利亞德光電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第六次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會于 2017 年 6 月 2 日以
郵件送達方式發(fā)出召開第三屆監(jiān)事會第六次會議的通知，并于 2017 年 6 月 5 日
在公司會議室召開會議。監(jiān)事應到 3 人，實到 3 人。
會議由監(jiān)事會主席趙勝歡主持，本次會議符合《公司法》等有關法律、法規(guī)、
規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定, 投票表決的人數超過監(jiān)事總數的二分之一，表決有
效。經會議討論形成如下決議：
1、審議通過《關于及其摘要的議案》
為進一步完善公司的法人治理結構，建立長期激勵約束機制，充分調動
公司員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長遠發(fā)展更緊密地結合，實
現公司可持續(xù)發(fā)展，根據相關法律法規(guī)的規(guī)定，并結合公司的實際情況，制
定了《利亞德光電股份有限公司 2017 年度員工持股計劃（草案）》及摘要。
表決結果：同意 3 名，反對 0 名，棄權 0 名，本議案獲得通過。
此議案將提請 2017 年第五次臨時股東大會審議。
2、審議通過《關于受讓德世界體育（北京）有限公司股權暨關聯交易的
議案》
同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡稱“利亞德投資”）
0元受讓北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）持有
的德世界體育（北京）有限公司（以下簡稱“德世界”）390萬元（未實繳出資）
認繳出資額所對應的19.5%股權并受讓相應的實繳義務。
表決結果：同意 3 名，反對 0 名，棄權 0 名，本議案獲得通過。
此議案需提請 2017 年第五次臨時股東大會審議。
3、審議通過《關于出讓全資子公司持有股權暨關聯交易的議案》
同意公司全資子公司利亞德（香港）有限公司（以下簡稱“利亞德香港”）
以 150 萬元港幣（約 135 萬元人民幣）將其持有的 Great Trader Limited（以
下簡稱“Great Trader”）33.33%股權轉讓給德世界體育（香港）有限公司（以
下簡稱“德世界香港”）。德世界香港是德世界體育（北京）有限公司的（以下
簡稱“德世界北京”）全資子公司，德世界北京由北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有
限合伙）控股（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）
表決結果：同意 3 名，反對 0 名，棄權 0 名，本議案獲得通過。
此議案需提請 2017 年第五次臨時股東大會審議。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 6 月 5 日