珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2017 年 5 月 17 日，珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第
四屆董事會(huì)第一次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決與通訊表決相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議應(yīng)到
董事 9 人，實(shí)到董事 9 人，其中獨(dú)立董事 3 人。本次會(huì)議的會(huì)議通知于 2017
年 5 月 17 日以電子郵件和電話的方式通知全部董事。本次會(huì)議的召開符合《公
司法》及《公司章程》的規(guī)定。本次會(huì)議由顏軍先生主持，出席會(huì)議董事經(jīng)審議，
形成如下決議：
一、審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)的議案》；
鑒于公司已在 2017 年 5 月 17 日召開的 2016 年度股東大會(huì)上選舉組成第四
屆董事會(huì)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，為使公司第四屆董事
會(huì)的各項(xiàng)工作順利開展，經(jīng)董事會(huì)提名，推選顏軍先生為公司第四屆董事會(huì)董事
長(zhǎng)、鐘雄鷹先生為公司第四屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期至公司第四屆董事會(huì)屆滿。
顏軍先生、鐘雄鷹先生具備相關(guān)法律、法規(guī)等所規(guī)定的董事長(zhǎng)任職資格，具
備履行相關(guān)職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件。不存在
《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事長(zhǎng)的情形，也不存在被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，未曾受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)和證券交易所
的任何處罰和懲戒。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了《獨(dú)立意見》，詳細(xì)內(nèi)容見證監(jiān)會(huì)指定的信息
披露網(wǎng)站。
表決情況：出席會(huì)議的董事9人表決，9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
二、審議通過了《關(guān)于選舉公司第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員的議案》；
鑒于公司已在 2017 年 5 月 17 日召開的 2016 年度股東大會(huì)上選舉產(chǎn)生第四
屆董事會(huì)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》、《上市公司治理準(zhǔn)則》等相關(guān)規(guī)定，公
司四個(gè)董事會(huì)專門委員會(huì)的委員組成需重新設(shè)立。
現(xiàn)根據(jù)《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司
規(guī)范運(yùn)作指引》、《公司章程》、《董事會(huì)戰(zhàn)略委員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)提名委員
會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)議事規(guī)則》、《董事會(huì)薪酬與考核委員會(huì)議事規(guī)
則》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司董事長(zhǎng)顏軍先生提名，選舉第四屆董事會(huì)專門委員會(huì)委
員，任期至公司第四屆董事會(huì)屆滿，具體如下：
名稱 召集人 委員名單
戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì) 顏軍 顏軍、鄧路、富宏亞
提名委員會(huì) 富宏亞 顏軍、陳秀麗、富宏亞
審計(jì)委員會(huì) 鄧路 鄧路 、陳秀麗、顏志宇
薪酬與考核委員會(huì) 鄧路 鄧路、顏軍、陳秀麗
表決情況：出席會(huì)議的董事9人表決，9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
三、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》；
經(jīng)公司董事會(huì)提名及董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司聘任顏志宇先生為公司總
經(jīng)理，任期至公司第四屆董事會(huì)屆滿。
截至目前，顏志宇先生不存在《公司法》第 146 條有關(guān)不能擔(dān)任公司高級(jí)管
理人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的情
形，其任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，工作能力能夠勝任所聘
任的崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了《獨(dú)立意見》，詳細(xì)內(nèi)容見證監(jiān)會(huì)指定的信息
披露網(wǎng)站。
表決情況：出席會(huì)議的董事9人表決，9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
四、審議通過了《關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案》；
經(jīng)公司總經(jīng)理顏志宇先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司聘任：蔣曉華
先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，顧亞紅先生為公司副總經(jīng)理，武立忠先生為公司副總
經(jīng)理，周克偉先生為公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)，譚軍輝先生為公司副總經(jīng)理，龔
永紅先生為公司副總經(jīng)理，任期至公司第四屆董事會(huì)屆滿。
截至目前，以上人員不存在《公司法》第 146 條有關(guān)不能擔(dān)任公司高級(jí)管理
人員的情形，亦不存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的情
形。以上人員的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，工作能力能夠
