利亞德光電股份有限公司
關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司
變更擔保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、 擔保事項概述
2017 年 1 月 18 日，公司第三屆董事會第三次會議以 9 票同意，0 票反對，
0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司提供擔保的議
案》，同意公司為全資子公司——深圳利亞德光電有限公司（以下簡稱“深圳利
亞德”）向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請授信貸款 5,000 萬元提供擔
保，擔保期限均為 3 年，截止目前該項貸款未使用。由于銀行審批過程中將貸款
額度提高到 8,000 萬元，因此公司需要將擔保額度同時提高到 8,000 萬元。
2017 年 5 月 11 日，公司第三屆董事會第九次會議以 9 票同意，0 票反對，
0 票棄權(quán)審議通過了《關(guān)于為全資子公司深圳利亞德光電有限公司變更擔保額度
的議案》，同意為深圳利亞德向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請授信貸
款提供擔保的額度由 5,000 萬元提高到 8,000 萬元，擔保期限不變?yōu)?3 年
根據(jù)《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關(guān)規(guī)定，本次對子公司的
擔保事項經(jīng)董事會審議批準后，尚需提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：深圳利亞德光電有限公司。
2、成立日期：2008 年 9 月 3 日。
3、注冊地址：深圳市龍華新區(qū)大浪街道華繁路嘉安達科技工業(yè)園廠房四第
一、二、三層 。
4、法定代表人：李軍。
5、注冊資本：人民幣 10,000 萬元。
6、經(jīng)營范圍：
一般經(jīng)營項目： LED 光電產(chǎn)品的軟硬件開發(fā)、銷售、租賃；貨物及技術(shù)進
出口；從事廣告業(yè)務(wù)；LED 節(jié)能產(chǎn)品的研發(fā)與銷售；LED 節(jié)能工程的設(shè)計與施
工。
許可經(jīng)營項目:電器 LED 顯示屏、低壓電器、LED 節(jié)能產(chǎn)品的生產(chǎn)；普通
貨運。
7、與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系：公司持有深圳利亞德 100%股權(quán)。
8、深圳利亞德最近一年財務(wù)指標：
單位：元
主要財務(wù)指標 2017 年 3 月 31 日（未經(jīng)審計） 2016 年 12 月 31 日
資產(chǎn)總額 855,186,269.87 807,031,065.95
負債總額 494,566,727.11 461,889,322.56
凈資產(chǎn) 360,619,542.76 345,141,743.39
營業(yè)收入 105,822,779.04 677,899,795.11
凈利潤 15,477,799.37 72,677,626.35
三、董事會意見
由于銀行審批過程中將貸款額度提高到 8,000 萬元，公司董事會同意為深圳
利亞德向中國光大銀行股份有限公司深圳分行申請授信貸款提供擔保的額度由
5,000 萬元提高到 8,000 萬元，擔保期限不變?yōu)?3 年。由于深圳利亞德光電有限
公司為公司全資子公司，本次擔保風(fēng)險可控。
本次擔保符合中國證監(jiān)會《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔保制度》等有關(guān)規(guī)定。
四、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內(nèi)實際對外擔?？傤~為
204,827.76萬元（含本次擔保）,占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)（歸屬于上市公司所有
者權(quán)益）的比例為45.99%，占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的比例為24.93%。截至目
前，公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔的損失。
上述擔?？傤~中公司對控股子公司的擔保金額為194,827.76萬元，公司及控
股子公司對參股公司等第三方的擔保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔保未
發(fā)生逾期擔保、涉及訴訟的擔保或因擔保被判決敗訴而應(yīng)承擔損失的情況。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 5 月 12 日