廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十次
會議于 2016 年 4 月 21 日下午 14:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
本次會議已于 2016 年 4 月 11 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會
議由公司董事長趙積清先生主持，會議應(yīng)出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本
次董事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認真審議，會議通過以下決議：
一、審議通過《關(guān)于 2015 年年度報告及摘要的議案》
《2015 年年度報告》全文及摘要刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核的公司 2015 年年度報告及摘要的程序
符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。2015 年年度報告真實、準確、完整
的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
二、審議通過《關(guān)于 2015 年度總經(jīng)理工作報告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
三、審議通過《關(guān)于 2015 年度董事會工作報告的議案》
《2015 年度董事會工作報告》刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨立董事姚作為先生、黃馳先生、朱義坤先生（已離職）向董事會遞交
了《獨立董事 2015 年度述職報告》，并將在公司 2015 年度股東大會上進行述職。
《獨立董事 2015 年度述職報告》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
四、審議通過《關(guān)于 2015 年度財務(wù)決算報告的議案》
根據(jù)廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的廣會審字
[2016]G16001000015 號標準無保留意見的審計報告，公司 2015 年實現(xiàn)營業(yè)收入
41,641.71 萬元，比上年增長 3.03%，實現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 4,136.77
萬元，比上年減少 18.85%。
《2015 年度財務(wù)決算報告》詳見中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
五、審議通過《關(guān)于 2015 年度利潤分配的議案》
在符合利潤分配原則并保證公司長遠發(fā)展的前提下，公司 2015 年度利潤分
配方案擬定為：以截至 2015 年 12 月 31 日總股本 168,274,200 股為基數(shù)，向全
體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣 0.7 元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣
11,779,194 元（含稅）；公司不送股、也不以資本公積轉(zhuǎn)增股本。具體情況詳見
在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露
的《2015 年度利潤分配方案的公告》。
獨立董事和公司監(jiān)事會對本議案發(fā)表了同意意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項的獨立意見》和《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會第七次會議公告》。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
六、審議通過《關(guān)于 2015 年度募集資金存放與使用情況專項報告的議案》
《2015 年度募集資金存放與使用情況專項報告》刊登于中國證監(jiān)會指定信
息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項的獨立意見》
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東惠倫晶體科技股
份有限公司募集資金 2015 年度存放與使用情況的鑒證報告》，刊登于中國證監(jiān)會
指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司出具了《關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公
司 2015 年募集資金存放和使用情況的專項核查意見》，刊登于中國證監(jiān)會指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
七、審議通過《關(guān)于 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告的議案》
《2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告》刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項的獨立意見》
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《廣東惠倫晶體科技股
份有限公司內(nèi)部控制鑒證報告》，刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
保薦機構(gòu)招商證券股份有限公司出具了《關(guān)于廣東惠倫晶體科技股份有限公
司 2015 年度內(nèi)部控制自我評價報告的專項核查意見》，刊登于中國證監(jiān)會指定
信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
八、審議通過《關(guān)于 2015 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況、公司對外擔保的議案》
獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項的獨立意見》。
廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于控股股東及其他
關(guān)聯(lián)方資金占用的專項審核說明》，刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資
訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
九、審議通過《關(guān)于 2016 年第一季度報告的議案》
《2016 年度第一季度報告》全文刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核的公司 2016 年第一季度報告全文的程
序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。2016 年第一季度報告真實、準確、
完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺漏。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
十、審議通過《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2016 年度財務(wù)報表審計機構(gòu)的議案》
經(jīng)獨立董事事前認可，同意續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
為公司 2016 年度審計機構(gòu)，具體情況詳見在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站巨潮
資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有限公司
獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見》。
獨立董事對此發(fā)表了獨立意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)
站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠倫晶體科技股份有
限公司獨立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項的獨立意見》。
本議案尚需提交 2015 年度股東大會審議。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
十一、審議通過《關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計的議案》
《2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易預計公告》刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網(wǎng)站
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
十二、審議通過《關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際金額超出預計金額的議
案》
《2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際金額超出預計金額的公告》刊登于中國證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
獨立董事對此進行了事前認可并發(fā)表了獨立意見，具體情況詳見在中國證監(jiān)
會指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的《廣東惠
倫晶體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認可意見》、《廣東惠倫晶
體科技股份有限公司獨立董事關(guān)于 2015 年度相關(guān)事項的獨立意見》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
十三、審議通過《關(guān)于提議召開 2015 年度股東大會的議案》
公司董事會同意于 2016 年 5 月 20 日召開廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2015 年度股東大會。有關(guān)股東大會召開的具體內(nèi)容詳見披露于巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東惠倫晶體科技股份有限公司關(guān)于召開
2015 年度股東大會的通知》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2016 年 4 月 21 日