廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十二
次會議于 2017 年 8 月 28 日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議已于 2017
年 8 月 24 日以電子郵件、電話等方式通知全體監(jiān)事。本次會議由公司監(jiān)事會主
席張金榮先生主持，會議應出席監(jiān)事 3 人，實際出席監(jiān)事 3 人。本次監(jiān)事會的召
集和召開符合《公司法》等有關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司
章程的規(guī)定，合法有效。
經參會監(jiān)事認真審議，會議通過以下決議：
一、審議通過《關于公司 2017 年半年度報告全文及摘要的議案》
公司《2017 年半年度報告摘要》、《2017 年半年度報告全文》詳見中國證
監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
監(jiān)事會認為：公司董事會編制和審核的公司 2017 年半年度報告全文及摘要
的程序符合法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定。2017 年半年度報告真實、準
確、完整的反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導陳述或者重大遺
漏。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
二、審議通過《關于會計政策變更的議案》
根據財政部發(fā)布的財會[2017]15 號《企業(yè)會計準則第 16 號——政府補助》，
公司對相關會計政策進行變更。本次會計政策變更能客觀、公允地反映公司的財
務狀況和經營成果，不會對本公司財務報表產生重大影響；決策程序符合有關法
律法規(guī)、《公司章程》等規(guī)定?！稄V東惠倫晶體科技股份有限公司關于會計政策變
更的公告》刊登于中國證監(jiān)會指定信息披露網站巨潮資訊網
（http://www.cninfo.com.cn）。
表決結果：3 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司監(jiān)事會
2017 年 8 月 28 日