鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司
關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體人員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司(以下簡稱“公司”)于 2017 年 10 月 19 日召開第
三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保的議案》。具
體情況如下：
一、擔(dān)保情況概述
為了滿足控股子公司丹陽誼善車燈設(shè)備制造有限公司（以下簡稱“誼善車
燈”）生產(chǎn)經(jīng)營對(duì)資金的需求，其擬向銀行申請(qǐng)借款合計(jì)不超過 13,200 萬元，
應(yīng)銀行的要求并經(jīng)誼善車燈申請(qǐng)，擬由誼善車燈全體股東共同為該等借款提供
連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保期限為自主債務(wù)履行期屆滿后兩年。
上述擔(dān)保事項(xiàng)，自公司審議本事項(xiàng)的股東大會(huì)審議通過之日起一年內(nèi)，由
誼善車燈根據(jù)資金的具體使用計(jì)劃，分批次向銀行申請(qǐng)借款，由誼善車燈全體
股東共同提供連帶責(zé)任擔(dān)保。誼善車燈擬向銀行申請(qǐng)借款的明細(xì)如下
擔(dān)保方 被擔(dān) 融資銀行 擔(dān)保金額 擔(dān)保 擔(dān)保
保方 （萬元） 期限 類型
中國民生銀行股份有限公司鎮(zhèn)江支行
上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司鎮(zhèn)江支行 3,000
公司、郭 自主
中信銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行
志強(qiáng)、丹 債務(wù)
陽市澤博 誼善 招商銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 1,300 連帶
履行
汽車零部 車燈 江蘇丹陽農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司新橋支行 3,200 責(zé)任
期屆
件廠（普 擔(dān)保
交通銀行股份有限公司鎮(zhèn)江分行 900 滿后
通合伙） 兩年
中國建設(shè)銀行股份有限公司丹陽支行 2,100
中國工商銀行股份有限公司丹陽支行 1,540
合計(jì) 13,200
具體的融資銀行及額度以銀行實(shí)際審批為準(zhǔn)，總擔(dān)保金額不超過13,200萬
元。根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》以及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，公
司及控股子公司的對(duì)外擔(dān)?？傤~已超過公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)50%，本議
案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
1、名稱：丹陽誼善車燈設(shè)備制造有限公司
2、類型：有限責(zé)任公司
3、住所：丹陽市丹北鎮(zhèn)新橋
4、法定代表人：郭志強(qiáng)
5、注冊(cè)資本： 1057.8245 萬元整
6、成立日期：2003 年 9 月 3 日
7、營業(yè)期限：2003 年 9 月 3 日至 2028 年 9 月 2 日
8、經(jīng)營范圍：生產(chǎn)車輛燈具制造設(shè)備、車輛燈具及塑料件；加工車輛燈具
零部件；開發(fā)設(shè)計(jì)模具；電子控制燃油噴射系統(tǒng)，普通貨物道路運(yùn)輸，自營和
代理各類商品及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)
后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）
9、與公司存在的關(guān)系：公司持有誼善車燈 56%股權(quán)，郭志強(qiáng)持有誼善車燈
27.41%股權(quán)，丹陽市澤博汽車零部件廠（普通合伙）持有誼善車燈 16.59%股
權(quán)。
10、最近一年及一期的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)：
單位：元
項(xiàng) 目 2017年6月30日 2016年12月31日
資產(chǎn)總額 407,866,461.50 394,206,709.29
負(fù)債總額 372,923,335.57 388,706,958.70
所有者權(quán)益 34,943,125.93 5,499,750.59
負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì) 407,866,461.50 394,206,709.29
項(xiàng) 目 2017年1-6月 2016年度
營業(yè)收入 201,985,354.37 402,398,313.82
營業(yè)利潤 13,008,825.93 25,853,557.01
凈利潤 11,309,970.80 13,176,442.00
注：2016度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)已經(jīng)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）眾環(huán)審字（2017）060025號(hào)審計(jì)，
2017年1-6月財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)。
11、擔(dān)保、抵押、訴訟與仲裁事項(xiàng)
（1）擔(dān)保情況：截至目前，誼善車燈對(duì)外擔(dān)?？傤~為 16,774 萬元。
（2）土地、房產(chǎn)及設(shè)備抵押情況
序號(hào) 抵押標(biāo)的 抵押權(quán)人 抵押原因
丹國用(2004)第 1058 號(hào)土地使 原因：貸款擔(dān)保。
1
用權(quán) 說明：貸款已清償，且抵
中國建設(shè)銀行股份
押期限已屆滿，截至目前
丹房權(quán)證新橋字第 8000297 號(hào) 有限公司丹陽支行
2 尚未辦理解除抵押登記手
房屋所有權(quán)
續(xù)。
丹國用(2013)第 15025 號(hào)土地使
3
用權(quán) 中國工商銀行股份
貸款擔(dān)保。
丹房權(quán)證新橋字第 28001186 號(hào) 有限公司丹陽支行
4
房屋所有權(quán)
