湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知
本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第三十五次
會議決定于 2017 年 11 月 10 日召開 2017 年第四次臨時股東大會，本次股東大會將
采取現(xiàn)場表決及網(wǎng)絡(luò)投票的方式召開，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將股東大會的有關(guān)事項通
知如下：
一、召開會議的基本情況
1、股東大會屆次：2017 年第四次臨時股東大會
2、股東大會的召集人：公司第三屆董事會
3、會議召開的合法合規(guī)性：經(jīng)公司第三屆董事會第三十五次會議審議通過，
決定召開 2017 年第四次臨時股東大會，召集程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)
章、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
4、會議召開方式：采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)
選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票中的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以
第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
5、會議召開的時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 11 月 10 日下午 14 時。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：通過深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為：2017
年 11 月 10 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)
投票系統(tǒng)投票的時間為：2017 年 11 月 9 日 15:00 至 11 月 10 日 15:00。
6、現(xiàn)場會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會議室
7、股權(quán)登記日：2017 年 11 月 3 日
8、出席對象：
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（1）凡 2017 年 11 月 3 日下午深圳證券交易所收市時在中國證券登記結(jié)算有限
責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東均有權(quán)出席本次股東大會，并可以
以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權(quán)委托書參考格式附后），該股東代
理人不必是公司的股東。
（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員
（3）公司聘請的見證律師及相關(guān)人員
9、會議地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號公司行政樓會議室
二、會議審議事項
1、關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案
1.01 選舉張慧德女士為第四屆董事會獨立董事
1.02 選舉鄒雪城先生為第四屆董事會獨立董事
1.03 選舉朱軍先生為第四屆董事會獨立董事
2、關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案
2.01 選舉邢雁先生為第四屆董事會非獨立董事
2.02 選舉袁雄先生為第四屆董事會非獨立董事
2.03 選舉顏家圣先生為第四屆董事會非獨立董事
2.04 選舉劉曉珊女士為第四屆董事會非獨立董事
2.05 選舉胡建飛先生為第四屆董事會非獨立董事
2.06 選舉張志昊先生為第四屆董事會非獨立董事
3、關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案
3.01 選舉徐遵立先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
3.02 選舉李樹森先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事
以上議案已由公司第三屆董事會第三十五次會議、第三屆監(jiān)事會第二十四次會
議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司于 2017 年 10 月 25 日在中國證監(jiān)會指定的創(chuàng)業(yè)板信
息披露網(wǎng)站上的相關(guān)公告。
以上 1-3 項議案董事、監(jiān)事選舉采用累積投票的方式選舉，其中獨立董事候選
人的任職資格和獨立性尚需深交所備案審核無異議，股東大會方可進(jìn)行表決。
特別提示：1-3 項議案為累積投票議案，股東所擁有的選舉票數(shù)為其所持有表
決權(quán)的股份數(shù)量乘以應(yīng)選人數(shù)，股東可以將所擁有的選舉票數(shù)以應(yīng)選人數(shù)為限在候
選人中任意分配（可以投出零票），但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
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三、提案編碼
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
累積投票提案：提案 1、2、3 為等額選舉
1.00 關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（3）人
1.01 選舉張慧德女士為第四屆董事會獨立董事 √
1.02 選舉鄒雪城先生為第四屆董事會獨立董事 √
1.03 選舉朱軍先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.00 關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（6）人
2.01 選舉邢雁先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.02 選舉袁雄先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.03 選舉顏家圣先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.04 選舉劉曉珊女士為第四屆董事會非獨立董事 √
2.05 選舉胡建飛先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.06 選舉張志昊先生為第四屆董事會非獨立董事 √
3.00 關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
3.01 選舉徐遵立先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
3.02 選舉李樹森先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
四、會議登記等事項
1、登記方式：
（1）自然人股東須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；委托代
理人出席會議的，須持本人身份證、委托人股東賬戶卡和授權(quán)委托書、持股憑證進(jìn)
行登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代
表人身份證明和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記；由法定代表人委托的代理人
出席會議的，需持本人身份證、法人營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法人股東單位的法定代表人
依法出具的授權(quán)委托書和法人股東賬戶卡、持股憑證進(jìn)行登記。
