利亞德光電股份有限公司
第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第十一次會(huì)議于
2017 年 6 月 5 日 9:00 在公司會(huì)議室召開。公司于 2017 年 6 月 2 日以郵件方式發(fā)出
了召開董事會(huì)會(huì)議的通知，各位董事確認(rèn)收到各項(xiàng)會(huì)議文件。會(huì)議應(yīng)到董事 9 名，
實(shí)到董事 9 名。本次會(huì)議符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、
規(guī)章、規(guī)范性文件（以下合稱“法律法規(guī)”）及《公司章程》、《董事會(huì)議事規(guī)則》的
規(guī)定，表決有效。
本次會(huì)議由董事長李軍主持，經(jīng)與會(huì)董事討論、以記名投票表決的方式表決，
通過以下議案：
一、審議通過《關(guān)于
及其摘要的議案》
為進(jìn)一步完善公司的法人治理結(jié)構(gòu)，建立長期激勵(lì)約束機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)公司
員工的積極性和創(chuàng)造性，使其利益與公司的長遠(yuǎn)發(fā)展更緊密地結(jié)合，實(shí)現(xiàn)公司可
持續(xù)發(fā)展，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定了《利亞德
光電股份有限公司 2017 年度員工持股計(jì)劃（草案）》及摘要。
公司獨(dú)立董事已發(fā)表了明確同意意見。
此議案將提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
二、審議通過《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)
的議案》
為保證公司員工持股計(jì)劃的順利實(shí)施，公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)辦理員工
持股計(jì)劃以下事宜：
1、授權(quán)董事會(huì)實(shí)施員工持股計(jì)劃；
2、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃的變更和終止；
3、授權(quán)董事會(huì)對(duì)本員工持股計(jì)劃的存續(xù)期延長作出決定；
4、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所購買股票的鎖定和解鎖的全部事宜；
5、授權(quán)董事會(huì)辦理本員工持股計(jì)劃所需的其他必要事宜，但有關(guān)文件明確規(guī)定
需由股東大會(huì)行使的權(quán)利除外；
6、授權(quán)董事會(huì)變更員工持股計(jì)劃的資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)；
7、若相關(guān)法律法規(guī)調(diào)整，授權(quán)董事會(huì)根據(jù)調(diào)整情況對(duì)本員工持股計(jì)劃進(jìn)行修改
和完善；
8、在法律、法規(guī)、有關(guān)規(guī)范性文件及《公司章程》允許范圍內(nèi)，辦理與本員工
持股計(jì)劃有關(guān)的其他事宜。
上述授權(quán)自公司股東大會(huì)審議通過之日起至本員工持股計(jì)劃實(shí)施完畢之日內(nèi)有
效。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過。
此議案需提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
三、審議通過《關(guān)于向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng) 2 億元人
民幣授信額度的議案》
同意公司向中國民生銀行股份有限公司北京分行申請(qǐng) 2 億元人民幣的授信額
度，擔(dān)保方式為信用擔(dān)保，此額度用于流動(dòng)資金貸款、跨境授信三方合作協(xié)議業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過。
四、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
公司擬修改《利亞德光電股份有限公司章程》，修改內(nèi)容詳見修改后的《章程修
正案》及《利亞德光電股份有限公司章程》。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；本議案獲得通過。
此議案需提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
五、審議通過《關(guān)于受讓德世界體育（北京）有限公司股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的
議案》
同意公司全資子公司北京利亞德投資有限公司（以下簡稱“利亞德投資”）0
元受讓北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）（以下簡稱“利國創(chuàng)景”）持有的德
世界體育（北京）有限公司（以下簡稱“德世界”）390萬元（未實(shí)繳出資）認(rèn)繳出
資額所對(duì)應(yīng)的19.5%股權(quán)并受讓相應(yīng)的實(shí)繳義務(wù)。
由于利國創(chuàng)景的實(shí)質(zhì)控制人為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生，根據(jù)深交
所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，
關(guān)聯(lián)董事李軍先生回避表決。
表決結(jié)果：贊成 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；關(guān)聯(lián)董事李軍先生回避表決，本
議案獲得通過。
此議案需提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
六、審議通過《關(guān)于出讓全資子公司持有股權(quán)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
同意公司全資子公司利亞德（香港）有限公司（以下簡稱“利亞德香港”）以
150 萬元港幣（約 135 萬元人民幣）將其持有的 Great Trader Limited（以下簡稱
“Great Trader”）33.33%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給德世界體育（香港）有限公司（以下簡稱“德
世界香港”）。德世界香港是德世界體育（北京）有限公司的（以下簡稱“德世界
北京”）全資子公司，德世界北京由北京利國創(chuàng)景投資合伙企業(yè)(有限合伙）控股（以
下簡稱“利國創(chuàng)景”）
由于德世界香港的實(shí)質(zhì)控制人為公司控股股東、實(shí)質(zhì)控制人李軍先生，根據(jù)深
交所《股票上市規(guī)則》規(guī)定，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司董事會(huì)在審議本議案時(shí)，
關(guān)聯(lián)董事李軍先生回避表決。
表決結(jié)果：贊成 8 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票；關(guān)聯(lián)董事李軍先生回避表決，本
議案獲得通過。
此議案需提請(qǐng) 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
七、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
公司擬于 207 年 6 月 26 日（星期一）上午 9：00 在公司會(huì)議室召開 2016 年第
五次臨時(shí)股東大會(huì)。
表決結(jié)果：贊成 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本議案獲得通過。
特此公告。
利亞德光電股份有限公司董事會(huì)
2017 年 6 月 5 日