利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十次會(huì)議于 2017
年 5 月 24 日 9:00 在公司會(huì)議室召開(kāi)。公司于 2017 年 5 月 21 日以郵件方式發(fā)出了
召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，實(shí)
到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、規(guī)
章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的規(guī)
定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長(zhǎng)李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過(guò)以下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于出具 2014 年-2016 年模擬審計(jì)報(bào)告的議案》
為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要，優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，2017 年 5 月 8 日公司召
開(kāi)了 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬注冊(cè)和發(fā)行超短期融資券的
議案》。鑒于公司 2015 年發(fā)生重大資產(chǎn)重組，根據(jù)中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)
發(fā)行超短期融資券的要求，公司須提供具有可比性的近三年審計(jì)報(bào)告，因此董事會(huì)
同意由會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具 2014 年-2016 年模擬審計(jì)報(bào)告。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過(guò)。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 5 月 24 日