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（3）股東可憑以上有關(guān)證件的信函、傳真件進(jìn)行登記。傳真或信函在 2017 年
11 月 9 日 17:00 前送達(dá)或傳真至公司證券部，不接受電話登記。
2、登記時間：2017 年 11 月 9 日上午 9:00 至 11:30，下午 14:00 至 17:00。
3、登記地點：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公
司證券部，郵編：441021（如通過信函方式登記，信封上請注明“股東大會”字樣）。
4、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前
半小時到會場辦理登記手續(xù)。
5、會務(wù)聯(lián)系方式：
通信地址：湖北省襄陽市襄城區(qū)勝利街 162 號
聯(lián)系人： 錢璟
電 話：0710-3506236
傳 真：0710-3500847
電子信箱：securities@techsem.com.cn
本次股東大會現(xiàn)場會議會期半天，出席會議人員的食宿、交通等費用自理。請
參加會議的股東提前半小時入場。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址：
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、公司第三屆董事會第三十五次會議決議；
2、公司第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議；
3、深交所要求的其他文件。
附件一：《參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程》
附件二：《授權(quán)委托書》
附件三：《參會股東登記表》
特此公告。
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湖北臺基半導(dǎo)體股份有限公司
董 事 會
二〇一七年十月二十四日
5
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附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：365046，投票簡稱：臺基投票
2、填報表決意見或選舉票數(shù)：
對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有
的每個提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，
或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效
投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投 0 票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報
對候選人 A 投 X1 票 X1 票
對候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
（1）選舉獨立董事（如提案 1，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 3 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 3 位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)
不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（2）選舉非獨立董事（如提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 6 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 6 位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總
數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
（3）選舉非職工代表監(jiān)事（如提案 3，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位非職工代表監(jiān)事候選人中任意分配，但投
票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017年11月10日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年11月9日下午3:00，結(jié)束時間為2017
年11月10日下午3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者
網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所
數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)
定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知
附件二：
授權(quán)委托書
茲委托 （先生/女士）代表本人/本公司出席湖北臺基半導(dǎo)體股份有
限公司2017年第四次臨時股東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)。本人/
本單位對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)。
備注
提案 該列打勾
提案名稱 贊成票數(shù)
編碼 的欄目可
以投票
累積投票提案：提案 1、2、3 為等額選舉
1.00 關(guān)于選舉第四屆董事會獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（3）人
1.01 選舉張慧德女士為第四屆董事會獨立董事 √
1.02 選舉鄒雪城先生為第四屆董事會獨立董事 √
1.03 選舉朱軍先生為第四屆董事會獨立董事 √
2.00 關(guān)于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案 應(yīng)選人數(shù)（6）人
2.01 選舉邢雁先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.02 選舉袁雄先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.03 選舉顏家圣先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.04 選舉劉曉珊女士為第四屆董事會非獨立董事 √
2.05 選舉胡建飛先生為第四屆董事會非獨立董事 √
2.06 選舉張志昊先生為第四屆董事會非獨立董事 √
3.00 關(guān)于選舉第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事的議案 應(yīng)選人數(shù)（2）人
3.01 選舉徐遵立先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
3.02 選舉李樹森先生為第四屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事 √
委托人姓名及簽章：
身份證或營業(yè)執(zhí)照號碼：
委托人持股數(shù):
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委托人股票賬號:
受托人簽名:
受托人身份證號碼:
委托日期:
附注：
1、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會結(jié)束；
2、單位委托須加蓋單位公章；
3、授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效。
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附件三：
參會股東登記表
姓名/ 身份證號碼/
公司名稱 營業(yè)執(zhí)照號碼
股東賬號 持股數(shù)量
聯(lián)系電話 電子郵件
聯(lián)系地址 郵政編碼
是否本人參會 備注