寧波康強電子股份有限公司
獨立董事意見書
寧波康強電子股份有限公司第五屆董事會第十二次會議于 2016 年 8 月 19
日在各董事所在地以通訊的方式召開，公司獨立董事袁桐女士、彭誠信先生、沈
一開先生對報告期相關事項及會議相關議案發(fā)表如下獨立意見：
一、獨立董事對公司累計和當期對外擔保情況的專項說明和獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保
若干問題的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2003]56 號〕、《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為
的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2005]120 號〕和《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》及《公司章程》的有關規(guī)定，作為寧波康強電子股份有限公司的獨立董事，
我們本著對公司、全體股東負責的態(tài)度，按照實事求是的原則對截止2016年6月
30日公司控股股東及其它關聯(lián)方用資金的情況和對外擔保情況進行了認真的檢
查和落實，基于客觀、獨立判斷的立場，發(fā)表相關說明和獨立意見如下：
1、報告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、截止報告期末（2016年6月30日），公司對外擔保余額為6,162.73萬元，
全部為對全資子公司和控股子公司提供的擔保，占公司報告期末凈資產(chǎn)的比例為
9.19%,公司沒有為股東、實際控制人及公司持股50%以下的其他關聯(lián)方、任何法
人單位、非法人單位或個人提供擔保。不存在與證監(jiān)發(fā)[2003]56號文相違背的擔
保事項。
3、被擔保方為公司的全資或控股子公司，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，償債能力較強，
公司對其提供的擔保屬于其正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，為其提供擔保
的財務風險處于公司可控制的范圍之內(nèi)。目前沒有明顯跡象表明公司會因被擔保
方債務違約而承擔擔保責任。
4、公司嚴格執(zhí)行《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證
監(jiān)會證監(jiān)發(fā) [2005]120號文及公司章程中有關對外擔保的規(guī)定，發(fā)生的每筆對外
擔保均事先履行了相應的決策審批程序，不存在違規(guī)擔保情形，較好地控制了對
外擔保風險，保證了公司資產(chǎn)的安全。
二、獨立董事對公司2016年半年度募集資金存放和使用情況的獨立意見
根根據(jù)中國證監(jiān)會《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《中
小企業(yè)板上市公司募集資金管理細則》等法律、法規(guī)和公司《募集資金使用管理
制度》的有關規(guī)定，作為公司的獨立董事，對公司募集資金2016年半年度存放與
實際使用情況發(fā)表獨立意見如下：
經(jīng)核查，2016年半年度公司募集資金的存放和實際使用情況符合中國證監(jiān)
會、深圳證券交易所關于上市公司募集資金存放和使用的相關規(guī)定，不存在募集
資金存放和使用違規(guī)的情形。
（以下無正文）
（此頁無正文，為公司第五屆董事會第十二次會議相關事項獨立意見之簽署頁）
獨立董事簽字：
袁 桐
彭誠信
沈一開
二〇一六年八月十九日