廣東惠倫晶體科技股份有限公司
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獨立董事關于 2015 年度相關事項的獨立意見
我們作為廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015 年修訂)》、《公司章程》、
《獨立董事工作制度》等相關法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹慎的原則，基
于獨立判斷的立場，針對公司第二屆董事會第十次會議及 2015 年度相關事項發(fā)
表獨立意見如下：
一、關于公司《2015 年度內部控制自我評價報告》的獨立意見
經(jīng)核查，公司已基本建立了較為完善的內部控制制度體系，并能得到有效的
執(zhí)行。公司《2015 年度內部控制自我評價報告》全面、客觀、真實地反映了公
司內部控制體系建立、完善和運行的實際情況。
二、關于控股股東及其他關聯(lián)方占用公司資金、公司對外擔保情況的獨立意見
2015 年度，公司不存在控股股東及其他關聯(lián)方違規(guī)占用公司資金的情況，
也不存在以前年度發(fā)生并累計至 2015 年 12 月 31 日的違規(guī)關聯(lián)方占用資金情形。
2015 年度，公司不存在任何對外擔保情形，也沒有其他以前期間發(fā)生但延
續(xù)至報告期的對外擔保事項。
三、關于公司募集資金 2015 年度存放與使用情況專項報告的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于進一步規(guī)范上市公司募集資金使用的通知》（證監(jiān)公
司字〔2007〕25 號）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》以及《深圳證券
交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》的有關規(guī)定，我們對公司《關于募集資金
2015 年度存放與使用情況的專項報告》進行了核查，經(jīng)核查：
公司募集資金 2015 年度存放與使用情況符合中國證監(jiān)會、深圳證券交易所
關于上市公司募集資金存放與使用的相關規(guī)定，符合公司募集資金管理辦法的有
關規(guī)定，不存在募集資金存放與使用違規(guī)的情形。公司編制的《關于募集資金
2015 年度存放與使用情況的專項報告》真實地反映了公司募集資金存放、使用
與管理情況。
四、關于 2015 年度利潤分配方案的獨立意見
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
2015 年度利潤分配方案符合《關于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關事項
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司法》、《公司
章程》等相關規(guī)定，符合公司當前的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。
同意公司董事會提出的公司 2015 年度利潤分配方案。
五、關于公司聘任 2016 年度審計機構的獨立意見
經(jīng)核查，廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務資
格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)素養(yǎng)，在其擔任公司審計機構期間，
為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了公司的財務狀況和經(jīng)營成果的獨立審
計意見。鑒于該所具備較好的服務意識、職業(yè)操守和履職能力，我們同意繼續(xù)聘
請廣東正中珠江會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016 年度審計機構。
六、關于公司 2015 年度關聯(lián)交易事項的獨立意見
包括《關于 2015 年度日常關聯(lián)交易實際金額超出預計金額的議案》涉及的
事項在內，公司 2015 年度關聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所必須的，關聯(lián)交易
本省遵循了公開、公平、公正的原則，關聯(lián)股東在表決過程中進行了回避表決，
其決策程序符合有關法律法規(guī)的要求，不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形；日常關聯(lián)交易額度增加不會對公司獨立性產(chǎn)生影響，公司不會對
關聯(lián)方形成依賴。
七、關于公司 2016 年度日常關聯(lián)交易預計的獨立意見
公司 2016 年預計的日常關聯(lián)交易，屬于正常業(yè)務經(jīng)營需要，交易價格將按
照市場公允定價原則由雙方共同確定，不存在損害公司及全體股東特別是中小股
東利益的情形，也不存在公司主要業(yè)務因關聯(lián)交易而對關聯(lián)方形成依賴或被其控
制的可能性；本次會議表決程序合法、有效。
獨立董事：姚作為 黃馳 肖健
2016 年 4 月 21 日