廣東惠倫晶體科技股份有限公司
第二屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八
次會議于 2017 年 9 月 5 日下午 14:00 在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。
本次會議已于 2017 年 9 月 1 日以電子郵件、電話等方式通知全體董事。本次會
議由公司董事長趙積清先生主持，會議應出席董事 7 人，實際出席董事 7 人。本
次董事會的召集和召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范
性文件和公司章程的規(guī)定，合法有效。
經(jīng)參會董事認真審議，會議通過以下決議：
審議通過《關(guān)于提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：7 名董事同意；0 名董事反對；0 名董事棄權(quán)。
特此公告。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
2017 年 9 月 5 日