珠海歐比特控制工程股份有限公司
第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司第四屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通知于 2017 年
5 月 17 日以口頭加電話方式發(fā)出，并于 2017 年 5 月 17 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)
加通訊的方式召開，黃小虎、王大成、章祺三位監(jiān)事全部出席了本次會(huì)議，監(jiān)事
會(huì)會(huì)議的舉行和召開符合國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。監(jiān)事會(huì)會(huì)議由
黃小虎先生主持。會(huì)議通過決議如下：
審議通過《關(guān)于選舉公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席的議案》。
會(huì)議選舉黃小虎先生為公司第四屆監(jiān)事會(huì)主席。（后附簡歷）
截至目前，黃小虎先生不存在《公司法》第 146 條有關(guān)不能擔(dān)任公司監(jiān)事的
情形，亦不存在被中國證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施且尚在禁入期的情形，其任
職資格符合擔(dān)任上市公司監(jiān)事的條件，工作能力能夠勝任所聘任的崗位，符合《公
司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
表決情況：3 票同意，0 票否決，0 票棄權(quán)。
表決結(jié)果：通過。
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
2017 年 5 月 18 日
附簡歷：
黃小虎先生，生于 1967 年 9 月，中國國籍，畢業(yè)于江蘇大學(xué)，機(jī)械制造工
藝及設(shè)備專業(yè)，本科，工程師。曾任山東省通信電子產(chǎn)業(yè)集團(tuán)研究所通信工程師，
北京北郵泰峰通信設(shè)備有限公司通信工程師，珠海再創(chuàng)通信設(shè)備有限公司擔(dān)任研
發(fā)部經(jīng)理等。自 2007 年入職珠海歐比特控制工程股份有限公司，歷任系統(tǒng)工程
師、系統(tǒng)部部長、研發(fā)部副部長、副總經(jīng)理。
黃小虎先生與公司實(shí)際控制人及其他持有公司 5％以上股份的股東不存在
關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員也不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持
有公司股份。未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。不存
在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形。