歌爾股份有限公司
關(guān)于對外投資設(shè)立歌爾微電子有限公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、對外投資的基本情況
歌爾股份有限公司(以下簡稱“公司”) 擬以現(xiàn)金方式出資 10,000 萬元在山
東省青島市成立歌爾微電子有限公司（具體名稱以工商注冊為準(zhǔn)）。
2、投資行為生效所必需的審批程序
按照《歌爾股份有限公司章程》規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)的批準(zhǔn)權(quán)限在本公
司總裁對外投資權(quán)限內(nèi),無需經(jīng)公司董事會(huì)、股東大會(huì)批準(zhǔn)。
3、本次對外投資行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組
管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組行為。
二、擬投資設(shè)立子公司基本情況
企業(yè)名稱：歌爾微電子有限公司（以工商登記注冊信息為準(zhǔn)）
公司類型：有限責(zé)任公司
法定代表人：姜濱
出資方式：自有資金現(xiàn)金出資
經(jīng)營范圍：開發(fā)、制造、銷售：半導(dǎo)體類、MEMS 類、集成電路類、光學(xué)顯
示類產(chǎn)品（OLED 微顯示器件）及相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品；與以上產(chǎn)品相關(guān)的軟件的開發(fā)、
銷售；與以上技術(shù)、產(chǎn)品相關(guān)的服務(wù)；貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口及相關(guān)設(shè)備的進(jìn)
出口（不含無線電發(fā)射及衛(wèi)星接收設(shè)備，國家法律法規(guī)禁止的項(xiàng)目除外）；提供
微納米技術(shù)及其他相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)、制造，工程化技術(shù)與工藝研發(fā)服務(wù)，對
相關(guān)項(xiàng)目和產(chǎn)業(yè)提供技術(shù)與咨詢服務(wù)。
注冊資本：10,000 萬元
住所地：山東省青島市嶗山區(qū)秦嶺路 18 號國展財(cái)富中心 3 號樓 517 室（以
工商登記注冊信息為準(zhǔn)）
持股比例：公司持股比例 100%。
三、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
本次投資是公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要實(shí)施發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，通過豐富產(chǎn)品
線種類，整合產(chǎn)業(yè)鏈上下游優(yōu)質(zhì)資源，有利于把握國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品智能
化升級的趨勢，進(jìn)一步鞏固公司在 MEMS 傳感器領(lǐng)域的領(lǐng)先地位，搭建起更為強(qiáng)
大的微電子與微機(jī)電技術(shù)平臺(tái)，為客戶提供整體解決方案，對公司未來發(fā)展將產(chǎn)
生積極推動(dòng)作用。
本次投資可能面臨投資風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)等。公司將不斷完善擬設(shè)立公司的法
人治理結(jié)構(gòu),加強(qiáng)內(nèi)部控制和投資風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制的建立和運(yùn)行，促進(jìn)子公司穩(wěn)健
發(fā)展。
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年十月二十四日