藍(lán)思科技股份有限公司
2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于 2016 年 9 月 28 日下午 14:00，在長(zhǎng)沙市榔梨街道龍華村陽(yáng)光東路，
藍(lán)思科技（長(zhǎng)沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會(huì)議室召開(kāi)，網(wǎng)絡(luò)投票從 2016 年
9 月 27 日下午 15:00 起至 2016 年 9 月 28 日下午 15:00 止。本次股東大會(huì)由公
司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)周群飛女士主持。會(huì)議的召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公
司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件
和《公司章程》的規(guī)定。
出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共 20 名，持有有效表決權(quán)的股份總額
為 1,809,220,269 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 82.9308%。其中，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投
票出席會(huì)議的股東人數(shù)共 8 名，代表股份數(shù)量 1,888,369 股，占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的 0.0866%。
公司部分董事、部分監(jiān)事、廣東信達(dá)律師事務(wù)所律師出席了會(huì)議，公司部分
高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。董事鄭俊龍、獨(dú)立董事姚玉倫因外地出差而未能
出席本次會(huì)議，監(jiān)事肖千峰因個(gè)人原因未能出席本次會(huì)議。
二、議案審議表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。經(jīng)與會(huì)股東及股
東代表審議討論，表決通過(guò)了以下議案：
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合公開(kāi)發(fā)行公司債券條件的議案》；
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《公司債券發(fā)行
與交易管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，經(jīng)過(guò)對(duì)本公司實(shí)際情
況進(jìn)行認(rèn)真分析、逐項(xiàng)自查，公司符合現(xiàn)行公司債券政策和面向合格投資者公開(kāi)
發(fā)行公司債券條件的各項(xiàng)規(guī)定，具備向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券的條件和資
格。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 137,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0076%；棄權(quán) 0 股，占出席
會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
（二）逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公開(kāi)發(fā)行公司債券發(fā)行方案的議案》；
1、發(fā)行規(guī)模
本次發(fā)行的公司債券規(guī)模不超過(guò)人民幣 30 億元（含 30 億元），具體發(fā)行規(guī)
模提請(qǐng)本公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司資金需求情況和
發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
2、票面金額和發(fā)行價(jià)格
本次公司債券面值 100 元，按面值平價(jià)發(fā)行。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
3、債券期限及品種
本次發(fā)行的公司債券期限不超過(guò) 5 年（含 5 年）。債券品種可以為單一期限
品種或多種期限的混合品種。本次發(fā)行的公司債券具體品種及期限構(gòu)成提請(qǐng)本公
司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資金需
求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
4、債券利率及付息方式
本次公開(kāi)發(fā)行的公司債券為固定利率債券，其具體利率水平及付息方式提請(qǐng)
本公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)市場(chǎng)情況和公司資
金需求情況與主承銷商協(xié)商確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
5、擔(dān)保安排
本次發(fā)行的公司債券是否采用擔(dān)保及具體的擔(dān)保方式提請(qǐng)本公司股東大會(huì)
授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)相關(guān)規(guī)定及市場(chǎng)情況確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
6、募集資金用途
本次發(fā)行公司債券預(yù)計(jì)募集資金總額不超過(guò)人民幣 30 億元（含 30 億元），
扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于項(xiàng)目投資、償還銀行借款和補(bǔ)充流動(dòng)資金。具體募集資金
用途提請(qǐng)本公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根據(jù)公司財(cái)務(wù)狀況與資
金需求情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
7、發(fā)行方式
本次發(fā)行的公司債券在獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后，以一期或分期形式在中國(guó)境
內(nèi)公開(kāi)發(fā)行。具體發(fā)行方式提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)本公司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士根
據(jù)公司資金需求情況和發(fā)行時(shí)市場(chǎng)情況，在上述范圍內(nèi)確定。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
8、發(fā)行對(duì)象及向公司股東配售的安排
本次公司債券的發(fā)行對(duì)象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合
格投資者，本次發(fā)行的公司債券不向公司原有股東優(yōu)先配售。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
9、上市場(chǎng)所
在本次公司債券發(fā)行結(jié)束后，在滿足上市條件的前提下，公司將盡快向深圳
證券交易所提出關(guān)于本次公司債券上市交易的申請(qǐng)。提請(qǐng)本公司股東大會(huì)授權(quán)公
司董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)發(fā)行后根據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定辦
