廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第二屆董事會(huì)第十六
次會(huì)議于 2017 年 4 月 25 日下午 14:00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)。
本次會(huì)議已于 2016 年 4 月 21 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會(huì)
議由公司董事長(zhǎng)趙積清先生主持，會(huì)議應(yīng)出席董事 7 人，實(shí)際出席董事 7 人。本
次董事會(huì)的召集和召開(kāi)符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會(huì)董事認(rèn)真審議，會(huì)議通過(guò)如下決議：
一、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年年度報(bào)告及摘要的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
二、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度總經(jīng)理工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
三、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度董事會(huì)工作報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
四、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
五、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度利潤(rùn)分配的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
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廣東惠倫晶體科技股份有限公司 第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決議
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
六、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
七、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
八、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年度公司控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情
況、公司對(duì)外擔(dān)保的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
九、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年第一季度報(bào)告的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
十、審議通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘廣東正中珠江會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為
公司 2017 年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
本議案尚需提交 2016 年度股東大會(huì)審議。
十一、審議通過(guò)《關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
十二、審議通過(guò)《關(guān)于提議召開(kāi) 2016 年度股東大會(huì)的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
十三、審議通過(guò)《關(guān)于財(cái)務(wù)總監(jiān)辭職及新聘財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對(duì)；0 名董事棄權(quán)。
（以下無(wú)正文）
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（本頁(yè)無(wú)正文，為廣東惠倫晶體科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十六次會(huì)議決
議的簽署頁(yè)）
與會(huì)董事簽名：
趙積清
蔣為犖
莊 重
王 軍
姚作為
黃 馳
肖 健
會(huì)議記錄人（簽名）：
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年四月二十五日
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