珠海歐比特控制工程股份有限公司
第三屆董事會第三十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
2017 年 5 月 7 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第三屆董事會第三十次會議以通訊表決方式召開。公司 9 名董事全部出席了本
次會議，其中獨立董事 3 名，本次會議的會議通知及相關(guān)資料于 2017 年 5 月 4
日以電子郵件和電話的方式發(fā)出。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》
的規(guī)定。本次會議由董事長顏軍先生主持，出席會議董事經(jīng)審議，形成以下決議：
1、審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開發(fā)行股票申請文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財務數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會反饋回復有關(guān)內(nèi)容補充至申報文
件；公司已對本次非公開發(fā)行預案中相關(guān)內(nèi)容進行了補充更新。本次修訂不涉及
有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司2016年度非公開發(fā)行股票預案（修訂
稿）》詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決情況：出席會議的董事9人表決，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
2、審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開發(fā)行股票申請文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財務數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會反饋回復有關(guān)內(nèi)容補充至申報文
件；公司已對本次非公開發(fā)行募集資金使用可行性報告進行了補充更新。本次修
訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票募集資金使
用可行性報告（修訂稿）》詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：出席會議的董事9人表決，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
3、審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開發(fā)行股票申請文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財務數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會反饋回復有關(guān)內(nèi)容補充至申報文
件；公司已對本次非公開發(fā)行方案的論證分析報告進行了補充更新。本次修訂不
涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開發(fā)行股票方案的論證
分析報告（修訂稿）》詳見公司于決議公告同日刊登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：出席會議的董事9人表決，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
4、審議通過《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開發(fā)行股票申請文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財務數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會反饋回復有關(guān)內(nèi)容補充至申報文
件；公司已對本次非公開發(fā)行募集資金攤薄即期回報的風險及填補措施進行了補
充更新。本次修訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司關(guān)于公司本次非公開發(fā)行股票募集資
金攤薄即期回報的風險提示及填補措施（修訂稿）》詳見公司于決議公告同日刊
登在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：出席會議的董事9人表決，9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 9 日