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國浩律師（深圳）事務(wù)所
關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有限公司
2016 年度股東大會的
法律意見書
GLG/SZ/A1664/FY/2017-177 號
致：珠海歐比特控制工程股份有限公司
國浩律師（深圳）事務(wù)所（以下簡稱“本所”）接受珠海歐比特控制工程股份
有限公司（以下簡稱“公司”）委托，指派本所律師（以下稱“本所律師”）出席公
司二〇一六年度股東大會（以下簡稱“本次股東大會”）。本所律師根據(jù)《中華人
民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公司法》（以
下簡稱“《公司法》”）和中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)
則》（以下簡稱“《股東大會規(guī)則》”）、《上市公司治理規(guī)則》（以下簡稱“《治
理規(guī)則》”等法律、法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)范性文件及《珠海歐比特控制工程股份
有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《珠海歐比特控制工程股份有限
公司股東大會議事規(guī)則》（以下簡稱“《股東大會議事規(guī)則》”）的規(guī)定，就公司
本次股東大會的法律問題出具法律意見書。
本所同意將本法律意見書隨貴公司本次股東大會的決議一起予以公告，并依
法對本所出具的法律意見承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
本所律師僅對本次股東大會的召集和召開程序、本次股東大會召集人和出席
會議人員的資格、本次股東大會審議的議案、本次股東大會的表決程序和表決結(jié)
果發(fā)表意見。本法律意見書僅供貴公司本次股東大會之目的使用。
根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)的要求，按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉
盡責(zé)的精神，本所律師出席了本次股東大會，并對本次股東大會的相關(guān)資料和事
珠海歐比特 法律意見書
實(shí)進(jìn)行了核查和驗(yàn)證，現(xiàn)根據(jù)本所律師對事實(shí)的了解及對法律的理解，出具法律
意見如下：
一、 本次臨時股東大會召集、召開的程序
（一）本次股東大會的召集人
根據(jù)本次股東大會的會議通知，本次股東大會由貴公司董事會召集。
（二）本次股東大會的召集
根據(jù)貴公司第三屆董事會第二十八次會議決議，貴公司本次股東大會定于
2017 年 5 月 17 日召開。
貴公司第三屆董事會在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）于 2017 年 4
月 26 日刊載了《珠海歐比特控制工程股份有限公司關(guān)于召開 2016 年度股東大會
的通知》、于 2017 年 5 月 4 日刊載了《珠海歐比特控制工程股份有限公司關(guān)于
2016 年度股東大會增加臨時提案的公告暨召開 2016 年度股東大會的補(bǔ)充通知》
（以下簡稱“會議通知”）。會議通知中載明了本次股東大會的召集人、會議召開
方式、會議召開日期與地點(diǎn)、股權(quán)登記日、會議出席對象、會議審議事項(xiàng)、會議
登記手續(xù)、會務(wù)聯(lián)系方式，以及“公司全體普通股股東股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東”。由于本次股東大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司在公告中
還對網(wǎng)絡(luò)投票的投票時間、投票程序等有關(guān)事項(xiàng)做出明確說明。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，貴公司本次股東大會召集人的資格及會議通知的時
間、方式以及通知的內(nèi)容符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等
法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
二、本次股東大會的召開程序
貴公司本次股東大會于 2017 年 5 月 17 日下午 14：45 在珠海市唐家東岸白
沙路 1 號歐比特科技園研發(fā)樓一樓 1 號會議室以現(xiàn)場方式召開；由貴公司董事長
顏軍先生主持。
本次股東大會的網(wǎng)絡(luò)投票通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行。網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 5 月 16 日至 5 月 17 日，其中，通過深圳證券交
易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午
13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的開始時間為 2017 年 5
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月 16 日下午 15:00，結(jié)束時間為 2017 年 5 月 17 日下午 15:00。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，貴公司本次股東大會召開的實(shí)際時間、地點(diǎn)和審議
的議案內(nèi)容與會議通知所載一致，貴公司本次股東大會召開程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、
《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
三、本次股東大會出席或列席人員的資格
根據(jù)本次股東大會的會議通知，有權(quán)出席或列席本次股東大會的人員為深圳
證券交易所于 2017 年 5 月 12 日下午收市時，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的持有公司股份的普通股股東或其代理人，貴公司的董事、
監(jiān)事、高級管理人員以及貴公司聘請的見證律師。
（一）出席本次股東大會的股東及股東代理人
根據(jù)現(xiàn)場出席會議的股東、股東代理人的身份證明、授權(quán)委托證明及股東登
記的相關(guān)資料等，現(xiàn)場出席本次股東大會的股東及股東代理人共 9 名，代表貴公
司發(fā)行在外有表決權(quán)的公司股份數(shù)額為 175,217,102 股，占貴公司發(fā)行在外有表
決權(quán)股份總數(shù)的 28.1166%。
根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的材料，在網(wǎng)絡(luò)投票表決時間內(nèi)，通過網(wǎng)絡(luò)
有效投票的股東共 5 名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)額為 1,275,000 股，占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.2046％。以上通過網(wǎng)絡(luò)投票進(jìn)行表決的股東，由深圳證券
交易所身份驗(yàn)證機(jī)構(gòu)驗(yàn)證其股東身份。
上述現(xiàn)場出席本次股東大會及通過網(wǎng)絡(luò)出席本次股東大會的股東合計 14
名，代表有表決權(quán)的公司股份數(shù)額為 176,492,102 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)
的 28.3212%。其中通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)參加本次股東大會的持股 5%以下（不含 5%）
的投資者（以下簡稱“中小投資者”）共計 13 名，擁有及代表的股份數(shù)額為
61,998,758 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 9.9488%。
（二）出席、列席本次股東大會的其他人員
出席或列席本次股東大會的人員還有貴公司的部分董事、監(jiān)事、高級管理人
員及本所律師。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，出席本次股東大會的股東、股東代理人及其他人員
符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性
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文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定，該等股東、股東代理人及
其他人員具備出席本次股東大會的資格，股東及股東代理人有權(quán)對本次股東大會
的議案進(jìn)行審議、表決。本次股東大會出席人員的資格均合法有效。
四、本次股東大會審議的議案
根據(jù)本次股東大會的會議通知，本次股東大會對以下議案進(jìn)行了審議：
1. 《2016 年度董事會工作報告》；
2. 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》；
3. 《2016 年度財務(wù)決算報告》；
4. 《2016 年度報告全文及其摘要》；
5. 《2016 年度利潤分配預(yù)案》；
6. 《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》；
7. 《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》；
8. 《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》
