藍思科技股份有限公司
第二屆董事會第二十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有
虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
藍思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二十四次會議
于 2017 年 4 月 19 日（星期三）下午 14:00，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室召開，以現(xiàn)場及通訊相結合的
方式召開。會議通知于 2017 年 4 月 8 日以專人送達或電子郵件的方式送達公司
全體董事。會議由董事長周群飛女士主持，應出席董事 7 名，實際出席董事 7 名。
公司部分監(jiān)事及部分高級管理人員列席了會議。本次會議的召開符合有關法律、
法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。
經與會董事審議，表決通過了以下議案：
一、《關于的議案》；
公司董事會聽取了由總經理周群飛女士作出的《2016年度總經理工作報告》，
認為2016年度公司管理層有效地執(zhí)行了董事會、股東大會的各項決議，基本完成
了2016年度各項經營目標，同意通過本項議案。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
二、《關于的議案》；
經與會董事審核，認為：公司《2016年度董事會工作報告》真實、準確、完
整地說明了公司董事會2016年度的工作情況，同意通過本議案，并提交公司股東
大會審議。具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定
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信息披露媒體上披露的《2016年年度報告全文》“第四節(jié) 經營情況討論與分析”
部分。
公司獨立董事湯湘希、張韶華、姚玉倫、饒育蕾分別向董事會遞交了《2016
年度獨立董事述職報告》，并將在公司2016年年度股東大會上述職。詳見公司在
巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的相關公告。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
三、《關于全文及其摘要的議案》；
經與會董事審核，認為：公司《2016 年年度報告》所載內容真實、準確、
完整地反映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
同意通過本議案，并提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016 年年度報告》全文及其摘要。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
四、《關于2016年度財務決算和2017年度財務預算的議案》；
經與會董事審核，認為：《2016 年度財務決算報告》真實、準確、完整地反
映了公司的財務狀況和經營成果，2016 年度財務報表已經瑞華會計師事務所（特
殊普通合伙）審計并出具標準無保留意見?！?017 年度財務預算報告》與公司戰(zhàn)
略發(fā)展規(guī)劃、2017 年度生產經營計劃及宏觀經濟環(huán)境、行業(yè)基本面等基本情況
較為符合，具備較強的事實基礎及對未來的合理預期。同意通過本項議案，并提
交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016 年度財務決算報告》及《2017 年度財務預算報告》。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
五、《關于的議案》；
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經與會董事審核，認為：公司編制的《2016 年度募集資金存放與使用情況
專項報告》內容符合《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號—上
市公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告格式》的規(guī)定，報告內容真實、
準確、完整地反映了公司 2016 年度募集資金存放和使用的實際情況，公司募集
資金的存放和使用不存在任何違法違規(guī)情形。同意通過本項議案，并提交公司股
東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016 年度募集資金存放與使用情況專項報告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，公司
保薦機構國信證券股份有限公司出具了《國信證券股份有限公司關于藍思科技股
份有限公司 2016 年度募集資金存放和使用情況的核查意見》，公司審計機構瑞
華會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于藍思科技股份有限公司募集資金
年度存放與實際使用情況的鑒證報告》。詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的有關內容。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
六、《關于的議案》；
經與會董事審核，認為：公司編制的《2016年度內部控制自我評價報告》符
