廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 4 月 25 日
召開第二屆董事會第十六次會議與第二屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)
于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》。根據(jù)《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，該事項
無須提交公司股東大會審議批準(zhǔn)。具體情況如下：
一、關(guān)聯(lián)方基本情況及關(guān)聯(lián)關(guān)系
（一）臺灣晶技基本情況
公司名稱：臺灣晶技股份有限公司
成立日期：1983 年 12 月 28 日
注冊資本：400,000.00 萬新臺幣
實收資本：309,757.04 萬新臺幣
注冊地：臺北市北投區(qū)中央南路 2 段 16 號 4 樓
主要生產(chǎn)經(jīng)營地：臺灣
法定代表人：林進(jìn)寶
經(jīng)營范圍：機(jī)械設(shè)備制造、無線通訊機(jī)械器材制造、電子零組件制造、電腦
機(jī)器周邊設(shè)備制造、一般儀器制造、光學(xué)儀器制造、國際貿(mào)易、資訊軟件服務(wù)及
法律非禁止或限制的業(yè)務(wù)。
主營業(yè)務(wù)：臺灣晶技專事生產(chǎn)高精密、高質(zhì)量的石英晶體、汽車用石英晶體、
石英晶體振蕩器、表面聲波組件及時間模塊等五大系列產(chǎn)品，并為客戶提供從各
種頻率控制組件到模塊化設(shè)計需求的完全整合方案。
臺灣晶技是在臺灣證券交易所掛牌上市的上市公司，股票代碼為 3042。根
據(jù)臺灣晶技公開披露信息，截至 2016 年 12 月 31 日，臺灣晶技總資產(chǎn) 1,484,197
萬元新臺幣，凈資產(chǎn) 977,318 萬元新臺幣，營業(yè)收入 963,710 萬元新臺幣，凈利
潤 101,369 萬元新臺幣。
（二）與公司的關(guān)聯(lián)關(guān)系
至 2016 年 12 月 31 日，臺灣晶技持有公司 6.00%的股份，為公司主要股東。
臺灣晶技于 2017 年 3 月 6 日通過深圳證券交易所大宗交易系統(tǒng)減持公司股份
170 萬股，占公司總股本的 1.01%。本次減持后，臺灣晶技仍持有公司 8,395,536
股，占公司總股本的 4.99%，不再為公司持股 5%以上的大股東。
二、2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計情況
2017 年，預(yù)計公司與關(guān)聯(lián)方臺灣晶技發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)銷售及關(guān)聯(lián)采購分別
不超過 2,000 萬元人民幣和 1,000 萬元人民幣。關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容為：
上年實際發(fā)生情況
交易類型 關(guān)聯(lián)交易內(nèi)容 預(yù)計金額 定價依據(jù)
發(fā)生金額 占同類業(yè)務(wù)
比例
關(guān)聯(lián)銷售 壓電石英晶體諧 不 超 過 市場定價 1091.74 萬
2.95%
振器系列產(chǎn)品 2,000 萬元 元
關(guān)聯(lián)采購 振蕩器等產(chǎn)成 不 超 過 市場定價 3868.31 萬
20.76%
品、原輔材料 1,000 萬元 元
三、2017 年一季度累計發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易情況
2017 年一季度，公司向臺灣晶技銷售產(chǎn)品的金額為人民幣 703.48 萬元，向
臺灣晶技采購原輔材料、產(chǎn)成品的金額為 280.21 萬元。
四、日常關(guān)聯(lián)交易的目的及對公司的影響
（一）關(guān)聯(lián)銷售的目的及對公司的影響
電子元器件行業(yè)特點和臺灣晶技的行業(yè)地位是產(chǎn)生日常關(guān)聯(lián)銷售的重要原
因。與臺灣晶技的關(guān)聯(lián)銷售不僅有助于公司規(guī)模擴(kuò)展、產(chǎn)品升級和市場開拓，而
且能夠發(fā)揮公司的產(chǎn)品領(lǐng)先優(yōu)勢及自動化生產(chǎn)優(yōu)勢。
（二）關(guān)聯(lián)采購的目的及對公司的影響
一方面，關(guān)聯(lián)采購振蕩器等產(chǎn)成品主要是為了滿足公司開拓市場及維護(hù)現(xiàn)有
客戶的需要；另一方面，采購原輔材料主要是為了預(yù)防臨時緊急量小訂單的需要。
上述關(guān)聯(lián)交易以市場公允價格為依據(jù)，遵循公開、公平、公正的原則，不存
在損害公司及公司股東利益的情況；所涉金額占比不大，不會對公司獨立性產(chǎn)生
影響，不存在損害公司和中小股東利益的行為。
五、獨立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)意見
（一）獨立董事的事前認(rèn)可意見
獨立董事發(fā)表的事前認(rèn)可意見如下：公司 2017 年度將發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易
屬于正常的必要生產(chǎn)經(jīng)營行為，價格公允，關(guān)聯(lián)交易行為合理，符合公司發(fā)展需
要，沒有違背公平、公正、公開的原則，不存在損害公司及全體股東特別是中小
股東利益的情形，不影響?yīng)毩⑿?。我們同意將該議案提交公司第二屆董事會第十
六次會議審議。
（二）獨立董事的獨立意見
獨立董事發(fā)表的獨立意見如下：公司 2017 年預(yù)計的日常關(guān)聯(lián)交易，屬于正
常業(yè)務(wù)經(jīng)營需要，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同確定，不存在損
害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形，也不存在公司主要業(yè)務(wù)因關(guān)聯(lián)交
易而對關(guān)聯(lián)方形成依賴或被其控制的可能性；本次會議表決程序合法、有效。
（三）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計及相關(guān)關(guān)聯(lián)交易屬于正常業(yè)
務(wù)經(jīng)營需要，交易價格將按照市場公允定價原則由雙方共同決定，不存在損害公
司和全體股東特別是中小股東利益的情況。
（四）保薦機(jī)構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：
1、上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計已經(jīng)公司 2017 年 4 月 25 日召開的第二屆董事會第十
六次會議和第二屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了明確同意的意
見，履行了必要的審批程序，符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《深圳證
券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指
引》和《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)及規(guī)范性文件的要求；
2、上述關(guān)聯(lián)交易價格公允，交易方式符合市場規(guī)則，沒有損害公司及公司
非關(guān)聯(lián)股東，特別是中小股東的利益。
保薦機(jī)構(gòu)對公司上述關(guān)聯(lián)交易預(yù)計事項無異議。
六、備查文件
1、公司第二屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第二屆監(jiān)事會第十一次會議決議；
3、公司獨立董事關(guān)于相關(guān)事項的事前認(rèn)可意見；
4、公司獨立董事關(guān)于第二屆董事會第十六次會議審議的相關(guān)事項的獨立意
見；
5、招商證券股份有限公司出具的《招商證券股份有限公司關(guān)于廣東惠倫晶
體科技股份有限公司 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的核查意見》。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 4 月 25 日