鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于全資子公司簽訂暨對(duì)外投資的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)于 2017 年 10 月 19 日召開(kāi)
第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于全資子公司簽訂暨對(duì)外投資的議案》，具體情況如下：
一、對(duì)外投資概述
公司全資子公司東莞市良友五金制品有限公司（下稱(chēng)“良友五金”）為了擴(kuò)
大LED支架、精密零組件的生產(chǎn)規(guī)模，更好地為江西鴻利光電有限公司（以下簡(jiǎn)
稱(chēng)“江西鴻利”）的LED封裝生產(chǎn)基地提供原材料配套服務(wù)，其計(jì)劃以自籌資金
在南昌市臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)園區(qū)內(nèi)總投資不超過(guò)1億元人民幣建設(shè)LED支架
及光學(xué)透鏡生產(chǎn)項(xiàng)目。
為實(shí)施上述項(xiàng)目，由良友五金在南昌市注冊(cè)設(shè)立全資子公司南昌市良友五
金制品有限公司（暫定名，具體名稱(chēng)以工商登記為準(zhǔn)）（下稱(chēng)“項(xiàng)目公司”），用
于后續(xù)的投資經(jīng)營(yíng)。
二、合作方基本情況
（一）東莞市良友五金制品有限公司
公司名稱(chēng)：東莞市良友五金制品有限公司
類(lèi)型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資，私營(yíng)）
住所：東莞市石碣鎮(zhèn)西南村東風(fēng)北路大元工業(yè)區(qū)
法人代表：廖建文
注冊(cè)資本：4,503萬(wàn)元
成立日期：2007年08月03日
經(jīng)營(yíng)范圍：研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售：電子類(lèi)產(chǎn)品及配件、精密模具。（依法須
經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)
股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司持有其100%股權(quán)
關(guān)聯(lián)關(guān)系：良友五金為公司全資子公司。
（二）南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)
南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)組建于 2014 年 6 月，是南昌市人民政府派出機(jī)構(gòu)，
全面負(fù)責(zé)南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)范圍內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)的規(guī)劃建設(shè)和運(yùn)營(yíng)，管委會(huì)
實(shí)行企業(yè)化管理、市場(chǎng)化運(yùn)作的管理機(jī)制，享有市一級(jí)經(jīng)濟(jì)管理權(quán)限。南昌臨
空經(jīng)濟(jì)區(qū)總規(guī)劃面積為 223 平方公里，分為空港樞紐區(qū)、集聚發(fā)展區(qū)和臨空輻
射區(qū)三個(gè)功能區(qū)域。園區(qū)創(chuàng)新傳統(tǒng)發(fā)展模式，通過(guò)扶持政策創(chuàng)新、行政服務(wù)創(chuàng)
新、發(fā)展方式創(chuàng)新、商業(yè)配套創(chuàng)新、金融服務(wù)創(chuàng)新，以新型電子信息產(chǎn)業(yè)為主
導(dǎo)方向，著力發(fā)展臨空產(chǎn)業(yè)集群、拓展臨空產(chǎn)業(yè)鏈、增強(qiáng)臨空產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，
重點(diǎn)突破航空運(yùn)輸物流業(yè)、臨空型先進(jìn)制造業(yè)、臨空型現(xiàn)代服務(wù)業(yè)、臨空型特
色農(nóng)業(yè)四大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。
三、項(xiàng)目公司基本情況
公司名稱(chēng)：南昌市良友五金制品有限公司（暫定名，具體名稱(chēng)以工商登記
為準(zhǔn)）
注冊(cè)資本：1,000萬(wàn)元（暫定，具體金額視投資進(jìn)度而定）
法人代表：廖建文
股權(quán)結(jié)構(gòu)：東莞市良友五金制品有限公司持有其100%股權(quán)
經(jīng)營(yíng)范圍：電子產(chǎn)品及配件、精密模具研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售（暫定，最終以
工商登記為準(zhǔn)）
關(guān)聯(lián)關(guān)系：良友五金為公司全資子公司。
四、合作協(xié)議主要內(nèi)容
（一）協(xié)議主體：南昌臨空經(jīng)濟(jì)區(qū)管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”)、東莞
市良友五金制品有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”)
（二）協(xié)議主要內(nèi)容
1、自本協(xié)議簽訂之日起30天內(nèi)，乙方在甲方園區(qū)內(nèi)注冊(cè)南昌項(xiàng)目公司并投
資建設(shè)LED支架及光學(xué)透鏡生產(chǎn)項(xiàng)目，注冊(cè)資本1000萬(wàn)元人民幣，總投資為1億
元人民幣。
2、乙方承諾，自乙方南昌項(xiàng)目公司注冊(cè)成立后5個(gè)月內(nèi)投產(chǎn)；2018年主營(yíng)
業(yè)務(wù)收入逾1億元人民幣，年稅收逾500萬(wàn)元人民幣；2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逾1.2
億元人民幣，年稅收逾600萬(wàn)元人民幣；2020年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入逾1.4億元人民
幣，年稅收逾700萬(wàn)元人民幣。
3、甲方承諾盡力幫助乙方按照相關(guān)規(guī)定獲得國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)資質(zhì)，以享
受相應(yīng)各項(xiàng)稅收優(yōu)惠政策。
4、甲方保證積極幫助乙方爭(zhēng)取國(guó)家、省、市支持產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有關(guān)政策優(yōu)
惠。
5、乙方應(yīng)按本協(xié)議的約定及項(xiàng)目投資計(jì)劃及時(shí)進(jìn)行注冊(cè)、進(jìn)資，完成稅
收。
（三）違約責(zé)任
任何一方未按本協(xié)議約定履行而造成對(duì)方損失，違約方應(yīng)賠償守約方的全
部損失。
（四）生效日期
本合作協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
五、對(duì)外投資的目的、影響和風(fēng)險(xiǎn)
（一）投資的目的及影響
通過(guò)本次投資，能夠擴(kuò)充良友五金LED支架和精密零組件的生產(chǎn)規(guī)模，使良
友五金成為中國(guó)領(lǐng)先的LED支架生產(chǎn)廠商、行業(yè)領(lǐng)先的精密零組件制造公司，更
好地為江西鴻利LED封裝生產(chǎn)基地提供原材料配套服務(wù)，有利于提升公司的盈利
能力和核心競(jìng)爭(zhēng)力。
（二）投資的風(fēng)險(xiǎn)
協(xié)議所涉及的總體投資規(guī)模、資金籌集、項(xiàng)目建設(shè)周期、經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)需
要進(jìn)行可行性論證，存在一定的不確定性。隨著后續(xù)項(xiàng)目的陸續(xù)實(shí)施，投資金
額逐步增加，如項(xiàng)目不能順利產(chǎn)生效益，相關(guān)費(fèi)用的增加可能對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)
產(chǎn)生一定影響。
六、其他說(shuō)明
1、根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的相關(guān)規(guī)定，本次交易不
構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重
組。
2、公司董事會(huì)授權(quán)良友五金管理人員簽署辦理本議案相關(guān)事項(xiàng)。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十月十九日