合《企業(yè)內部控制制度》、《深圳證券交易所上市公司內部控制指引》等法律法
規(guī)及規(guī)范性文件的要求，報告真實、準確地反映了公司2016年度內部控制體系、
內部控制制度的制定及執(zhí)行情況。公司已建立并不斷健全法人治理結構，制定了
符合公司實際的，完整、合理、有效的內部控制制度。公司的內部控制制度得到
了有效執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)公司存在內部控制設計和執(zhí)行方面的重大缺陷，公司的內部
控制在所有重大方面都是有效的。同意通過本項議案，并提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016年度內部控制自我評價報告》。
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公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，公司監(jiān)事會發(fā)表了審核意見，公司
保薦機構國信證券股份有限公司出具了《國信證券股份有限公司關于藍思科技股
份有限公司2016年度內部控制自我評價報告的核查意見》，詳見公司在巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的有關內容。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
七、《關于公司2016年度利潤分配預案的議案》；
經瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）審計，公司 2016 年實現(xiàn)歸屬于公司
股東的凈利潤為 1,203,594,795.98 元，母公司實現(xiàn)的凈利潤為 1,644,872,531.23 元。
按照母公司 2016 年度實現(xiàn)凈利潤的 10%計提法定盈余公積金 164,487,253.12 元，
加年初未分配利潤 6,222,695,388.34 元，減 2016 年已分配利潤 872,641,108.80 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股東分配利潤為 6,830,439,557.65 元，母公司
年末資本公積金余額為 3,256,247,273.62 元。
為積極、合理地回報全體股東，兼顧支持公司把握行業(yè)發(fā)展機遇、為股東創(chuàng)
造更大價值及長期回報，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、
《公司章程》及公司《未來三年（2015 年—2017 年）股東回報規(guī)劃》等有關規(guī)
定，公司擬以現(xiàn)有總股本 2,181,602,772 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
紅利 1.00 元（含稅），送紅股 1 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉
增 1 股。
公司獨立董事對該事項發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關于公司
第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
八、《關于聘請 2017 年度外部審計機構的議案》；
經與會董事審核，認為：瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從
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業(yè)資格，在過往年度的審計工作中，均按時出具了年度審計報告和監(jiān)管機構要求
的其他報告，能夠為公司提供真實、公允的審計服務，滿足對公司財務和內部控
制審計的工作要求。為保證公司審計工作的高效性和連續(xù)性，同意公司聘請其為
公司 2017 年度外部審計機構，聘期一年，并提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關于公司
第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
九、《關于公司董事、高級管理人員2017年度薪酬方案的議案》；
經與會董事審核，認為：公司擬定的董事、高級管理人員 2017 年度薪酬方
案及獨立董事 2017 年度津貼方案，與所在行業(yè)的薪資水平、公司 2017 年度經營
計劃，以及各董事、高級管理人員的主要職責及分管工作情況相匹配。同意通過
本項議案，并提交公司股東大會審議。
序號 姓名 職務 2017 年度薪酬/津貼（萬元）
1 周群飛 董事長、總經理
2 鄭俊龍 副董事長、副總經理
3 周新益 董事
4 湯湘希 獨立董事
5 張韶華 獨立董事
6 姚玉倫 獨立董事
7 饒育蕾 獨立董事
8 饒橋兵 副總經理
9 劉偉 副總經理
10 李曉明 副總經理
11 彭孟武 董事會秘書、副總經理
12 劉曙光 財務總監(jiān)、副總經理
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
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（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關于公司
第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十、《關于核定公司對子公司2017年度擔保額度的議案》；
