利亞德光電股份有限公司
關于為全資子公司提供擔保的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 擔保事項概述
鑒于利亞德光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）的全資子公司深圳市金
達照明有限公司（以下簡稱“金達照明”）和全資子公司廣州勵豐文化科技股份
有限公司為了滿足日常經營所需進行貸款。2017 年 8 月 21 日，公司第三屆董事
會第十五次會議以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于為全資子公
司深圳市金達照明有限公司提供擔保的議案》和《關于為全資子公司廣州勵豐文
化科技股份有限公司提供擔保的議案》，同意為全資子公司金達照明分別向廣發(fā)
銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 13,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額
度，和向招商銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 6,000 萬元的期限為 1 年的
綜合授信額度提供連帶責任保證擔保；同意為廣州勵豐向上海浦東發(fā)展銀行股份
有限公司廣州分行申請人民幣 6,000 萬元，期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶
責任保證擔保。
根據《公司章程》和《對外擔保管理制度》等相關規(guī)定，本次對全資子公
司的擔保事項經董事會審議批準后，無需提請股東大會審議。
二、被擔保人基本情況
（一）深圳市金達照明有限公司
1、被擔保人名稱：深圳市金達照明有限公司
2、成立日期：2002 年 5 月 14 日
3、注冊地址：深圳市南山區(qū)高新科技園中區(qū)科苑路 15 號科興科學園 B 棟
4 單元 1002-1003
4、法定代表人：張志清
5、注冊資本：人民幣 15,000 萬元
6、經營范圍：
一般經營項目：城市照明的規(guī)劃設計，照明工程咨詢；建筑（酒店）室內
外、園林、廣場、道路、橋梁的光環(huán)境規(guī)劃設計、安裝、維護；專業(yè)照明及智能
控制系統(tǒng)設計、安裝、維護；綠色照明產品，LED 產品及控制系統(tǒng)的研發(fā)、銷
售；合同能源管理；照明產品、燈飾、智能控制設備、電器產品及建筑材料銷售；
經營進出口業(yè)務（法律、行政法規(guī)、國務院決定禁止的項目除外，限制的項目須
取得許可后方可經營）；興辦實業(yè)（具體項目另行申報）；城市及道路照明工程專
業(yè)承包壹級（建筑業(yè)企業(yè)資質證書有效期至 2021 年 1 月 5 日）；照明工程設計專
項甲級。
7、與公司的關聯關系：公司持有金達照明99%股權，公司全資子公司深圳利
亞德光電有限公司持有其1%股權。
8、金達照明最近一年又一期的財務指標：
單位：元
主要財務指標 2017年7月31日（未經審計） 2016年12月31日
資產總額 846,537,726.07 643,612,552.59
負債總額 349,183,582.28 281,929,317.53
凈資產 497,354,143.78 361,683,235.06
營業(yè)收入 450,535,005.04 650,988,256.69
凈利潤 135,670,908.72 164,828,864.49
（二）廣州勵豐文化科技股份有限公司
1、被擔保人名稱：廣州勵豐文化科技股份有限公司
2、成立日期：1997 年 7 月 30 日
3、注冊地址：廣州市高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)科學城科學大道 8 號自編一至六
棟
4、法定代表人：周利鶴
5、注冊資本：人民幣 10,000 萬元
6、經營范圍：
文藝創(chuàng)作服務；舞臺燈光、音響設備安裝服務；舞臺安裝、搭建服務；燈
光設備租賃；數字動漫制作；工程技術咨詢服務；音頻和視頻設備租賃；計算機
技術開發(fā)、技術服務;商品批發(fā)貿易（許可審批類商品除外）；商品零售貿易（許
可審批類商品除外）；企業(yè)自有資金投資；投資管理服務；貨物進出口（專營專
控商品除外）；技術進出口；會議及展覽服務；動漫及衍生產品設計服務；其他
工程設計服務；專用設備安裝（電梯、鍋爐除外）；軟件開發(fā)；電子、通信與自
動控制技術研究、開發(fā)；園林綠化工程服務；室內裝飾、裝修。
7、與公司的關聯關系：公司持有廣州勵豐99%股權，公司全資子公司北京利
亞德投資有限公司持有其1%股權。
8、最近一年又一期的財務指標：
單位：元
主要財務指標 2017年7月31日（未經審計） 2016年12月31日
資產總額 753,446,069.62 817,989,787.02
負債總額 243,778,267.80 317,199,762.52
凈資產 509,667,801.82 500,790,024.50
營業(yè)收入 136,791,383.21 408,677,231.04
凈利潤 10,021,215.70 80,402,471.56
三、董事會意見
為支持子公司的業(yè)務發(fā)展,根據公司經營需要,公司董事會同意為全資子公
司金達照明分別向廣發(fā)銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣 13,000 萬元的期
限為 1 年的綜合授信額度，和向招商銀行股份有限公司深圳分行申請人民幣
6,000 萬元的期限為 1 年的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保；同意為廣州勵
豐向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請人民幣 6,000 萬元，期限為 1
年的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。金達照明和廣州勵豐均為公司全資子
公司，本次擔保風險可控。
本次擔保符合中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯方資金往來及上市公司
對外擔保若干問題的通知》、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》、《公
司章程》和《公司對外擔保制度》等有關規(guī)定。
四、累計對外擔保數量及逾期擔保數量
截至本公告披露日，公司及控股子公司連續(xù)12個月內實際對外擔?？傤~為
214,940萬元（含本次擔保）,占最近一期經審計凈資產（歸屬于上市公司所有者
權益）的比例為48.26%，占最近一期經審計總資產的比例為26.16%。截至目前，
公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔的損失。
上述擔保總額中公司對控股子公司的擔保金額為204,940萬元，公司及控股
子公司對參股公司等第三方的擔保金額為10,000萬元。目前，公司提供擔保未發(fā)
生逾期擔保、涉及訴訟的擔?；蛞驌１慌袥Q敗訴而應承擔損失的情況。特此公
告。
利亞德光電股份有限公司董事會
2017 年 8 月 21 日