珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)珠海歐比特控制工程股份有
限公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，決定于 2017 年 1 月 4 日（星期
三）召開(kāi) 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，本次會(huì)議通知已于 2016 年 12 月 20 日在
巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登，本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式召開(kāi)，現(xiàn)再次將會(huì)議有關(guān)事項(xiàng)提示如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、召集人：珠海歐比特控制工程股份有限公司董事會(huì)
2、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通
過(guò)，決定召開(kāi)2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、
部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
3、會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間：2017年1月4日（星期三）下午14：45；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2017年1月3日-2017年1月4日。其中，通過(guò)深圳
證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年1月4日上午9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為2017年1月3日
下午15:00至2017年1月4日下午15:00期間的任意時(shí)間。
4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票
或網(wǎng)絡(luò)投票表決方式中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第
一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、本次股東大會(huì)股權(quán)登記日：2016年12月28日（星期三）
6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：珠海市唐家東岸白沙路1號(hào)歐比特科技園研發(fā)樓一樓1號(hào)
會(huì)議室
7、會(huì)議出席對(duì)象
（1）截至股權(quán)登記日 2016 年 12 月 28 日（星期三）下午收市時(shí)，在中國(guó)證
券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東。上述本公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席和參加表決，該股東代
理人可以不必是公司的股東；
（2）公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；
（3）本公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、股東大會(huì)投票表決方式：
（1）現(xiàn)場(chǎng)投票：包括本人出席及通過(guò)填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會(huì)將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)網(wǎng)
絡(luò)投票時(shí)限內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)進(jìn)行投票，行使表決權(quán)。
公司股東只能選擇上述投票方式中的一種表決方式。同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投
票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
二、本次股東大會(huì)審議事項(xiàng)
第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議審議通過(guò)的以下議
案：
1．《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》；
2．《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》（需逐項(xiàng)審議）；
2.01、發(fā)行股票的種類和面值
2.02、發(fā)行方式
2.03、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
2.04、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
2.05、發(fā)行數(shù)量
2.06、限售期
2.07、上市地點(diǎn)
2.08、募集資金投向
2.09、本次非公開(kāi)發(fā)行股票前公司滾存利潤(rùn)的安排
2.10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期限
3．《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行方案的論證和分析的議案》；
4．《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》；
5．《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》；
6．《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》；
7．《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的議案》；
8．《關(guān)于制定公司股東回報(bào)規(guī)劃（2016 年-2018 年）的議案》；
9．《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)及填
補(bǔ)措施的議案》。
三、會(huì)議登記手續(xù)
（一）登記時(shí)間：2017 年 1 月 3 日上午 9 :30 至 11: 30，下午 14:00 至 17:00。
（二）登記方式：現(xiàn)場(chǎng)登記、通過(guò)信函或傳真方式登記。
（三）現(xiàn)場(chǎng)登記地點(diǎn)：珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園研發(fā)樓三樓
珠海歐比特控制工程股份有限公司證券投資部
（四）登記辦法：
1、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加
表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會(huì)議。法定代
表人出席會(huì)議的，應(yīng)持法定代表人身份證、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股股東賬戶卡、
持股憑證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持代理人
本人身份證、法定代表人出具的授權(quán)委托書、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東股票賬
戶卡、持股憑證辦理登記手續(xù)。
3、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本人身
份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、持股憑證和委托人身份證。
4、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有
關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在：2017 年 1 月 3 日下午 17：00 時(shí)之前送
達(dá)或傳真到公司）。但出席會(huì)議簽到時(shí)，出席人身份證和授權(quán)委托書必須出示原
件。
5、登記表格：見(jiàn)附件一、《參會(huì)股東登記表》和附件二、《授權(quán)委托書》。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次臨時(shí)股東大會(huì)，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證
券交易所交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)絡(luò)投票具體流程詳見(jiàn)附件
三。
五、其他注意事項(xiàng)
1、聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：顏志宇 段一龍
聯(lián)系電話：0756-3391979
傳真：0756-3391980
通訊地址：珠海市唐家東岸白沙路 1 號(hào)歐比特科技園珠海歐比特控制工程股
份有限公司
公司郵編：519080
2、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)人員的食宿及交通等費(fèi)用自理。
六、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十七次會(huì)議決議
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2016 年 12 月 30 日
附錄：
附件一、《參會(huì)股東登記表》
附件二、《授權(quán)委托書》
附件三、《網(wǎng)絡(luò)投票操作流程》
附件一
珠海歐比特控制工程股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)參會(huì)股東登記表
股東姓名（或名稱）： 股東身份證號(hào)碼（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
股東賬號(hào)： 持股數(shù)：
代理人姓名： 代理人身份證號(hào)碼：
聯(lián)系電話： 電子信箱：
聯(lián)系地址： 郵政編碼：
是否股東本人（法人股東是否法定代表人/負(fù)責(zé)人）：
附件二
授 權(quán) 委 托 書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表本人（公司/企業(yè)）出席珠海歐比特控
制工程股份有限公司 2017 年 1 月 4 日召開(kāi)的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，代表
本人對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按照本授權(quán)委托書的指示行使投票，如沒(méi)有做出明確
指示，代理人有權(quán)按照自己的意愿表決，并代為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文
件。
表決結(jié)果
表決事項(xiàng)
同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》
2 《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 - - -
2.01 1、發(fā)行股票的種類和面值
2.02 2、發(fā)行方式
2.03 3、發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式
2.04 4、定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
2.05 5、發(fā)行數(shù)量
2.06 6、限售期
2.07 7、上市地點(diǎn)
2.08 8、募集資金投向
2.09 9、本次非公開(kāi)發(fā)行股票前公司滾存利潤(rùn)的安排
