珠海歐比特控制工程股份有限公司
關(guān)于非公開發(fā)行股票預(yù)案第二次修訂情況說明的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
珠海歐比特控制工程股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”)非公開發(fā)
行 A 股股票相關(guān)事項(xiàng)已經(jīng) 2016 年 12 月 19 日召開的公司第三屆董事會(huì)第二十六次會(huì)
議、2017 年 1 月 4 日召開的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過，并于 2017 年 5
月 7 日公司第三屆董事會(huì)第三十次會(huì)議審議通過了《關(guān)于的議案》。2017 年 8 月 28
日，公司第四屆董事會(huì)第四次會(huì)議審議通過了《關(guān)于的議案》，對(duì)本次非公開發(fā)
行股票預(yù)案進(jìn)行了第二次修訂。
主要修訂內(nèi)容如下:
報(bào)告章節(jié) 章節(jié)內(nèi)容 修訂情況
重要提示
修訂“本次非公開發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則”和“限售期”的相關(guān)
重要提示 第 4 條和
內(nèi)容
第6條
修訂“本次非公開發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則”和“限售期”的相關(guān)
內(nèi)容
調(diào)整前：
第 一 節(jié) 本 四、本次
（一）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
次非公開發(fā) 非公開發(fā)
本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，定價(jià)原則采取下列
行股票方案 行方案概
方式之一：（1）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司
概要 要
股票均價(jià)的百分之九十；（2）發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二
十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之九十。最終發(fā)行價(jià)格由董事
會(huì)根據(jù)股東大會(huì)授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的
核準(zhǔn)文件后，按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次
發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若需調(diào)整本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，公司將另行召開董事會(huì)
及股東大會(huì)進(jìn)行審議。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間
有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對(duì)
發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
（二）限售期
本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對(duì)象所認(rèn)購的股份限售期需
符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國證監(jiān)會(huì)、
深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定：（1）發(fā)行價(jià)格不低于
發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)的，本次發(fā)行股份自發(fā)
行結(jié)束之日起可上市交易；（2）發(fā)行價(jià)格低于發(fā)行期首日前二
十個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九十，或者發(fā)行價(jià)格
低于發(fā)行期首日前一個(gè)交易日公司股票均價(jià)但不低于百分之九
十的，本次發(fā)行股份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交
易。限售期結(jié)束后按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
調(diào)整后：
（一）定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格和定價(jià)原則
本次非公開發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司本次非公開發(fā)行期首
日。
定價(jià)原則采取下列方式：發(fā)行價(jià)格不低于發(fā)行期首日前二
十個(gè)交易日公司股票均價(jià)。最終發(fā)行價(jià)格由董事會(huì)根據(jù)股東大
會(huì)授權(quán)在本次非公開發(fā)行申請(qǐng)獲得中國證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)文件后，
按照中國證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)則，根據(jù)競(jìng)價(jià)結(jié)果與本次發(fā)行的保薦機(jī)
構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。
若需調(diào)整本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日，公司將另行召開董事會(huì)
及股東大會(huì)進(jìn)行審議。若公司股票在定價(jià)基準(zhǔn)日至發(fā)行日期間
有派息、送股、資本公積金轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事項(xiàng)的，將對(duì)
發(fā)行底價(jià)作相應(yīng)調(diào)整。
（二）限售期
本次非公開發(fā)行完成后，上述特定投資者所認(rèn)購的股份限
售期需符合《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》和中國
證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所等監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定：本次發(fā)行股
份自發(fā)行結(jié)束之日起十二個(gè)月內(nèi)不得上市交易。限售期結(jié)束后
按中國證監(jiān)會(huì)及深圳證券交易所的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
除上述內(nèi)容調(diào)整，公司本次非公開發(fā)行股票方案的其他內(nèi)容不
變。
第二節(jié) 董 二、本次
事會(huì)關(guān)于本 募集資金
補(bǔ)充了“項(xiàng)目基本情況”的相關(guān)內(nèi)容;補(bǔ)充了產(chǎn)品銷售準(zhǔn)備的相
次募集資金 投資項(xiàng)目
關(guān)內(nèi)容;對(duì)“項(xiàng)目選址”進(jìn)行了進(jìn)一步說明
運(yùn)用的可行 的必要性
性分析 分析
第四節(jié) 本 二、衛(wèi)星
次非公開發(fā) 發(fā)射失敗 補(bǔ)充了“衛(wèi)星發(fā)射失敗風(fēng)險(xiǎn)”相關(guān)內(nèi)容
行相關(guān)風(fēng)險(xiǎn) 風(fēng)險(xiǎn)
第五節(jié) 公 二、公司
司利潤(rùn)分配 最近三年
修訂最新分紅情況，補(bǔ)充了最近三年現(xiàn)金分紅情況說明
政策的制定 現(xiàn)金分紅
和執(zhí)行情況 情況
特此公告。
珠海歐比特控制工程股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 8 月 29 日