(shè)計院有限公司（以下簡稱“清華康利”）100%
股權(quán)。本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司將持有清華康利 100%的股權(quán)，清華康利將成
為公司的全資子公司。
經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次以現(xiàn)金方式收購清華康利 100%股權(quán)事項的
審議程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法規(guī)要求，不存在損害中小股東利益的情形，故
一致同意本議案。
具體內(nèi)容詳見公司同日披露于中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于以現(xiàn)金收購山東清華康利城市照明研究設(shè)
計院有限公司 100%股權(quán)的公告》（公告編號：2017-139）。
議案表決結(jié)果：3 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對。
三、備查文件
1、經(jīng)與會監(jiān)事簽署的第三屆監(jiān)事會第二十七次會議決議。
特此公告。
深圳市洲明科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 11 月 2 日