2.10 10、本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期限
3 《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行方案的論證和分析的議案》
4 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》
5 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》
《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議
6
案》
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)
7
事宜的議案》
8 《關(guān)于制定公司股東回報(bào)規(guī)劃（2016 年-2018 年）的議案》
《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金攤薄即期回報(bào)
9
的風(fēng)險(xiǎn)及填補(bǔ)措施的議案》
（說(shuō)明：如欲對(duì)議案投同意票，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投反對(duì)票，請(qǐng)?jiān)凇胺?br/>對(duì)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”；如欲對(duì)議案投棄權(quán)票，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)相應(yīng)地方填上“√”。）
委托人簽名：
委托人身份證號(hào)碼：
持股數(shù)：
受托人簽名：
受托人身份證號(hào)碼：
委托日期： 年 月 日
本授權(quán)委托書的有效期限為：自委托簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
附注：
1、法人股東的委托人為法定代表人（負(fù)責(zé)人）。
2、授權(quán)委托書剪報(bào)、復(fù)印或按以上格式自制均有效。
附件三
網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過(guò)深圳證券
交易所交易系統(tǒng)投票和互聯(lián)網(wǎng)投票，具體操作流程如下：
1、采用深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的程序：
（1）通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為2017年1月4
日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00，投票程序比照深圳證券交易所新股申購(gòu)
業(yè)務(wù)操作。
（2）股東投票代碼：365053；投票簡(jiǎn)稱：歐比投票
（3）股東投票的具體程序：
A、買賣方向?yàn)橘I入投票；
B、在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，以1.00元代表第
一個(gè)需要表決的議案事項(xiàng)，本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)應(yīng)的
申報(bào)價(jià)格如下表：
議案序 議案名稱 委托價(jià)格
號(hào) （元）
100 總議案 100.00
1 《關(guān)于公司符合向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票條件的議案》 1.00
2 《關(guān)于公司向特定對(duì)象非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案》 —
2.01 發(fā)行股票的種類和面值 2.01
2.02 發(fā)行方式 2.02
2.03 發(fā)行對(duì)象及認(rèn)購(gòu)方式 2.03
2.04 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則 2.04
2.05 發(fā)行數(shù)量 2.05
2.06 限售期 2.06
2.07 上市地點(diǎn) 2.07
2.08 募集資金投向 2.08
2.09 本次非公開(kāi)發(fā)行股票前公司滾存利潤(rùn)的安排 2.09
2.10 本次非公開(kāi)發(fā)行決議的有效期限 2.10
3 《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行方案的論證和分析的議案》 3.00
4 《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報(bào)告的議案》 4.00
5 《關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案的議案》 5.00
8
6 《關(guān)于本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用可行性報(bào)告的議案》 6.00
《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次發(fā)行工作相關(guān)事宜的
7 7.00
議案》
8 《關(guān)于制定公司股東回報(bào)規(guī)劃（2016 年-2018 年）的議案》 8.00
《關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行 A 股股票募集資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)及
9 9.00
填補(bǔ)措施的議案》
本次股東大會(huì)投票，對(duì)于議案 100 進(jìn)行投票視為對(duì)所有議案表達(dá)相同意見(jiàn)。
股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復(fù)投票的，以第一次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對(duì)相
關(guān)議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見(jiàn)
為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)；如果股東先對(duì)總議案投票表
決，再對(duì)相關(guān)議案投票表決，則以總議案的表決意見(jiàn)為準(zhǔn)。
C、表決意見(jiàn)在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見(jiàn)，1股代表同意，2股代表反
對(duì)，3股代表?xiàng)墮?quán)；表決意見(jiàn)種類對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見(jiàn)種類 對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù)
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
D、對(duì)同一議案只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
E、不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無(wú)效，視為未參與投票；
2、采用深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的程序：
（1）通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時(shí)間2017年1月3日下午
15:00至2017年1月4日下午15:00 期間的任意時(shí)間
（2）股東投票的具體程序
A、申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登陸網(wǎng)址：http://wltp.cninfo.com.cn 的“密碼服務(wù)專區(qū)”；填寫“姓名”、
“證券賬戶號(hào)”、“身份證號(hào)”等資料，設(shè)置6－8位的服務(wù)密碼，如申請(qǐng)成功，
系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)4位數(shù)字的激活校驗(yàn)碼；
B、激活服務(wù)密碼
股東通過(guò)深交所交易系統(tǒng)比照買入股票的方式，憑借“激活校驗(yàn)碼”激活服
務(wù)密碼。該服務(wù)密碼需要通過(guò)交易系統(tǒng)激活后使用，服務(wù)密碼可以在申報(bào)五分鐘
后成功激活。服務(wù)密碼激活后長(zhǎng)期有效，在參加其他網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)不必重新激活。
密碼激活后如遺失可通過(guò)交易系統(tǒng)掛失，掛失后可重新申請(qǐng)，掛失方法與激活方
法類似。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)；
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C、股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 登 錄 網(wǎng) 址
http：//wltp.cninfo.com.cn 的互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票
登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股東大會(huì)列表”選擇“珠
海歐比特控制工程股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)投票”；
D、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票登錄”，選擇“用戶名密碼登陸”，輸入您的“證券
賬戶號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的投資者可選擇CA 證書登錄；
E、進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁(yè)提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
F、確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
3、網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
（1）網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東帳戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東帳戶通過(guò)深圳證
券交易所系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)交易系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次
有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（2）某一股東僅對(duì)議案1或議案2進(jìn)行投票，在計(jì)票時(shí)，視為股東出席股東
大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于該股東未發(fā)表意見(jiàn)的其他議案，
視為棄權(quán)。
（3）如查詢投票結(jié)果，請(qǐng)于投票當(dāng)日下午18:00 以后登陸深圳證券交易所
互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn），點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可
以查看個(gè)人網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。
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