廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十一
次會(huì)議于 2016 年 8 月 25 日上午 10:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議已于 2016 年 8 月 15 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)趙積清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本
次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)以下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于公司 2016 年半年度報(bào)告全文及摘要的議案》
公司《2016 年半年度報(bào)告全文》、《2016 年半年度報(bào)告摘要》詳見(jiàn)中國(guó)證
監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
二、審議通過(guò)《公司 2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
公司《2016 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中
國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
公司獨(dú)立董事對(duì) 2016 年半年度募集資金存放與使用情況發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，
具體內(nèi)容詳見(jiàn)刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定信息披露網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《廣東惠倫晶體科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)
于公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
2016 年 8 月 25 日