廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司
關(guān)于控股股東向公司提供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)
性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“德豪潤(rùn)達(dá)”）2017年
4月27日召開的第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于控股股東為公司提
供擔(dān)保暨關(guān)聯(lián)交易的議案》。公司的控股股東蕪湖德豪投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蕪
湖德豪投資”)及其子公司為支持公司的發(fā)展，擬為德豪潤(rùn)達(dá)及德豪潤(rùn)達(dá)的子公司提
供擔(dān)保，2017年度擬提供的擔(dān)保金額為不超過(guò)人民幣33億元。
本議案適用于2016年度股東大會(huì)審議之日起至2017年度股東大會(huì)召開之日止
期間發(fā)生的蕪湖德豪投資為德豪潤(rùn)達(dá)及德豪潤(rùn)達(dá)的子公司向銀行等金融機(jī)構(gòu)融資
所提供的擔(dān)保。
蕪湖德豪投資為本公司的控股股東，其向公司提供擔(dān)保構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)
董事王冬雷、王晟需回避了表決。本公司與蕪湖德豪投資的關(guān)聯(lián)交易不構(gòu)成《上
市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及公司《關(guān)聯(lián)交易制度》的規(guī)定，本議
案需提交2016年度股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東蕪湖德豪投資及王晟需回避對(duì)本議案的
表決。
二、交易對(duì)方的基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易對(duì)方蕪湖德豪投資的基本情況如下：
公司名稱：蕪湖德豪投資有限公司
成立時(shí)間：1998年6月3日
法定代表人：韋坤蓮
注冊(cè)資本：3000萬(wàn)元
注冊(cè)地址：安徽省蕪湖市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)管委會(huì)辦公樓三樓
企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（自然人投資或控股）
經(jīng)營(yíng)范圍：項(xiàng)目投資、項(xiàng)目管理、投資咨詢；社會(huì)經(jīng)濟(jì)信息咨詢及商務(wù)服務(wù)（涉
及資質(zhì)許可的憑許可經(jīng)營(yíng)）。
股東情況：自然人王冬雷出資2700萬(wàn)元占注冊(cè)資本的90%，自然人王晟出資300
萬(wàn)元占注冊(cè)資本的10%。
截止目前，蕪湖德豪投資持有本公司股份292,356,800股，占本公司總股本的
20.94%，為本公司的控股股東。
三、交易的定價(jià)政策及定價(jià)依據(jù)
蕪湖德豪投資及其子公司為公司提供的擔(dān)保不收取任何費(fèi)用。
四、交易協(xié)議的主要內(nèi)容
蕪湖德豪投資2017年度擬為公司及子公司向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供擔(dān)保的金
額為不超過(guò)人民幣33億元，該等擔(dān)保在發(fā)生時(shí)由蕪湖德豪投資向具體金融機(jī)構(gòu)簽
署擔(dān)保合同，公司無(wú)需與其簽訂協(xié)議。
五、交易的目的及對(duì)公司的影響
公司的控股股東蕪湖德豪投資 (包括其子公司)為支持公司的業(yè)務(wù)發(fā)展，近年
來(lái)為公司提供了較大的資金及擔(dān)保支持，緩解了公司的資金壓力。而且該等資金
支持及擔(dān)保均免收利息或其他任何形式的費(fèi)用，對(duì)公司及公司全體股東均是有利
的。
六、當(dāng)年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計(jì)已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
2016年度，蕪湖德豪投資為德豪潤(rùn)達(dá)及其子公司在金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供擔(dān)
保的金額為17.17億元，2017年1-3月蕪湖德豪投資為德豪潤(rùn)達(dá)及其子公司在金融
機(jī)構(gòu)申請(qǐng)融資提供擔(dān)保的金額為2億元。
七、獨(dú)立董事對(duì)本次關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可及獨(dú)立意見
1、事前認(rèn)可
控股股東蕪湖德豪投資有限公司為德豪潤(rùn)達(dá)提供資金及擔(dān)保支持，有利于緩
解公司的資金壓力，降低財(cái)務(wù)成本和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。上述提供資金及擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事
項(xiàng)不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性，沒(méi)有損害公司及其他中小股東的利益，獨(dú)立董事
同意將該等關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交公司董事會(huì)審議。
2、獨(dú)立意見
公司董事會(huì)本次審議控股股東向公司提供擔(dān)保關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的表決程序合法，
關(guān)聯(lián)董事回避了表決。該等關(guān)聯(lián)交易不會(huì)影響上市公司的獨(dú)立性，不存在損害公
司及公司股東特別是中小投資者的利益的情形。因此，獨(dú)立董事一致同意控股股
東為公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)。
八、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
2、獨(dú)立董事對(duì)公司關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)的事前認(rèn)可
3、獨(dú)立董事對(duì)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十八日