珠海歐比特控制工程股份有限公司
第三屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 2 月 4 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第三屆董事會第二十七次會議以通訊表決方式召開。公司 9 名董事全部出席了本
次會議，其中獨立董事 3 名，本次會議的會議通知及相關(guān)資料于 2017 年 2 月 1
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會議由董事長顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
一、審議并通過了《關(guān)于修訂的議案》
根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司章程指引》（2016 年修訂）等有關(guān)文
件的規(guī)定，結(jié)合公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展需要以及發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事
項實施后總股本的變化情況，公司董事會審議通過了《關(guān)于修訂的
議案》。
1、《公司章程》“第八條”原為：
第八條 董事長為公司的法定代表人。
現(xiàn)修訂為：
第八條 總經(jīng)理為公司的法定代表人。
上述條款修訂需經(jīng)股東大會審議通過。
2、鑒于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買廣州繪宇智能勘測科技有限公司 100%
股權(quán)及上海智建電子工程有限公司 100%股權(quán)事項事項已實施完畢，公司總股本
擴大至 623,180,110 元，對公司章程相應(yīng)條款進行修訂：
（1）“第六條”原為：
第六條 公司注冊資本為人民幣 577,900,600 元。
現(xiàn)修訂為：
第六條 公司注冊資本為人民幣 623,180,110 元。
（2）“第十九條”原為：
第十九條 公司股份總數(shù)為 577,900,600 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為人民幣普通
股 577,900,600 股，沒有其他種類股。（股東持股情況見附表）。
現(xiàn)修訂為：
第十九條 公司股份總數(shù)為 623,180,110 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為人民幣普通
股 623,180,110 股，沒有其他種類股。（股東持股情況見附表）。
（3）《公司章程》附表（珠海歐比特控制工程股份有限公司股權(quán)明細表）根
據(jù)股東持股情況進行對應(yīng)修訂。
上述條款修訂事項業(yè)經(jīng)公司第三屆董事會第十九次會議提請 2016 年第一次
臨時股東大會通過授權(quán)董事會辦理變更手續(xù)，即議案十一：《關(guān)于提請股東大會
授權(quán)董事會辦理本次重組相關(guān)事宜的議案》之 7．在本次重組完成后根據(jù)發(fā)行結(jié)
果修改公司《章程》的相應(yīng)條款，辦理有關(guān)政府審批和工商變更登記的相關(guān)事宜，
包括簽署相關(guān)法律文件。相關(guān)股本變更經(jīng)本次董事會審議后即可生效，無需再次
提交股東大會審議。
《公司章程修訂對照表》及修訂后的《公司章程》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)
板信息披露網(wǎng)站。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
二、審議并通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理的議案》
為了進一步規(guī)范公司治理，優(yōu)化公司管理架構(gòu)，突出發(fā)揮董事會在制定公司
中長期經(jīng)營方案和整體發(fā)展戰(zhàn)略等方面的作用，做實高級管理人員執(zhí)行股東大
會、董事會作出的各項決議，根據(jù)公司董事長顏軍先生提名，董事會同意聘任顏
志宇先生擔(dān)任公司總經(jīng)理，蔣曉華先生擔(dān)任常務(wù)副總經(jīng)理，任期自本次董事會審
議通過之日至第三屆董事會屆滿。授權(quán)董事長顏軍先生簽署與本次工商變更登記
的有關(guān)文件。
顏志宇先生，生于 1984 年 3 月，中國國籍，畢業(yè)于河北工程大學(xué)，國際經(jīng)
濟與貿(mào)易專業(yè)，學(xué)士。曾在青建集團股份公司國際事業(yè)本部物流部先后任科員、
副處長兼國際事業(yè)本部團支部書記；2010 年 8 月至 2011 年 5 月?lián)伪竟究偨?jīng)
理助理；2011 年 5 月至今任公司副總經(jīng)理、董事會秘書；2014 年 5 月至今任公
司第三屆董事會董事。
顏志宇先生與公司董事長顏軍先生為叔侄關(guān)系，與公司其他 5％以上股份的
股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有公司股份，未受
過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
蔣曉華先生，生于 1978 年 8 月，中國國籍，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，物理電
子學(xué)，碩士。自 2002 年起，蔣曉華先生先后于歐比特公司任系統(tǒng)部研發(fā)工程師、
IC 設(shè)計部高級工程師、IC 設(shè)計部經(jīng)理、技術(shù)研發(fā)部部長。2009 年 6 月至今任公
司董事；2010 年 8 月至今任公司副總經(jīng)理。
蔣曉華先生與公司實際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持
有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的公告》及獨立董事意見
具體內(nèi)容，詳見公司于同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)
公告。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
三、審議并通過了《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》
根據(jù)公司董事長顏軍先生提名，董事會同意聘任周克偉先生擔(dān)任財務(wù)總監(jiān)一
職，任期自本次董事會審議通過之日至第三屆董事會屆滿。
周克偉先生，生于 1970 年 7 月，中國國籍，畢業(yè)于空軍徐州后勤學(xué)院，軍
隊財務(wù)管理碩士。1989 年入伍，在部隊長期從事裝備財務(wù)管理工作；2015 年 6 月
至 2016 年 5 月任公司總經(jīng)理助理；2016 年 5 月至今任公司副總經(jīng)理。
周克偉先生與公司實際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持
有公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。
《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)的公告》及獨立董事意見
具體內(nèi)容，詳見公司于同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)
公告。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
四、審議并通過了《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的議案》
根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，公司定于 2017 年 2 月 21 日（星
期二）召開 2017 年第二次臨時股東大會。本次臨時股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)
絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議第三屆董事會第二十七次會議提交的《關(guān)于修訂的議案》。
《關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知》具體內(nèi)容，詳見公司于同
日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票 9 票；贊成 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
表決結(jié)果：通過。
特此公告
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 2 月 6 日