珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于公司擬發(fā)行短期融資券的公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
為拓寬公司融資渠道，滿足公司經(jīng)營發(fā)展需求，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成
本，珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬向中國銀行間市
場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣7億元的短期融資券。本次發(fā)行事
宜經(jīng)公司第四屆董事會第三次會議審議通過，現(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、發(fā)行方案
1、發(fā)行總額：注冊發(fā)行規(guī)模不超過人民幣7億元。
2、發(fā)行時間及期限：根據(jù)公司實際需求及市場情況，在注冊有效期限內(nèi)分
期或一次性發(fā)行，單次發(fā)行短期融資券的期限不超過1年。
3、發(fā)行利率：根據(jù)發(fā)行時全國銀行間債券市場情況，由發(fā)行人和主承銷商
協(xié)商，通過簿記建檔方式最終確定。
4、發(fā)行對象：全國銀行間債券市場機構(gòu)投資者。
5、資金用途：補充公司流動資金及中國銀行間市場交易商協(xié)會規(guī)定的其他
合法用途。
6、決議的有效期限：本次發(fā)行短期融資券事宜經(jīng)公司股東大會審議通過后，
在本次發(fā)行短期融資券的注冊有效期限內(nèi)持續(xù)有效。
7、主承銷商：董事會授權(quán)公司董事長選擇確定。
二、相關(guān)授權(quán)事宜
為了保證公司短期融資券的順利發(fā)行，董事會授權(quán)公司董事長全權(quán)決定并辦
理與發(fā)行短期融資券相關(guān)的事宜，包括但不限于：
1、在法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)，根據(jù)公司需要以及市場條件，制定本次發(fā)
行短期融資券的具體發(fā)行方案以及修訂、調(diào)整本次發(fā)行短期融資券的發(fā)行條款，
包括發(fā)行期限、發(fā)行額度、發(fā)行利率、發(fā)行時機等與發(fā)行條款有關(guān)的一切事宜；
2、聘請中介機構(gòu)，辦理本次發(fā)行短期融資券發(fā)行申報等相關(guān)事宜；
3、審核、修訂、簽署及決定發(fā)布有關(guān)協(xié)議、公告、表格、函件及其他一切
必要文件；
4、辦理與本次發(fā)行短期融資券有關(guān)的必要手續(xù)，包括但不限于辦理公司發(fā)
行短期融資券的注冊登記手續(xù)、發(fā)行及交易流通等有關(guān)事項手續(xù)；
5、在監(jiān)管政策或市場條件發(fā)生變化時，除涉及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程
規(guī)定必須由公司股東大會重新表決的事項外，依據(jù)監(jiān)管部門的意見對公司發(fā)行短
期融資券的具體方案、發(fā)行條款等相關(guān)事項進(jìn)行相應(yīng)修訂、調(diào)整；
6、上述授權(quán)自公司股東大會審議通過之日起，在本次短期融資券注冊、發(fā)
行及存續(xù)有效期內(nèi)持續(xù)有效。
三、應(yīng)履行的審批程序
本次發(fā)行短期融資券的有關(guān)事項需提交公司股東大會審議批準(zhǔn)，并在中國銀
行間市場交易商協(xié)會申請注冊獲準(zhǔn)后方可實施。因此，本次發(fā)行事項能否獲得核
準(zhǔn)具有不確定性，公司將按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，及時披露本次申請發(fā)行短期
融資券的相關(guān)情況。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
四、獨立董事意見
獨立董事認(rèn)為公司本次向中國銀行間市場交易商協(xié)會申請注冊發(fā)行短期融
資券，將有助于公司拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，實現(xiàn)公司資
金的高效運作；本次發(fā)行短期融資券符合公司經(jīng)營發(fā)展的實際情況，符合《公司
法》及債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司或全體股東特別是中小股東利益的
情形。因此，獨立董事一致同意公司申請發(fā)行短期融資券，并同意將該項議案提
交股東大會審議。
五、備查文件
1、《珠海歐比特控制工程股份有限公司第四屆董事會第三次會議決議》
2、《珠海歐比特控制工程股份有限公司獨立董事關(guān)于第四屆董事會第三次會
議相關(guān)事項的獨立意見》
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 12 日