浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”) 第三屆董事會(huì)第七次會(huì)議通
知于2017年8月21日以電子郵件的方式送達(dá)各位董事，會(huì)議于2017年8月28日以通
訊表決方式召開(kāi)。會(huì)議由曹建偉董事長(zhǎng)主持，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事9人，
會(huì)議的召集和召開(kāi)符合《公司法》、《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議，
以通訊表決方式通過(guò)如下決議：
一、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《2017 年半年度報(bào)告及其
摘要》；
公司《2017 年半年度報(bào)告及其摘要》詳見(jiàn) 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
二、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《2017 年半年度募集資金存
放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》；
公司《2017 年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》詳見(jiàn) 2017 年 8
月 29 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
三、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》；
本次會(huì)計(jì)政策變更是根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》（財(cái)會(huì)〔2017〕15號(hào)）等相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行的合理變更,符
合相關(guān)規(guī)定和公司實(shí)際情況，不存在損害公司及股東利益的情形。董事會(huì)同意本
次會(huì)計(jì)政策變更。
公司《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》詳見(jiàn) 2017 年 8 月 29 日巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
四、以 9 票同意，0 票棄權(quán)，0 票反對(duì)，通過(guò)了《關(guān)于從浙江浙大聯(lián)合創(chuàng)新
投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）退伙的議案》；
2014 年 8 月 22 日公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)外投資設(shè)
立合伙企業(yè)》的議案，公司以 200 萬(wàn)元參股設(shè)立浙江浙大聯(lián)合創(chuàng)新投資管理合伙
企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“浙大聯(lián)合創(chuàng)投”），公司為浙大聯(lián)合創(chuàng)投的有限合伙
人，詳見(jiàn)公司 2014 年 8 月 23 日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
的公司公告。鑒于進(jìn)一步整合規(guī)劃公司投資事宜，集中資源推動(dòng)公司主營(yíng)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)
步發(fā)展，同意公司以 245.3333 萬(wàn)元的價(jià)款從浙江浙大聯(lián)合創(chuàng)新投資管理合伙企
業(yè)退伙。
特此公告。
浙江晶盛機(jī)電股份有限公司
董事會(huì)
2017 年 8 月 29 日