浙江晶盛機電股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第八次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性
陳述或者重大遺漏。
浙江晶盛機電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第八次會議通
知于2017年11月21日以電子郵件方式發(fā)出，會議于2017年11月28日以通訊表決方
式召開，會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人，會議的召集和召開符合《公司法》、
《公司章程》的相關規(guī)定。會議由監(jiān)事會主席陶瑩先生主持，審議并通過如下決
議：
一、以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《關于使用部分閑置募集
資金暫時補充流動資金的議案》；
監(jiān)事會認為：公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金沒有與募投項目的實
施計劃相抵觸，不存在變相改變募集資金用途的情形，不影響募集資金投資計劃
的正常進行，符合深圳證券交易所《創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)
范運作指引》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)
管要求》等相關法律、法規(guī)及公司相關制度的要求。同意公司將 35,000.00 萬元
閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12
個月。
二、以 3票同意，0 票棄權，0票反對，通過了《關于使用閑置募集資金購
買保本理財產(chǎn)品的議案》；
監(jiān)事會認為：本次使用閑置募集資金購買保本理財產(chǎn)品是在確保公司資金安
全且不影響募集資金投資項目的前提下進行。通過進行適度的保本型短期理財，
能夠獲得一定的投資收益，提升閑置募集資金使用效率，為公司股東謀取更多的
投資回報。同意公司使用總額不超過人民幣 70,000.00 萬元的閑置募集資金用于
購買金融機構(gòu)發(fā)行的短期保本理財產(chǎn)品（包括但不限于銀行發(fā)行的保本型理財產(chǎn)
品、證券公司發(fā)行的保本型收益憑證等）。
本議案尚需提交公司 2017 年第一次臨時股東大會審議。
三、以 3 票同意，0 票棄權，0 票反對，通過了《未來三年（2017-2019 年
度）股東回報規(guī)劃》；
監(jiān)事會認為：公司所制訂的《未來三年（2017-2019年度）股東回報規(guī)劃》
完善和健全了公司科學、持續(xù)、穩(wěn)定的分紅決策和監(jiān)督體制，增加利潤分配決策
透明度，積極回報投資者，并且結(jié)合了公司實際情況，符合相關法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件和《公司章程》的規(guī)定。
本議案尚需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
特此公告。
浙江晶盛機電股份有限公司
監(jiān)事會
2017 年 11 月 29 日