經與會董事審核，認為：藍思科技（長沙）有限公司、藍思國際（香港）有
限公司、藍思科技（湘潭）有限公司、藍思科技（東莞）有限公司、藍思精密（東
莞）有限公司均為公司控股子公司，生產經營狀況良好，無不良債權、債務，公
司為其提供擔保不會給公司帶來較大風險。同意公司2017年度為藍思科技（長沙）
有限公司提供不超過50億元的擔保，為子公司藍思國際（香港）有限公司提供不
超過30億元的擔保，為子公司藍思科技（湘潭）有限公司提供不超過4億元的擔
保，為藍思科技（東莞）有限公司提供不超過10億元的擔保，為藍思精密（東莞）
有限公司提供不超過3億元的擔保，并提交公司股東大會審議。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的（臨2017-013）《關
于核定公司對子公司2017年度擔保額度的公告》、《獨立董事關于公司第二屆董
事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十一、《關于子公司向實際控制人租賃辦公場所的議案》；
經與會董事審核，認為：藍思國際（香港）有限公司租用實際控制人所有的
辦公場所，符合該公司開展經營活動的實際需要，租金定價公允，與市場價格相
比不存在明顯差異，不存在侵害全體股東、尤其是中小股東利益的情形。同意通
過本項議案，并提交公司股東大會審議。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨2017-014）《關于子公司向實際控制人租賃辦公場所的關聯(lián)
交易公告》。
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公司獨立董事對該議案發(fā)表了事前認可的獨立意見，保薦機構國信證券股份
有限公司對該議案發(fā)表了核查意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的有關文件。
表決結果：五票同意，零票反對，零票棄權。
公司董事長周群飛女士及副董事長鄭俊龍先生作為本項交易的關聯(lián)方，在本
議案投票中回避表決。
十二、《關于變更會計政策的議案》；
經與會董事審核，認為：本次會計政策變更是公司根據(jù)財政部《關于全面推
開營業(yè)稅改征增值稅試點的通知》、《增值稅會計處理規(guī)定》要求進行的變更，
符合相關法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，不會對公司的財務報表產生重大影響。
同意通過本項議案。
具體內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨2017-015）《關于會計政策變更的公告》。
公司獨立董事對該議案發(fā)表了獨立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《獨立董事關于公司
第二屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見》。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十三、《關于修訂的議案》；
經與會董事審核，同意公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的“證監(jiān)會公
告【2016】24 號”《上市公司章程指引（2016 年修訂）》，對《公司章程》部分條
款進行修訂、修正，并提交公司股東大會審議。主要內容如下：
修訂前 修訂后
第三條 公司系在藍思科技（湖南） 第三條 公司系在藍思科技（湖南）
有限公司（以下簡稱“有限公司”）依 有限公司（以下簡稱“有限公司”）依
法以凈資產折股進行整體變更的基礎 法以凈資產折股進行整體變更的基礎
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上，以發(fā)起方式設立，并在工商行政管 上，以發(fā)起方式設立，并在湖南省工商
理機構注冊登記，取得《企業(yè)法人營業(yè) 行政管理局注冊登記，取得《企業(yè)法人
執(zhí)照》，營業(yè)執(zhí)照號：430100400001757。 營 業(yè) 執(zhí) 照 》， 營 業(yè) 執(zhí) 照 號 ：
公司于 2015 年 2 月 27 日獲得中國 430100400001757。
證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可 公司于 2015 年 2 月 27 日獲得中國
[2015]328 號”批復，獲準首次向社會 證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國
公眾發(fā)行人民幣普通股 6,736 萬股，并 證監(jiān)會”）“證監(jiān)許可[2015]328 號”批
于 2015 年 3 月 18 日在深圳證券交易所 復，獲準首次向社會公眾發(fā)行人民幣普
創(chuàng)業(yè)板上市。公司股票若被終止上市 通股 6,736 萬股，并于 2015 年 3 月 18
后，公司股票進入全國中小企業(yè)股份轉 日在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。
讓系統(tǒng)繼續(xù)交易。 公司于 2015 年 12 月 7 日獲得中國
證監(jiān)會“證監(jiān)許可【2015】2822 號”批
復，獲準非公開發(fā)行不超過 1 億股新股，
并于 2016 年 4 月 20 日在中國證券登記
結算有限責任公司深圳分公司辦理完
畢非公開發(fā)行股票股份登記手續(xù)，本次
非公開發(fā)行人民幣普通股 53,840,924