理本次公司債券上市交易事宜。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
10、償債保障措施
提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士在本次發(fā)行的公司債券出
現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能按期償付債券本息情況時(shí)，將至少采
取如下保障措施：
（1）不向股東分配利潤(rùn)；
（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
11、股東大會(huì)決議的有效期
本次發(fā)行的股東大會(huì)決議自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起 24 個(gè)月有效。
表決結(jié)果：同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；
反對(duì) 120,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0067%；棄權(quán) 17,000 股，占
出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0009%。
（三）審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理
本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》。
為有效協(xié)調(diào)本次公開(kāi)發(fā)行公司債券各項(xiàng)具體事宜，保證本次發(fā)行順利進(jìn)行，
公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)或董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次公開(kāi)發(fā)行公司債券相
關(guān)事宜，具體包括但不限于：
1、依據(jù)國(guó)家法律、法規(guī)、監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定和公司股東大會(huì)的決議，根
據(jù)公司和債券市場(chǎng)的實(shí)際情況，制定及調(diào)整本次公司債券的具體發(fā)行方案，修訂、
調(diào)整本次公司債券的發(fā)行條款，包括但不限于具體發(fā)行規(guī)模、債券期限、債券品
種、債券利率及其確定方式、發(fā)行時(shí)機(jī)、發(fā)行方式（包括是否分期發(fā)行及各期發(fā)
行的數(shù)量等）、是否設(shè)置回售條款和贖回條款及設(shè)置的具體內(nèi)容、擔(dān)保安排、還
本付息的期限和方式、募集資金用途、評(píng)級(jí)安排、償債保障安排（包括但不限于
本次發(fā)行方案項(xiàng)下的償債保障措施）、具體申購(gòu)辦法、具體配售安排、債券上市
等與本次發(fā)行方案有關(guān)的一切事宜；
2、決定聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)，協(xié)助公司辦理本次公司債券發(fā)行的申報(bào)及上市相關(guān)
事宜；
3、為本次發(fā)行選擇債券受托管理人，簽署債券受托管理協(xié)議以及制定債券
持有人會(huì)議規(guī)則；
4、辦理本次公司債券發(fā)行申報(bào)事宜，以及辦理本次發(fā)行完成后的公司債券
相關(guān)上市事宜，包括但不限于制定、批準(zhǔn)、簽署、執(zhí)行、修改、完成與本次公司
債券發(fā)行及上市相關(guān)的所有必要的文件、合同/ 協(xié)議、合約(包括但不限于募集
說(shuō)明書、承銷協(xié)議、債券受托管理協(xié)議、上市協(xié)議、各種公告及其他法律文件等)
和根據(jù)法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件進(jìn)行相關(guān)的信息披露；本次公司債券還本付
息事宜；
5、如監(jiān)管部門對(duì)發(fā)行公司債券的政策發(fā)生變化或市場(chǎng)條件發(fā)生變化，除涉
及有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程規(guī)定須由股東大會(huì)重新表決的事項(xiàng)外，依據(jù)監(jiān)管部
門的意見(jiàn)對(duì)本次公司債券發(fā)行的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整，或根據(jù)實(shí)際情況決定是
否繼續(xù)實(shí)施本次公司債券的發(fā)行工作；
6、設(shè)立本次公開(kāi)發(fā)行公司債券的募集資金專項(xiàng)賬戶、專項(xiàng)償債賬戶；
7、本次公司債券發(fā)行后，在出現(xiàn)預(yù)計(jì)不能按期償付債券本息或者到期未能
按期償付債券本息的情況時(shí)，辦理與下述措施相關(guān)的一切事宜：
（1）不向股東分配利潤(rùn)；
（2）暫緩重大對(duì)外投資、收購(gòu)兼并等資本性支出項(xiàng)目的實(shí)施；
（3）調(diào)減或停發(fā)董事和高級(jí)管理人員的工資和獎(jiǎng)金；
（4）主要責(zé)任人不得調(diào)離。
8、辦理與本次發(fā)行有關(guān)的其他事項(xiàng)。
公司董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)，并同意董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)或董事長(zhǎng)授
權(quán)的其他人為本次發(fā)行的獲授權(quán)人士，代表公司根據(jù)股東大會(huì)的決議及董事會(huì)授
權(quán)具體處理與本次發(fā)行有關(guān)的事務(wù)。
以上授權(quán)自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至上述授權(quán)事項(xiàng)辦理完畢之日止。
同意 1,809,082,869 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 99.9924%；反對(duì)
137,400 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0076%；棄權(quán) 0 股（其中，因未
投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的 0.0000%。
三、律師出具的法律意見(jiàn)
廣東信達(dá)律師事務(wù)所蔡亦文律師、楊斌律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)書，認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《中華
人民共和國(guó)公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的
規(guī)定，也符合現(xiàn)行《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人
資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表決程序合法，會(huì)議形成的《藍(lán)思科技股份有
限公司 2016 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法、有效。
四、備查文件
1、《藍(lán)思科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《廣東信達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于藍(lán)思科技股份有限公司2016年第一次臨時(shí)股東
大會(huì)的法律意見(jiàn)書》（信達(dá)會(huì)字[2016]第【138】號(hào)）。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一六年九月二十九日