勝任所聘任的崗位，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
《關(guān)于董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、高級(jí)管理人員換屆暨部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員離任
的公告》及對(duì)該議案發(fā)表的《獨(dú)立意見》詳細(xì)內(nèi)容見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。
表決情況：出席會(huì)議的董事 9 人表決，9 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
五、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》。
經(jīng)公司董事長(zhǎng)顏軍先生提名及董事會(huì)提名委員會(huì)審查，公司聘任段一龍先生
為公司董事會(huì)秘書，任期至第四屆董事會(huì)屆滿日止。
《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的公告》及對(duì)該議案發(fā)表的《獨(dú)立意見》詳細(xì)內(nèi)
容見證監(jiān)會(huì)指定的信息披露網(wǎng)站。
表決情況：出席會(huì)議的董事9人表決，9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 5 月 18 日
附件：簡(jiǎn)歷
1、顏軍先生，生于 1962 年 10 月，中國(guó)國(guó)籍，博士（愛爾蘭 DCU 大學(xué)），國(guó)
家“千人計(jì)劃”專家（2009），廣東歐美同學(xué)會(huì)常務(wù)理事，珠海歐比特控制工程
股份有限公司（300053）創(chuàng)始人及董事長(zhǎng)。曾任愛爾蘭都柏林大學(xué)計(jì)算機(jī)系講師、
博導(dǎo)，加拿大 Fortran 交通控制公司高級(jí)工程師，ICCT 公司總裁，歐比特（珠
海）軟件工程有限公司（系公司前身）董事長(zhǎng)。2008 年 3 月至 2017 年 2 月?lián)?br/>公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，2017 年 2 月至今任公司董事長(zhǎng)。
顏軍博士 1994 年起先后主持研制了星載控制器、32 位 SPARC 架構(gòu) S698 系
列化宇航芯片、SIP 立體封裝宇航芯片及系統(tǒng)模塊、微型飛行器、衛(wèi)星空間信息
平臺(tái)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)等科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目；其主持研制的多項(xiàng)科研及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目分
別榮獲了國(guó)防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步二等獎(jiǎng)（2002）、國(guó)防科學(xué)技術(shù)進(jìn)步三等獎(jiǎng)（2005）、
國(guó)家重點(diǎn)新產(chǎn)品（2006）等榮譽(yù)。顏軍博士曾榮獲廣東省“杰出留學(xué)青年回國(guó)創(chuàng)
業(yè)之星”（2003），“珠海 30 年創(chuàng)新人物”(2010)、“中國(guó)計(jì)算機(jī)行業(yè)發(fā)展 2010
人物成就獎(jiǎng)”(2011)、“2012 廣東上市公司 10 大功勛企業(yè)家”（2012）、“珠海高
新區(qū)成立二十周年突出貢獻(xiàn)個(gè)人獎(jiǎng)”（2012）、“中國(guó)僑界（創(chuàng)新人才）貢獻(xiàn)獎(jiǎng)”
（2016）。
顏軍先生為公司控股股東、實(shí)際控制人，與顏志宇先生為叔侄關(guān)系。持有公
司股份 114,493,344 股，占總股本的 18.37%，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部
門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作
指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
2、鐘雄鷹先生，生于 1968 年 1 月，中國(guó)國(guó)籍，本科畢業(yè)于武漢大學(xué)法學(xué)院，
獲法學(xué)學(xué)士學(xué)位，碩士研究生畢業(yè)于武漢大學(xué)管理學(xué)院，國(guó)際金融專業(yè)，已取得
經(jīng)濟(jì)師職稱?，F(xiàn)為珠海市第八屆人大代表。曾任珠海市監(jiān)察局政策法規(guī)科科員，
廣東發(fā)展銀行珠海分行證券部負(fù)責(zé)人、廣發(fā)證券股份有限公司多家營(yíng)業(yè)部總經(jīng)
理?，F(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)，廣發(fā)證券股份有限公司珠海分公司總經(jīng)理。
鐘雄鷹先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公
司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
3、顏志宇先生，生于 1984 年 3 月，中國(guó)國(guó)籍，河北工程大學(xué)畢業(yè)，北京航
空航天大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院在讀 EMBA。2008 年 8 月至 2010 年 7 月，在青建集團(tuán)股
份公司國(guó)際事業(yè)本部物流部先后任科員、副處長(zhǎng)兼國(guó)際事業(yè)本部團(tuán)支部書記；
2010 年 8 月至 2011 年 5 月?lián)伪竟究偨?jīng)理助理；2011 年 5 月至 2014 年 5 月
擔(dān)任本公司副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2014 年 5 月至 2017 年 2 月?lián)伪竟径隆?br/>副總經(jīng)理、董事會(huì)秘書；2017 年 2 月至今擔(dān)任本公司總經(jīng)理、董事、董事會(huì)秘
書。
顏志宇先生與公司董事長(zhǎng)顏軍先生為叔侄關(guān)系，與公司其他 5％以上股份的
股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有公司股份，未受
過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
4、蔣曉華先生，生于 1978 年 8 月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于華南理工大學(xué)，物理
