廣東惠倫晶體科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第十八
次會議審議通過了《關(guān)于提議召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》，并定于
2017 年 9 月 21 日召開 2017 年第一次臨時股東大會。本次股東大會會議的召開
符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等規(guī)定?，F(xiàn)將本次股東大會
的相關(guān)事項通知如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2017 年第一次臨時股東大會
2.股東大會的召集人：董事會，公司第二屆董事會第十八次會議審議通過。
3.會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議的召開符合有關(guān)法律、行政
法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、深交所業(yè)務規(guī)則和《公司章程》等規(guī)定。
4.會議召開的日期、時間：
（1）現(xiàn)場會議召開時間：2017 年 9 月 21 日(星期四)14:30；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 9 月 20 日—9 月 21 日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：
2017 年 9 月 21 日 9:30-11:30，13:00-15:00；
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)投票的具體時間為：
2017 年 9 月 20 日 15:00 至 2017 年 9 月 21 日 15:00 的任意時間。
5.會議的召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召
開。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)中的一種表決方式，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復投票表決的，以第一次投票表決結(jié)
果為準。
（1）現(xiàn)場投票：股東本人出席現(xiàn)場會議或通過授權(quán)委托他人出席現(xiàn)場會議；
（2）網(wǎng)絡(luò)投票：本次股東大會將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投
票系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
6.會議的股權(quán)登記日：2017 年 9 月 15 日
7.出席對象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
于股權(quán)登記日 2017 年 9 月 15 日(星期五)下午收市時在中國證券登記結(jié)算
有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東
(授權(quán)委托書式樣見附件)。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師；
（4）需在本次股東大會回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：臺灣晶技股份有限公司。
8.會議地點：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室。
二、會議審議事項
《關(guān)于調(diào)增 2017 年度部分日常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案》。
本議案已經(jīng)公司第二屆董事會第十七會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司披露
于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)發(fā)布的相關(guān)公告。
三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱
該列打勾的欄目可以投票
關(guān)于調(diào)增 2017 年度部分日常關(guān)
1.00 √
聯(lián)交易預計金額的議案
四、會議登記等事項
1.登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；
2.登記時間：本次股東大會現(xiàn)場登記時間為 2017 年 9 月 21 日 13:30 至
14:00；
3.登記地點：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室；
4.自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡或持股憑證辦理登記手續(xù)；自然人
股東委托代理人的，應持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托
人身份證辦理登記手續(xù)；
5.法人股東應由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表
人出席會議的，應持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人證明
書及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應持代理
人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法
定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
6.異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記(須在 2017 年 9 月
20 日下午 17:00 之前送達或傳真到公司)。但出席會議簽到時，出席人身份證和
授權(quán)委托書必須出示原件，不接受電話登記；
7. 聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：王軍
電 話：0769-38879888-2233
傳 真：0769-38879889
郵 箱：flzqsw@dgylec.com
地 址：廣東省東莞市黃江鎮(zhèn)東環(huán)路雞啼崗段 36 號公司一樓會議室
8.本次會議與會人員的交通、食宿等費用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程在本次股東大會上，股東可以通過深圳證
券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》。
六、備查文件
1、第二屆董事會第十八次會議決議；
2、深交所要求的其他文件。
廣東惠倫晶體科技股份有限公司董事會
二○一七年九月五日
附件：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：365460；投票簡稱：惠倫投票。
2.議案設(shè)置及意見表決
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
3. 股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達
相同意見。
股東對總議案與具體提案重復投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對
具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意
見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，
再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時間：2017 年 9 月 21 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 9 月 20 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 15:00，結(jié)束時間為 2017 年 9 月 21 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）
下午 15:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取得“深交
所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附授權(quán)委托書：
授權(quán)委托書
茲委托 先生／女士代表本公司（個人）出席 2017 年 9 月 21
日在東莞召開的廣東惠倫晶體科技股份有限公司 2017 年第一次臨時股東大會，
對會議審議的各項議案按本授權(quán)委托書的指示行使投票權(quán)，并代為簽署本次會議
需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書的有效期限：自簽發(fā)之日至本次股東大會結(jié)束。
本公司（本人）對本次股東大會議案的表決意見如下：
備注 同意 反對 棄權(quán)
該列打勾
提案編碼 提案名稱
的欄目可
以投票
1.00 關(guān)于調(diào)增 2017 年度部分日
√
常關(guān)聯(lián)交易預計金額的議案
委托人身份證號碼：_______________________
委托人股東賬戶：___________________
委托人持股數(shù)量：_______________________
受托人/代理人身份證號碼：______________________
受托日期：_______________________
受托人/代理人簽字（蓋章）：____________委托人簽字（蓋章）：_______________
注：1、請在上述選項中打“√”；
2、每項均為單項，多選無效；
3、授權(quán)委托書復印或按以上格式自制均有效。