珠海歐比特控制工程股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議通知于 2017
年 5 月 4 日以電子郵件的方式發(fā)出，并于 2017 年 5 月 7 日以通訊表決的方式召
開(kāi)，公司監(jiān)事全部出席了本次會(huì)議，監(jiān)事會(huì)會(huì)議的舉行和召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律、
法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席王偉女士主持。會(huì)議通過(guò)決議
如下：
1、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文
件；公司已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案中相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了補(bǔ)充更新。本次修訂不涉及
有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司2016年度非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案（修訂
稿）》詳見(jiàn)公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的
相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過(guò)。
2、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文
件；公司已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金使用可行性報(bào)告進(jìn)行了補(bǔ)充更新。本次修
訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使
用可行性報(bào)告（修訂稿）》詳見(jiàn)公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)
業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過(guò)。
3、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文
件；公司已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行方案的論證分析報(bào)告進(jìn)行了補(bǔ)充更新。本次修訂不
涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度非公開(kāi)發(fā)行股票方案的論證
分析報(bào)告（修訂稿）》詳見(jiàn)公司于決議公告同日刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板
信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過(guò)。
4、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司的議案》
根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)行監(jiān)管部審核員要求，公司 2016 年非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件
需要更新 2016 年度有關(guān)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，并將證監(jiān)會(huì)反饋回復(fù)有關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充至申報(bào)文
件；公司已對(duì)本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)及填補(bǔ)措施進(jìn)行了補(bǔ)
充更新。本次修訂不涉及有關(guān)發(fā)行方案的調(diào)整。
《珠海歐比特控制工程股份有限公司關(guān)于公司本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資
金攤薄即期回報(bào)的風(fēng)險(xiǎn)提示及填補(bǔ)措施（修訂稿）》詳見(jiàn)公司于決議公告同日刊
登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的相關(guān)公告。
表決情況：表決票3票；贊成3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票
表決結(jié)果：通過(guò)。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 5 月 9 日