利亞德光電股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事的指導(dǎo)意見》、《關(guān)于上市
公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》、《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第20號(hào)——員工持股計(jì)劃》等法律法規(guī)
及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我們作為利亞德光電股份有
限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議
的有關(guān)事項(xiàng)經(jīng)過商議，基于獨(dú)立判斷立場(chǎng)發(fā)表如下意見：
一、關(guān)于對(duì)公司2017年度員工持股計(jì)劃事項(xiàng)的獨(dú)立意見
1、未發(fā)現(xiàn)公司存在《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》等法律、
法規(guī)規(guī)定的禁止實(shí)施員工持股計(jì)劃的情形。
2、員工持股計(jì)劃的內(nèi)容符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》
等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形，亦不存在攤派、
強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與員工持股計(jì)劃的情形。
3、公司實(shí)施員工持股計(jì)劃有利于建立和完善勞動(dòng)者與所有者的利益共享和風(fēng)險(xiǎn)
共擔(dān)機(jī)制，使員工利益與公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，提高員工的凝聚力和公司競(jìng)
爭(zhēng)力，充分調(diào)動(dòng)員工的積極性和創(chuàng)造性，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。
4、公司實(shí)施員工持股計(jì)劃不存在損害公司及其全體股東利益的情形，同意公司
實(shí)施員工持股計(jì)劃，同意將員工持股計(jì)劃有關(guān)內(nèi)容提交公司股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德投資”）0 元受
讓北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“利國創(chuàng)景”）持有的德世界
體育（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德世界”）390 萬元（未實(shí)繳出資）認(rèn)繳出資
額所對(duì)應(yīng)的 19.5%股權(quán)并受讓相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)。
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述交
易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。本次交易定價(jià)公平、公允、合理，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利
益。審議議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，相關(guān)表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。我們一致同意公司全資子公司利亞德投資無償受讓利國創(chuàng)景持有
的德世界體育（北京）有限公司股權(quán)相關(guān)事宜。
三、關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
公司全資子公司利亞德（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“利亞德香港”）以 150
萬元港幣（約 135 萬元人民幣）將其持有的 Great Trader Limited（以下簡(jiǎn)稱“Great
Trader”）33.33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德世界體育（香港）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德世界香
港”）。德世界香港是德世界體育（北京）有限公司的（以下簡(jiǎn)稱“德世界北京”）
全資子公司，德世界北京由北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）控股（以下簡(jiǎn)稱
“利國創(chuàng)景”）
根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，上述交
易事項(xiàng)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)
重組。本次交易定價(jià)公平、公允、合理，不會(huì)損害公司及股東特別是中小股東的利
益。審議議案時(shí)，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，相關(guān)表決程序符合相關(guān)法律法規(guī)和《公
司章程》的規(guī)定。我們一致同意出讓全資子公司利亞德香港持有 Great Trader 的股
權(quán)轉(zhuǎn)讓給德世界香港等相關(guān)事宜。
獨(dú)立董事：馬傳剛、王晉勇、葉金福
2017年6月5日