股。
公司股票若被終止上市后，公司股
票進入全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)繼
續(xù)交易。
第十七條 公司發(fā)起人以有限公司 第十七條 公司發(fā)行的股份在中國
經審計凈資產為依據(jù)，按照各發(fā)起人在 證券登記結算有限責任公司深圳分公
有限公司的股權比例相應折算成其在 司集中存管。
公司的發(fā)起人股份。
第 二 十 四條 公 司 收購 本 公 司股 第 二 十 四條 公 司 收購 本 公 司股
份，可以選擇下列方式之一進行： 份，可以選擇下列方式之一進行：
（一）公開交易的證券交易所集中 （一）證券交易所集中競價交易方
競價交易方式； 式；
（二）要約回購的方式； （二）要約方式；
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（三）中國證券監(jiān)督管理部門認可 （三）中國證監(jiān)會認可的其它方
的其它方式。 式。
第四十五條 本公司召開股東大會
時將聘請律師對以下問題出具法律意
見并公告：
（一） 會議的召集、召開程序是否
符合法律、行政法規(guī)、本章程；
（二） 出席會議人員的資格、召集
人資格是否合法有效；
（三） 會議的表決程序、表決結果
是否合法有效；
（四） 應本公司要求對其他有關
問題出具的法律意見。
第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自 第四十九條 監(jiān)事會或股東決定自
行召集股東大會的，須書面通知董事 行召集股東大會的，須書面通知董事
會。 會，同時向中國證券監(jiān)督管理委員會湖
在股東大會決議公告前，召集股東 南監(jiān)管局（以下簡稱“湖南證監(jiān)局”）
持股比例不得低于 10%。 和深圳證券交易所（以下簡稱“深交
召集股東應在發(fā)出股東大會通知 所”）備案。
及股東大會決議公告時，向公司提交有 在股東大會決議公告前，召集股東
關證明材料。 持股比例不得低于 10%。
召集股東應在發(fā)出股東大會通知
及股東大會決議公告時，向湖南證監(jiān)局
和深交所提交有關證明材料。
第六十九條 在年度股東大會上， 第六十九條 在年度股東大會上，
董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工 董事會、監(jiān)事會應當就其過去一年的工
作向股東大會作出報告。 作向股東大會作出報告。每名獨立董事
也應作出述職報告。
第七十四條 召集人應當保證股東 第七十四條 召集人應當保證股東
大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因 大會連續(xù)舉行，直至形成最終決議。因
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不可抗力等特殊原因導致股東大會中 不可抗力等特殊原因導致股東大會中
止或不能作出決議的，應采取必要措施 止或不能作出決議的，應采取必要措施
盡快恢復召開股東大會或直接終止本 盡快恢復召開股東大會或直接終止本
次股東大會。 次股東大會，并及時公告。同時，召集
人應向湖南證監(jiān)局及深交所報告。
第 九 十 一條 出 席 股東 大 會 的股 第 九 十 一條 出 席 股東 大 會 的股
東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意 東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意
見之一：同意、反對或棄權。 見之一：同意、反對或棄權。證券登記
未填、錯填、字跡無法辨認的表決 結算機構作為內地與香港股票市場交
票、未投的表決票均視為投票人放棄表 易互聯(lián)互通機制股票的名義持有人，按
決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計 照實際持有人意思表示進行申報的除
為“棄權”。 外。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決
票、未投的表決票均視為投票人放棄表
決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應計
為“棄權”。
第一百六十七條 公司指定《證券 第一百六十七條 公司指定《證券
時 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng) 時報》、《證券日報》、《中國證券報》、《上
（http://www.cninfo.com.cn）為刊登公 海 證 券 報 》 和 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
司公告和其他需要披露信息的媒體。 （http://www.cninfo.com.cn）為刊登公
司公告和其他需要披露信息的媒體。
第一百八十九條 釋義： 第一百八十九條 釋義：
（一）控股股東，是指其持有的股 （一）控股股東，是指其持有的普
份占公司股本總額 50%以上的股東；持 通股占公司股本總額 50%以上的股東；
有股份的比例雖然不足 50%，但依其持 持有股份的比例雖然不足 50%， 但依
有的股份所享有的表決權已足以對股 其持有的股份所享有的表決權已足以
東大會的決議產生重大影響的股東；法 對股東大會的決議產生重大影響的股
律、法規(guī)及規(guī)范性文件規(guī)定屬于控股股 東 指 其 持 有 的 股 份 占 公 司 股 本 總 額
東的股東。 50%以上的股東；持有股份的比例雖然
（二）實際控制人，是指《中華人 不足 50%，但依其持有的股份所享有的
