深圳萬潤科技股份有限公司
關(guān)于董事向全資子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為滿足深圳萬潤科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）全資子公司北京萬
象新動移動科技有限公司（以下簡稱“萬象新動”）日常經(jīng)營資金需求并支持其
發(fā)展，公司董事易平川先生擬向萬象新動提供不超過人民幣 3,000 萬元的借款額
度，具體金額以實際提款金額為準(zhǔn)，借款期限為 12 個月，在借款額度及借款期
限范圍內(nèi)可循環(huán)使用，按照年利率 4.785%、以實際使用天數(shù)計收利息，遇中國
人民銀行調(diào)整人民幣貸款基準(zhǔn)利率時，借款利率從調(diào)整之日起根據(jù)同期人民幣貸
款基準(zhǔn)利率的浮動比例隨之調(diào)整。因易平川先生自 2017 年 7 月 26 日起擔(dān)任公司
第四屆董事會董事，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
本次關(guān)聯(lián)交易事項已經(jīng)公司第四屆董事會第四次會議審議通過，獨立董事就
本次關(guān)聯(lián)交易發(fā)表了事前認(rèn)可意見及獨立意見，關(guān)聯(lián)董事易平川已回避對本議案
的表決。
本次關(guān)聯(lián)交易金額為萬象新動向易平川先生支付的借款利息，預(yù)計發(fā)生的借
款利息不超過 145 萬元。根據(jù)深圳證券交易所《股票上市規(guī)則》、《中小企業(yè)板
上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》、《關(guān)聯(lián)交易決策制度》等有關(guān)規(guī)定，
本次關(guān)聯(lián)交易無需提交股東大會審議批準(zhǔn)。
本次關(guān)聯(lián)交易未構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組，無需經(jīng)過有關(guān)部門批準(zhǔn)。
二、關(guān)聯(lián)方基本情況
姓名：易平川
職務(wù)：公司董事、萬象新動董事兼總經(jīng)理
國籍：中國
通訊地址：北京市朝陽區(qū)曙光西路****
關(guān)聯(lián)關(guān)系：易平川先生自 2017 年 7 月 26 日起擔(dān)任公司第四屆董事會董事
三、關(guān)聯(lián)交易基本情況
本次關(guān)聯(lián)交易的交易金額為萬象新動向易平川支付的借款利息，交易雙方參
考當(dāng)前中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率協(xié)商確定借款利率為年利率 4.785%、以
實際使用天數(shù)計收利息，在董事會批準(zhǔn)的額度及期限內(nèi)，預(yù)計交易金額不超過人
民幣 145 萬元。
四、交易的定價政策及定價依據(jù)
本次關(guān)聯(lián)交易的交易金額為萬象新動向易平川支付的借款利息，定價依據(jù)為
交易雙方參考當(dāng)前中國人民銀行同期貸款基準(zhǔn)利率協(xié)商確定，按年利率4.785%、
以實際使用天數(shù)計收借款利息，遇中國人民銀行調(diào)整人民幣貸款基準(zhǔn)利率時，借
款利率從調(diào)整之日起根據(jù)同期人民幣貸款基準(zhǔn)利率的浮動比例隨之調(diào)整。
五、協(xié)議的主要內(nèi)容
1、借款金額：借款額度不超過人民幣 3,000 萬元，具體金額以實際提款金
額為準(zhǔn)。在借款額度及借款期限范圍內(nèi)，萬象新動使用上述借款時，不限次數(shù)，
可循環(huán)使用。
2、借款期限：12 個月
3、借款利率：按照年利率 4.785%、以實際使用天數(shù)計收利息，遇中國人民
銀行調(diào)整人民幣貸款基準(zhǔn)利率時，本利率從調(diào)整之日起根據(jù)同期人民幣貸款基準(zhǔn)
利率的浮動比例隨之調(diào)整。
六、關(guān)聯(lián)交易目的和對公司的影響
本次借款用于滿足萬象新動日常經(jīng)營資金需求，同時支持萬象新動未來發(fā)
展，有利于萬象新動的穩(wěn)健經(jīng)營和可持續(xù)發(fā)展，不存在損害公司及其他股東利益
的情形。
七、本年年初至披露日與該關(guān)聯(lián)人累計已發(fā)生的各類關(guān)聯(lián)交易的總金額
本年年初至本公告披露日，公司與易平川先生的各類關(guān)聯(lián)交易金額為0元。
八、獨立董事事前認(rèn)可意見和獨立意見
1、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
（1）本次關(guān)聯(lián)交易，公司事前向獨立董事提供了相關(guān)資料，獨立董事進(jìn)行
了事前審查。
（2）本次關(guān)聯(lián)交易，有助于滿足萬象新動日常經(jīng)營資金需求及業(yè)務(wù)發(fā)展需
要，是合理、必要的交易。
全體獨立董事同意將《關(guān)于董事向全資子公司提供借款暨關(guān)聯(lián)交易的議案》
提交公司第四屆董事會第四次會議審議。
2、獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的獨立意見
（1）本次交易有助于滿足萬象新動日常經(jīng)營資金需求及業(yè)務(wù)發(fā)展需要，符
合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東利益的
情形。
（2）公司本次交易定價依據(jù)為交易雙方參考當(dāng)前中國人民銀行同期貸款基
準(zhǔn)利率協(xié)商確定，交易定價公允，不存在損害公司及其他股東、特別是中小股東
利益的情形。
（3）公司審議本次關(guān)聯(lián)交易事項履行了必要的程序，在董事會審議有關(guān)事
項時，關(guān)聯(lián)董事回避表決，表決程序符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上
市規(guī)則》及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定。
綜上，全體獨立董事同意公司董事向全資子公司萬象新動提供借款暨關(guān)聯(lián)交
易事項。
九、備查文件
1、《第四屆董事會第四次會議決議》；
2、《獨立董事關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見》；
3、《獨立董事關(guān)于第四屆董事會第四次會議有關(guān)事項的獨立意見》。
特此公告。
深圳萬潤科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十月二十七日