鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
第三屆董事會第二十一次會議決議的公告
本公司及董事會全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(下稱“公司”)第三屆董事會第二十一次會議
于 2017 年 10 月 19 日上午 10:00 以現(xiàn)場會議的方式召開，會議通知已于 2017
年 10 月 17 日以電話、短信、郵件等方式向全體董事發(fā)出。本次會議應(yīng)出席董
事 9 名，現(xiàn)場出席會議董事 9 名，會議有效票數(shù)為 9 票。會議由公司董事長李
國平先生主持，會議的召集和召開符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。
經(jīng)與會的董事充分討論與審議，會議形成以下決議：
1、審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
2、審議通過了《關(guān)于全資子公司簽訂暨對外投資的議
案》
公司獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了明確意見，具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證
監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板信息披露指定網(wǎng)站《關(guān)于全資子公司簽訂暨對外投
資的公告》等文件。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
3、審議通過了《關(guān)于召開 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
具體內(nèi)容詳見同日登載于中國證監(jiān)會創(chuàng)業(yè)板指定信息披露網(wǎng)站的《鴻利智
匯集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開 2017 年第五次臨時股東大會的通知》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會
2017年10月19日