湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的
獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等
法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，我們作為湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）的獨(dú)立董事，認(rèn)真審閱了相關(guān)會(huì)議資料，本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的態(tài)度，基于
客觀、獨(dú)立判斷立場(chǎng)，現(xiàn)對(duì)公司第三屆董事會(huì)第三十五次會(huì)議審議的相關(guān)事項(xiàng)
發(fā)表獨(dú)立意見如下：
一、關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉暨第四屆董事會(huì)董事候選人提名的獨(dú)立意見
根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，公司第三屆董事會(huì)任期屆滿，
經(jīng)廣泛征詢股東意見，公司董事會(huì)提名委員會(huì)提名邢雁、袁雄、顏家圣、劉曉
珊、胡建飛、張志昊、張慧德、鄒雪城、朱軍為公司第四屆董事會(huì)董事候選人，
其中張慧德、鄒雪城、朱軍為獨(dú)立董事候選人。
我們認(rèn)為第三屆董事會(huì)因任期屆滿，進(jìn)行換屆選舉，符合相關(guān)法律法規(guī)及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定及公司運(yùn)作的實(shí)際需要。
根據(jù)上述9名董事候選人（其中3名獨(dú)立董事候選人）的個(gè)人履歷、工作實(shí)
績(jī)等，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定的情況，未發(fā)現(xiàn)其被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為
市場(chǎng)禁入者。根據(jù)上述3名獨(dú)立董事候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等，沒有發(fā)現(xiàn)
其有中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》第三項(xiàng)規(guī)定
的情況，具有獨(dú)立董事必須具有的獨(dú)立性。
我們同意上述9名董事候選人（其中3名獨(dú)立董事候選人）的提名，提名程
序符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，沒有損害股東的權(quán)益，同意將
《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的議案》和《關(guān)于提名第四屆董事會(huì)
非獨(dú)立董事候選人的議案》提交公司2017年第四次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
（以下無(wú)正文）
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（此頁(yè)無(wú)正文，為《湖北臺(tái)基半導(dǎo)體股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)
第三十五次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事：
簽字： 簽字：
姓名：陳章旺 姓名：鄒雪城
簽字：
姓名：張慧德
二〇一七年十月二十四日
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