浙江晶盛機(jī)電股份有限公司獨(dú)立董事
對(duì)第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
我們作為浙江晶盛機(jī)電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，根據(jù)
《公司法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上
市公司治理準(zhǔn)則》、深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公
司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定,基于
獨(dú)立判斷的立場(chǎng)，對(duì)公司第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見
如下:
一、關(guān)于2017年半年度對(duì)外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
經(jīng)核查，公司報(bào)告期內(nèi)不存在為控股子公司以外的企業(yè)的擔(dān)保，公司的對(duì)外
擔(dān)保均為下屬控股子公司的擔(dān)保，具體擔(dān)保情況如下：
實(shí)際擔(dān) 擔(dān)保債
擔(dān)保合同 擔(dān)保 是否履
擔(dān)保方 擔(dān)保對(duì)象 保金額 擔(dān)保類型 務(wù)是否
簽署日 期限 行完畢
（萬元） 逾期
杭州中為光電技 2016 年 12 連帶責(zé)任
2,500 12 個(gè)月 否 否
浙江晶 術(shù)股份有限公司 月 07 日 保證
盛機(jī)電 浙江晶瑞電子材 2017 年 02 連帶責(zé)任
200 12 個(gè)月 否 否
股份有 料有限公司 月 15 日 保證
限公司 浙江晶瑞電子材 2017 年 02 連帶責(zé)任
300 12 個(gè)月 否 否
料有限公司 月 15 日 保證
報(bào)告期內(nèi)，公司不存在為股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業(yè)及公司
持股 50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保的情況；公司對(duì)外
擔(dān)保均為對(duì)下屬控股子公司的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市
公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市
公司對(duì)外擔(dān)保行為的通知》等規(guī)定，且已全部履行必要的審批程序，不存在損害
公司及股東利益的情形。
二、關(guān)于2017年半年度控股股東及其他關(guān)聯(lián)方資金占用的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的資金往來嚴(yán)格遵守《關(guān)于規(guī)范上
市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對(duì)外擔(dān)保若干問題的通知》的規(guī)定，公司不
存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況，也不存在報(bào)告期內(nèi)或以前期間
發(fā)生并延續(xù)到到報(bào)告期的違規(guī)關(guān)聯(lián)方占用資金情況。
三、關(guān)于2017年半年度關(guān)聯(lián)交易的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司將位于紹興市上虞江廣路 1111 號(hào)“求是家園”4 幢 1902 室，
建筑面積 80.90 平方米的房屋轉(zhuǎn)讓給公司監(jiān)事姚雅君，我們獨(dú)立董事進(jìn)行了審慎
核查，認(rèn)為本次房屋轉(zhuǎn)讓涉及的關(guān)聯(lián)交易是遵照公平自愿，互惠互利的原則進(jìn)行
的，交易定價(jià)沒有違反公開、公平、公正的原則，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文
件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司和中小股東的利益的行為。公司
審議此項(xiàng)議案的決策程序合法有效。我們一致同意該事項(xiàng)。
除此之外，報(bào)告期內(nèi)公司未發(fā)生其他重大關(guān)聯(lián)交易，公司有效地執(zhí)行了保障
關(guān)聯(lián)交易公允性和合規(guī)性的制度，不存在通過關(guān)聯(lián)交易侵占公司利益、股東利益
或向關(guān)聯(lián)方輸送利益的情形。
四、關(guān)于2017年半年度募集資金存放與使用情況的獨(dú)立意見
報(bào)告期內(nèi)，公司募集資金的存放和使用符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)
于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)規(guī)定；公司對(duì)募集資金的管理遵循專戶存
放、規(guī)范使用、如實(shí)披露、嚴(yán)格管理的原則，不存在變相改變募集資金存放和使
用違規(guī)及損害公司利益的情形。獨(dú)立董事一致同意公司《2017年半年度募集資金
存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
五、關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的獨(dú)立意見
公司本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部新修訂和頒布的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，對(duì)會(huì)計(jì)政策
進(jìn)行的變更，變更后的公司會(huì)計(jì)政策符合財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深圳證券交易所
的相關(guān)規(guī)定，能夠客觀、公允地反映公司財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。本次會(huì)計(jì)政策變
更的決策程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及股
東利益的情形。獨(dú)立董事一致同意公司本次會(huì)計(jì)政策變更。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
獨(dú)立董事：楊德仁 楊鷹彪 王秋潮
2017 年 8 月 29 日
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