廣東惠倫晶體科技股份有限公司
廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨立董事
關(guān)于相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見
我們作為廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）
的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》、
《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引(2015 年修訂)》、公司《章程》、
《獨立董事工作制度》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度的規(guī)定，本著謹(jǐn)慎的原則，基
于獨立判斷的立場，針對公司相關(guān)事項發(fā)表獨立意見如下：
一、關(guān)于 2015 年利潤分配方案的事前認(rèn)可意見
2015 年度利潤分配方案符合《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項
的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3 號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司法》、《公司
章程》等相關(guān)規(guī)定，符合公司當(dāng)前的實際情況，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展，
同意將該議案提交公司第二屆董事會第十次會議審議。
二、關(guān)于續(xù)聘審計機構(gòu)的事前認(rèn)可意見
公司董事會擬續(xù)聘廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度財務(wù)報告審計機構(gòu)就，經(jīng)核查，我們認(rèn)為：廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特
殊普通合伙）具有從事證券業(yè)務(wù)資格，具有上市公司審計工作的豐富經(jīng)驗和職業(yè)
素養(yǎng)，在其擔(dān)任公司審計機構(gòu)期間，為公司出具的審計報告客觀、公正地反映了
公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果的獨立審計意見。鑒于該所具備較好的服務(wù)意識、職
業(yè)操守和履職能力，我們同意繼續(xù)聘請廣東正中珠江會計師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2016 年度審計機構(gòu)，并將該議案提交公司第二屆董事會第十次會議
審議。
三、關(guān)于 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前認(rèn)可意見
公司 2016 年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易屬于正常的必要生產(chǎn)經(jīng)營行為，價格
公允，關(guān)聯(lián)交易行為合理，符合公司發(fā)展需要，沒有違背公平、公正、公開的原
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則，不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，不影響?yīng)毩⑿?。?br/>們同意將該議案提交公司第二屆董事會第十次會議審議。
四、關(guān)于 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易實際金額超出預(yù)計金額事項的事前認(rèn)可意見
公司 2015 年度超出預(yù)計金額的部分關(guān)聯(lián)交易是公司生產(chǎn)經(jīng)營和發(fā)展所必需
的，關(guān)聯(lián)交易本身遵循了公開、公平、公正的原則，不存在損害公司及全體股東
特別是中小股東利益的情形。日常關(guān)聯(lián)交易額度增加不會對公司獨立性產(chǎn)生影
響，公司不會對關(guān)聯(lián)方形成依賴。我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第十
次會議審議。
獨立董事：姚作為 黃馳 肖健
2016 年 4 月 8 日