珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于公司投資設(shè)立子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、對外投資的基本情況
1、對外投資概要
珠海歐比特控制工程股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬出資不超過人民
幣 5000 萬元在珠海高新區(qū)設(shè)立全資子公司珠海金特科技有限公司（最終名稱以
工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），以該公司為平臺(tái)，充分利用珠海國家高新區(qū)區(qū)域政策環(huán)境、
產(chǎn)業(yè)實(shí)力、人才聚集等優(yōu)勢，運(yùn)營建設(shè)歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)孵化基地，延伸衛(wèi)
星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈，打造產(chǎn)業(yè)集群，提供更優(yōu)質(zhì)高效的衛(wèi)星大數(shù)據(jù)服務(wù)。
2、審議情況
2017 年 8 月 11 日，公司召開第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議,審議通過了《關(guān)于
公司投資設(shè)立子公司的議案》。公司全體董事一致同意該項(xiàng)議案。
3、本次對外投資的資金來源于公司自有資金。本次對外投資額度在董事會(huì)
審批權(quán)限范圍之內(nèi)，無需提交股東大會(huì)審議。本次對外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，亦
不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
二、投資主體基本情況
公司擬以自有資金投資不超過人民幣 5000 萬元，公司持有該子公司 100%股
權(quán)。
三、擬設(shè)立公司基本情況
1、公司名稱：珠海金特科技有限公司（最終名稱以工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)）
2、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司（法人獨(dú)資）
3、注冊資本：人民幣 5000 萬元
4、出資方式：貨幣
5、公司住所：珠海市高新區(qū)唐家灣鎮(zhèn)白沙路 1 號(hào)歐比特科技園 C 棟 106
6、經(jīng)營范圍：智能測繪、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)咨詢服務(wù)、衛(wèi)星大數(shù)據(jù)研發(fā)及處
理、企業(yè)孵化、軟件和信息服務(wù)、其他企業(yè)管理服務(wù)。
四、對外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對公司的影響
1、投資的目的
公司在珠海高新區(qū)投資設(shè)立全資子公司珠海金特科技有限公司（最終名稱以
工商核準(zhǔn)登記為準(zhǔn)），符合公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，是擴(kuò)大應(yīng)
用規(guī)模和市場影響力的重要舉措。公司將以該子公司為平臺(tái)，充分利用珠海國家
高新區(qū)區(qū)域政策環(huán)境、產(chǎn)業(yè)實(shí)力、人才聚集等優(yōu)勢，運(yùn)營歐比特衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)
孵化基地，延伸衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈，打造產(chǎn)業(yè)集群，提供更優(yōu)質(zhì)高效的衛(wèi)星大數(shù)
據(jù)服務(wù)，推進(jìn)公司衛(wèi)星大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)化步伐。
2、存在的風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對措施
該子公司正式運(yùn)營后，可能面臨管理、內(nèi)部控制等方面的風(fēng)險(xiǎn)，公司將完善
其法人治理結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)內(nèi)部協(xié)作機(jī)制的建立和運(yùn)行，優(yōu)化公司整體資源配置，建
立完善的內(nèi)部控制流程和有效的監(jiān)督機(jī)制，確保對子公司的管理，并加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防
范意識(shí)，促進(jìn)子公司穩(wěn)健發(fā)展。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、對公司的影響
本次對外投資資金為公司自有資金，且分批實(shí)繳，不會(huì)對公司財(cái)務(wù)及經(jīng)營狀
況產(chǎn)生不利影響，不存在損害上市公司及股東利益的情形。
五、備查文件
《珠海歐比特控制工程股份有限公司第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 12 日