珠海歐比特控制工程股份有限公司
2016 年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，公告不存在虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提示：
1．本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況；
2．本次股東大會以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，中小投資
者單獨計票。
一、會議召開和出席情況
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）2016 年度股東大
會于 2017 年 4 月 26 日以公告形式發(fā)出會議通知，本次股東大會采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。
現(xiàn)場會議召開時間為 2017 年 5 月 17 日（星期三）14:45，召開地點為公司
研發(fā)樓一樓 1 號會議室。網(wǎng)絡(luò)投票日期和時間：2017 年 5 月 16 日至 2017 年 5
月 17 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為 2017 年 5
月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投
票的具體時間為 2017 年 5 月 16 日下午 15:00 至 2017 年 5 月 17 日下午 15:00 期
間的任意時間。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長顏軍先生主持，公司部分董事、監(jiān)
事和高級管理人員、公司聘請的見證律師等相關(guān)人士出席了本次會議。會議的召
集和召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)
板股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 176,492,102 股，占上市公司總
股份的 28.3212％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 9 人，代表股份 175,217,102 股，占上市公司總
股份的 28.1166％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 1,275,000 股，占上市公司總股份的
0.2046％。
中小股東出席的總體情況：
通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 13 人，代表股份 61,998,758 股，占上市公司總
股份的 9.9488％。
其中：通過現(xiàn)場投票的股東 8 人，代表股份 60,723,758 股，占上市公司總股
份的 9.7442％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 5 人，代表股份 1,275,000 股，占上市公司總股份的
0.2046％。
二、提案審議情況
本次股東大會以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票表決的方式審議了下列議案，并形
成本決議：
1、審議并通過了 《2016 年度董事會工作報告》
獨立董事向股東大會提交了《獨立董事 2016 年度述職報告》并進(jìn)行了述職。
總表決情況：
同意 176,492,102 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
2、審議并通過了 《2016 年度監(jiān)事會工作報告》
總表決情況：
同意 176,492,102 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
3、審議并通過了《2016 年度財務(wù)決算報告》
總表決情況：
同意 176,492,102 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
4、審議并通過了《2016 年度報告全文及其摘要》
總表決情況：
同意 176,492,102 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
5、審議并通過了《2016 年度利潤分配預(yù)案》
總表決情況：
同意 176,492,102 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
6、審議并通過了《2016 年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
總表決情況：
同意 176,484,602 股，占出席會議所有股東所持股份的 99.9958％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 7,500 股（其中，因未投票
默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0042％。
中小股東總表決情況：
同意 61,991,258 股，占出席會議中小股東所持股份的 99.9879％；反對 0 股，
占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 7,500 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0121％。
表決結(jié)果：通過。
7、審議并通過了《關(guān)于續(xù)聘 2017 年度審計機(jī)構(gòu)的議案》
總表決情況：
同意 176,492,102 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
8、審議并通過了《前次募集資金使用情況專項報告》
總表決情況：
同意 176,492,102 股，占出席會議所有股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議所有股東所持股份的 0.0000％。
中小股東總表決情況：
同意 61,998,758 股，占出席會議中小股東所持股份的 100.0000％；反對 0
股，占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％；棄權(quán) 0 股（其中，因未投票默認(rèn)
棄權(quán) 0 股），占出席會議中小股東所持股份的 0.0000％。
表決結(jié)果：通過。
9、審議并通過了《關(guān)于公司選舉非獨立董事的議案》
總表決情況：
9.01.候選人：顏軍 同意股份數(shù):175,752,704 股
9.02.候選人：鐘雄鷹 同意股份數(shù):175,752,704 股
9.03.候選人：顏志宇 同意股份數(shù):175,752,704 股
9.04.候選人：李小明 同意股份數(shù):175,752,702 股
9.05.候選人：李定基 同意股份數(shù):175,752,702 股
9.06.候選人：蔣曉華 同意股份數(shù):175,752,702 股
中小股東總表決情況：
9.01.候選人：顏軍 同意股份數(shù):61,259,360 股
9.02.候選人：鐘雄鷹 同意股份數(shù):61,259,360 股
9.03.候選人：顏志宇 同意股份數(shù):61,259,360 股
9.04.候選人：李小明 同意股份數(shù):61,259,358 股
9.05.候選人：李定基 同意股份數(shù):61,259,358 股
9.06.候選人：蔣曉華 同意股份數(shù):61,259,358 股
表決結(jié)果：通過。
10、審議并通過了《關(guān)于公司選舉獨立董事的議案》
總表決情況：
10.01.候選人：富宏亞 同意股份數(shù):175,752,704 股
10.02.候選人：陳秀麗 同意股份數(shù):175,752,704 股
10.03.候選人：鄧路 同意股份數(shù):175,752,704 股
中小股東總表決情況：
10.01.候選人：富宏亞 同意股份數(shù):61,259,360 股
10.02.候選人：陳秀麗 同意股份數(shù):61,259,360 股
10.03.候選人：鄧路 同意股份數(shù):61,259,360 股
表決結(jié)果：通過。
11、審議并通過了《關(guān)于公司選舉股東代表監(jiān)事的議案》
總表決情況：
11.01.候選人：王大成 同意股份數(shù):175,752,704 股
11.02.候選人：章祺 同意股份數(shù):175,752,704 股
中小股東總表決情況：
11.01.候選人：王大成 同意股份數(shù):61,259,360 股
11.02.候選人：章祺 同意股份數(shù):61,259,360 股
表決結(jié)果：通過。
三、律師出具的法律意見書
國浩律師（深圳）事務(wù)所律師到會見證本次股東大會并出具了《法律意
見書》，認(rèn)為：公司本次股東大會的召集及召開程序、審議的議案符合《公
司法》、《股東大會規(guī)則》、《治理準(zhǔn)則》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件
及《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定；本次股東大會的召集人及
出席本次股東大會的股東、股東代理人、其他人員的資格合法有效，本次股
東大會的表決程序與表決結(jié)果合法有效。
四、備查文件
1、《珠海歐比特控制工程股份有限公司 2016 年度股東大會決議》；
2、《國浩律師（深圳）事務(wù)所關(guān)于珠海歐比特控制工程股份有限公司
2016 年度股東大會的法律意見書》。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 18 日