電子學(xué)，碩士。自 2002 年起，蔣曉華先生先后于歐比特（珠海）軟件工程有限
公司（系公司前身）任系統(tǒng)部研發(fā)工程師、IC 設(shè)計(jì)部高級(jí)工程師、IC 設(shè)計(jì)部經(jīng)
理、技術(shù)研發(fā)部部長(zhǎng)?，F(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理、衛(wèi)星運(yùn)載事業(yè)部總經(jīng)理。
蔣曉華先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持
有公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
5、顧亞紅先生，生于 1975 年 12 月，中國(guó)國(guó)籍，本科學(xué)歷。曾就職于貴州
航空發(fā)動(dòng)機(jī)研究所，擔(dān)任助理工程師；東莞柏能電子廠工程師，廣東國(guó)鴻資訊科
技有限公司銷售總監(jiān)；2004 年 9 月至今，就職于廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司，
任廣東鉑亞信息技術(shù)有限公司總經(jīng)理?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
顧亞紅先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司
股份 7,885,125 股，占公司總股份的 1.27%。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
6、武立忠先生，生于 1968 年 7 月，中國(guó)國(guó)籍，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，管理學(xué)碩士。
2011 年 7 月-2016 年 4 月，任浪潮集團(tuán)副總裁，曾任中國(guó)信息產(chǎn)業(yè)商會(huì)稅控信息
化設(shè)備分會(huì)副理事長(zhǎng)；稅控收款機(jī)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)工作組組長(zhǎng)；中國(guó)節(jié)能協(xié)會(huì)常務(wù)理事；
山東稅務(wù)學(xué)會(huì)常務(wù)理事，長(zhǎng)期致力行業(yè)信息化建設(shè)，率領(lǐng)企業(yè)取得多項(xiàng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)
占有率第一的業(yè)績(jī)，個(gè)人獲得多項(xiàng)國(guó)家、省市管理成果和技術(shù)成果獎(jiǎng)，2012 年
曾獲得全國(guó)電子信息行業(yè)優(yōu)秀青年企業(yè)家稱號(hào)?，F(xiàn)任公司副總經(jīng)理。
武立忠先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公
司股份。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
7、龔永紅先生，生于 1977 年 10 月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于三峽大學(xué)，電氣工
程及自動(dòng)化專業(yè)，本科、高級(jí)程序員。曾任東莞市匯多科技有限公司軟件工程師，
自 2003 年于歐比特（珠海）軟件工程有限公司（系公司前身）先后任工程師、
軟件部經(jīng)理、第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事?，F(xiàn)任公司軟件部經(jīng)理。
龔永紅先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持
有公司股份，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
8、周克偉先生，生于 1970 年 7 月，中國(guó)國(guó)籍，畢業(yè)于空軍徐州后勤學(xué)院，
軍隊(duì)財(cái)務(wù)管理碩士。1989 年入伍，在部隊(duì)長(zhǎng)期從事裝備財(cái)務(wù)管理工作；2015 年
6 月至 2016 年 5 月任公司總經(jīng)理助理；2016 年 5 月至今任公司副總經(jīng)理；2017
年 2 月至今兼任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。
周克偉先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公
司股份。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
9、譚軍輝先生，生于 1976 年 8 月，中國(guó)國(guó)籍，吉林大學(xué)（原長(zhǎng)春地質(zhì)學(xué)院）
畢業(yè)。1999 年 9 月至 2001 年 4 月任保定金迪地下管線探測(cè)工程有限公司軟件事
業(yè)部項(xiàng)目經(jīng)理；2001 年 5 月至 2003 年 6 月任廣州城市信息研究所有限公司管線
部副經(jīng)理；2003 年 7 月至 2004 年 8 月任北京蒼穹數(shù)碼測(cè)繪有限公司軟件事業(yè)部
總經(jīng)理；2004 年 9 月至 2011 年 4 月任 ESRI 中國(guó)（北京）有限公司任高級(jí)技術(shù)
工程師、高級(jí)應(yīng)用資詢師；2011 年 5 月至今任廣東繪宇智能勘測(cè)科技有限公司
總經(jīng)理。
譚軍輝先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，持有公司
股份 5,416,667 股，占公司總股份的 0.87%。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門
的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指
引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。
10、段一龍先生，生于 1988 年 6 月，中國(guó)國(guó)籍，海南大學(xué)本科畢業(yè)。2011
年 4 月至 2014 年 8 月任職于珠海萬(wàn)力達(dá)電氣股份有限公司證券部。2014 年 9 月
至今任職于珠海歐比特控制工程股份有限公司，任公司證券投資部經(jīng)理、證券事
務(wù)代表。段一龍先生于 2014 年 7 月參加深圳證券交易所董事會(huì)秘書資格培訓(xùn)并
獲得《董事會(huì)秘書資格證書》。
段一龍先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公
司股份。未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存在《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。