注塑機(jī)等 16 臺(tái)、價(jià)值 100 萬元 中國建設(shè)銀行股份
5 貸款擔(dān)保。
的機(jī)器設(shè)備 有限公司丹陽支行
招商銀行股份有限
6 臥式旋轉(zhuǎn)式雙色注塑機(jī) 1 臺(tái) 貸款擔(dān)保。
公司鎮(zhèn)江支行
（3）訴訟與仲裁情況
誼善車燈為個(gè)人民間借貸提供擔(dān)保糾紛案：2013 年 10 月 26 日，左瑞林向
姚仁平借款 1,050 萬元，借款期限為 2013 年 10 月 26 日至 2014 年 4 月 26 日，
借款利息為月息 2.6%，借款人逾期自愿在支付利息的同時(shí)按本金金額的千分之
一支付滯納金，由此引起的訴訟費(fèi)用（包括訴訟費(fèi)、律師代理費(fèi)等）均由借款
人承擔(dān)。同時(shí)，該借條載明由擔(dān)保人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限為借款人履
行債務(wù)屆滿之日起兩年。江蘇燁鑫電子有限公司（以下簡稱“燁鑫公司”）與誼
善車燈在該借條的“擔(dān)保人”處蓋章。2016 年 2 月 5 日，丹陽市人民法院對(duì)原告
姚仁平與被告左瑞林、燁鑫公司、誼善車燈民間借貸糾紛一案進(jìn)行了立案受
理。
2016 年 11 月 30 日，丹陽市人民法院作出的《民事判決書》([2016]蘇 1181
民初 991 號(hào))，誼善車燈對(duì)該債務(wù)中 1,050 萬元本金及利息、30 萬元律師代理費(fèi)
承擔(dān)連帶賠償責(zé)任。
2016 年 12 月 18 日，誼善車燈不服一審判決，提起上訴。2017 年 8 月 15
日，鎮(zhèn)江市中級(jí)人民法院出具民事裁定書（（2017）蘇 11 民終 552 號(hào)），認(rèn)為二
審出現(xiàn)了新證據(jù)，致使原審判決認(rèn)定事實(shí)不清，作出裁定：撤銷丹陽市人民法
院（2016）蘇 1181 民初 991 號(hào)民事判決；發(fā)回丹陽市人民法院重審。截至目
前，重審尚未開庭。
三、相關(guān)的審議和審批程序
1、董事會(huì)意見
為了滿足子公司生產(chǎn)經(jīng)營的需要，公司擬為誼善車燈向銀行借款業(yè)務(wù)提供
連帶責(zé)任保證，擔(dān)保對(duì)象為控股子公司，目前經(jīng)營狀況穩(wěn)定，財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公
司可控制范圍內(nèi)，符合公司未來發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營管理的需要，未損害公司及股
東的權(quán)益。同時(shí)，誼善車燈所有股東共同承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，該擔(dān)保事項(xiàng)是公平、
對(duì)等的。
2、監(jiān)事會(huì)意見
公司本次為誼善車燈向銀行借款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保，是為了支持子公司的正常
業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于提高子公司經(jīng)營效率和盈利能力。誼善車燈所有股東共同承
擔(dān)擔(dān)保責(zé)任，符合公司及全體股東的利益，也不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)
益的情形。
3、獨(dú)立董事意見
本次為誼善車燈向銀行借款業(yè)務(wù)提供擔(dān)保行為不會(huì)對(duì)公司及其子公司的正
常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不良影響。本次擔(dān)保內(nèi)容及決策程序符合《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》
的有關(guān)規(guī)定，亦遵循了公司有關(guān)對(duì)外擔(dān)保規(guī)定，并履行了相應(yīng)審批程序，符合
公司利益，也不存在損害社會(huì)公眾股東合法權(quán)益的情形。
四、公司累計(jì)對(duì)外擔(dān)保情況
1、截至目前，公司及子公司累計(jì)擔(dān)保金額為 102,396 萬元，具體如下：
（1）公司為控股子公司提供擔(dān)?？傤~為人民幣 85,622 萬元；
（2）公司控股子公司誼善車燈對(duì)外擔(dān)?？傤~為 16,774 萬元，根據(jù)公司于
2017 年 9 月 25 日與郭志強(qiáng)、丹陽市澤博汽車零部件廠(普通合伙)簽署的《關(guān)于
丹陽誼善車燈設(shè)備制造有限公司之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》。公司收購誼善車燈股權(quán)轉(zhuǎn)讓
款中的 10,000 萬元以及郭志強(qiáng)、丹陽市澤博汽車零部件廠(普通合伙)支付給公
司的 5,000 萬元履約保證金在誼善車燈每解除一筆對(duì)外擔(dān)保時(shí)，由公司向丹陽
市澤博汽車零部件廠(普通合伙)支付對(duì)應(yīng)金額的款項(xiàng)。郭志強(qiáng)、丹陽市澤博汽
車零部件廠(普通合伙) 負(fù)責(zé)解除誼善車燈所有對(duì)外擔(dān)保并承擔(dān)有關(guān)的本金及利
息、違約金以及其他合理費(fèi)用，包括訴訟費(fèi)、調(diào)查費(fèi)、律師費(fèi)等。具體內(nèi)容詳
見公司于 2017 年 9 月 26 日在巨潮資訊網(wǎng)發(fā)布的《關(guān)于收購丹陽誼善車燈設(shè)備
制造有限公司 56%股權(quán)的公告》。
2、本次擔(dān)保生效后，公司及子公司對(duì)外擔(dān)?？傤~不超過人民幣 115,596 萬
元，占公司 2016 年度經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)比例不超過 63.28%。公司及其子公司無逾
期對(duì)外擔(dān)保情況，亦無為股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方提供擔(dān)保的情況。
五、備查文件
1、第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議；
2、第三屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議；
3、獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。
特此公告。
鴻利智匯集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
二〇一七年十月十九日