湖北臺基半導體股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導體股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會辦公室于 2017
年 8 月 8 日以電話和電子郵件方式向全體監(jiān)事送達關(guān)于召開第三屆監(jiān)事會第十九
次會議的通知。本次會議于 2017 年 8 月 9 日在湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162
號公司行政樓會議室，以現(xiàn)場方式召開。本次會議應出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)
事 3 名。會議由監(jiān)事會主席徐遵立主持。本次會議的召開符合《中華人民共和國
公司法》和《湖北臺基半導體股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。經(jīng)出席會議監(jiān)事
審議和表決，本次會議形成以下決議：
一、審議通過《關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組事項的議案》
本次重大資產(chǎn)重組自啟動以來，公司及有關(guān)各方均積極推進相關(guān)工作，由于
近期國內(nèi)證券市場環(huán)境、政策等客觀情況發(fā)生了較大變化，造成本次交易已經(jīng)耗
時較長。為切實維護上市公司和廣大投資者利益，本著友好協(xié)商的原則，公司與
重組相關(guān)方審慎研究，決定終止本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資
金暨關(guān)聯(lián)交易事項。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
二、審議通過《關(guān)于公司與本次重大資產(chǎn)重組交易對方樟樹市喜馬投資管
理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳琳莉簽訂終止協(xié)議的議案》
終止本次重大資產(chǎn)重組事項，公司需與本次重大資產(chǎn)重組交易對方簽訂終止
協(xié)議。對于簽訂終止協(xié)議事項，由于上海尚世影業(yè)有限公司尚處于內(nèi)部審批程序，
公司決定與樟樹市喜馬投資管理中心（有限合伙）、宋智榮、趙小丁、韓雪、吳
琳莉簽署終止協(xié)議。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
三、審議通過《關(guān)于提請公司股東大會授權(quán)公司董事會審批與上海尚世影
業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議事項的議案》
終止本次重大資產(chǎn)重組事項，公司需與本次重大資產(chǎn)重組交易對方簽訂終止
協(xié)議。對于簽訂終止協(xié)議事項，上海尚世影業(yè)有限公司尚處于內(nèi)部審批程序中，
提請公司股東大會授權(quán)公司董事會審批與上海尚世影業(yè)有限公司簽訂終止協(xié)議
事項。
本議案尚需提交公司 2017 年第二次臨時股東大會審議。
表決情況：同意 3 人，占公司監(jiān)事人數(shù)的 100%；無棄權(quán)票和反對票。
特此公告。
湖北臺基半導體股份有限公司
監(jiān) 事 會
二〇一七年八月九日