9. 《關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案》；
10. 《關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案》；
11. 《關(guān)于公司選舉股東代表監(jiān)事的議案》。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，本次股東大會實(shí)際審議的議案與會議通知的內(nèi)容相
符，審議的議案符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行
政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。
五、本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果
（一）本次股東大會的表決程序
本次股東大會就會議通知中列明的議案進(jìn)行了審議，采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投
票相結(jié)合的方式就審議的議案投票表決。在現(xiàn)場投票全部結(jié)束后，本次股東大會
按《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》規(guī)定的程序由 2 名股東代表、貴公司 1
名監(jiān)事和本所律師進(jìn)行計票和監(jiān)票，并統(tǒng)計了投票的表決結(jié)果。深圳證券信息有
限公司提供了網(wǎng)絡(luò)投票的股份總數(shù)和網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果。本次股東大會投票表決結(jié)束
后，公司合并統(tǒng)計了現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的表決結(jié)果，形成本次股東大會的最終表決
結(jié)果，并公布了表決結(jié)果。
（二）本次股東大會的表決結(jié)果
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根據(jù)貴公司股東及股東代理人進(jìn)行的表決以及本次股東大會對表決結(jié)果的
統(tǒng)計，參加本次股東大會的股東及股東代理人對本次股東大會審議的議案的表決
結(jié)果如下：
1.《2016 年度董事會工作報告》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,492,102 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
2.《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,492,102 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
3.《2016 年度財務(wù)決算報告》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,492,102 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
4.《2016 年度報告全文及其摘要》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,492,102 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
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100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
5.《2016 年度利潤分配預(yù)案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,492,102 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
6.《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報告》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,484,602 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
99.9958％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 7,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：同意 61,991,258 股，占出席會議中小股東所持股份的
99.9879％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 7,500
股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0121％。
表決結(jié)果：通過。
7.《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,492,102 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
珠海歐比特 法律意見書
表決結(jié)果：通過。
8.《前次募集資金使用情況專項(xiàng)報告》
總 表 決 情 況 ： 同 意 176,492,102 股 ， 占 出 席 會 議 所 有 股 東 所 持 股 份 的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的
100.0000％；反對 0 股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其
中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
9.《關(guān)于公司選舉非獨(dú)立董事的議案》
9.1 選舉顏軍為公司第四屆董事會董事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
9.2 選舉鐘雄鷹為公司第四屆董事會董事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
9.3 選舉顏志宇為公司第四屆董事會董事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
9.4 選舉李小明為公司第四屆董事會董事
總表決情況：同意 175,752,702 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,358 股。
表決結(jié)果：通過。
9.5 選舉李定基為公司第四屆董事會董事
總表決情況：同意 175,752,702 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,358 股。
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表決結(jié)果：通過。
9.6 選舉蔣曉華為公司第四屆董事會董事
總表決情況：同意 175,752,702 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,358 股。
表決結(jié)果：通過。
10.《關(guān)于公司選舉獨(dú)立董事的議案》
10.1 選舉富宏亞為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
10.2 選舉陳秀麗為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
10.3 選舉鄧路為公司第四屆董事會獨(dú)立董事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
11.《關(guān)于公司選舉股東代表監(jiān)事的議案》
11.1 選舉王大成為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
11.2 選舉章祺為公司第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事
總表決情況：同意 175,752,704 股。
中小股東總表決情況：同意 61,259,360 股。
表決結(jié)果：通過。
經(jīng)本所律師驗(yàn)證與核查，本次股東大會的表決程序及表決結(jié)果符合《公司
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法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；上述議案經(jīng)出席本次股東大會的股東
及股東代理人表決通過。本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。
六、結(jié)論意見
綜上，本所律師認(rèn)為，貴公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案
符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性
文件及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及
出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股東大
會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
本法律意見書正本二份，無副本。
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之
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國浩律師（深圳）事務(wù)所 律師： .
幸黃華
負(fù)責(zé)人： 律師： .
張敬前 王 穎
年 月 日