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民共和國公司法》及其他法律、法規(guī)、 表決權已足以對股東大會的決議產生
規(guī)范性文件認定的，能夠實際支配公司 重大影響的股東；法律、法規(guī)及規(guī)范性
行為的人。 文件規(guī)定屬于控股股東的股東。
（三）關聯(lián)關系，是指《中華人民 （二）實際控制人，是指《中華人
共和國公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī) 民共和國公司法》及其他法律、法規(guī)、
范性文件規(guī)定涉及公司與關聯(lián)人的關 規(guī)范性文件認定的，能夠實際支配公司
系。 行為的人不是公司的股東， 但通過投
資關系、協(xié)議或者其他安排，能夠實際
支配公司行為的人雖然不是公司的股
東，但通過投資關系、協(xié)議或者其他安
排，能夠實際支配公司行為的人。
（三）關聯(lián)關系，是指《中華人民
共和國公司法》及其他法律、法規(guī)、規(guī)
范性文件規(guī)定涉及公司與關聯(lián)人的關
系公司控股股東、實際控制人、董事、
監(jiān)事、高級管理人員與其直接或者間接
控制的企業(yè)之間的關系，以及可能導致
公司利益轉移的其他關系。但是，國家
控股的企業(yè)之間不因為同受國家控股
而具有關聯(lián)關系。
修訂后的《公司章程》內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）
等指定信息披露媒體上披露的《公司章程》（2017 年 4 月）。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十四、《關于修訂議案》；
經與會董事審核，同意公司根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)布的“證監(jiān)會公
告【2016】23 號”《上市公司股東大會規(guī)則（2016 年修訂）》，對《股東大會議事
規(guī)則》部分條款進行修訂、修正，并提交公司股東大會審議。主要內容如下：
修訂前 修訂后
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第四條 股東大會分為年度股東大 第四條 股東大會分為年度股東大
會和臨時股東大會。年度股東大會每年 會和臨時股東大會。年度股東大會每年
召開一次，應當于上一會計年度結束后 召開一次，應當于上一會計年度結束后
的 6 個月內舉行。臨時股東大會不定期 的 6 個月內舉行。臨時股東大會不定期
召開。 召開，出現(xiàn)《公司法》 第一百零一條
公司在上述期限內不能召開股東 規(guī)定的應當召開臨時股東大會的情形
大會的，應當向中國證券監(jiān)督管理委員 時，臨時股東大會應當在 2 個月內召
會湖南監(jiān)管局（以下簡稱“湖南證監(jiān) 開。
局”）和深圳證券交易所（以下簡稱“深 公司在上述期限內不能召開股東
交所”）報告，說明原因并公告。 大會的，應當向中國證券監(jiān)督管理委員
會湖南監(jiān)管局（以下簡稱“湖南證監(jiān)
局”）和深圳證券交易所（以下簡稱“深
交所”）報告，說明原因并公告。
第二十條 公司應當在公司住所地 第二十條 公司應當在公司住所地
或《公司章程》規(guī)定的地點召開股東大 或《公司章程》規(guī)定的地點召開股東大
會。 會。
股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會 股東大會應當設置會場，以現(xiàn)場會
議形式召開，召開地點應當明確具體。 議形式召開，并應當按照法律、行政法
規(guī)、中國證監(jiān)會或《公司章程》的規(guī)定，
采用安全、經濟、便捷的網(wǎng)絡和其他方
式為股東參加股東大會提供便利。股東
通過上述方式參加股東大會的，視為出
席。股東可以親自出席股東大會并行使
表決權，也可以委托他人代為出席和在
授權范圍內行使表決權召開地點應當
明確具體。
第二十七條 股東大會由董事長主 第二十七條 股東大會由董事長主
持。董事長不能履行職務或不履行職務 持。董事長不能履行職務或不履行職務
時，由半數(shù)以上董事共同推舉的一名董 時，由副董事長主持；副董事長不能履
事主持。 行職務或不履行職務時，由半數(shù)以上董
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監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān) 事共同推舉的一名董事主持。
事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職 監(jiān)事會自行召集的股東大會，由監(jiān)
務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共 事會主席主持。監(jiān)事會主席不能履行職
同推舉的一名監(jiān)事主持。 務或不履行職務時，由半數(shù)以上監(jiān)事共
股東自行召集的股東大會，由召集 同推舉的一名監(jiān)事主持。
人推舉代表主持。 股東自行召集的股東大會，由召集
召開股東大會時，會議主持人違反 人推舉代表主持。
本議事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行 公司應當制定股東大會議事規(guī)則。
的，經現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半 召開股東大會時，會議主持人違反本議
數(shù)的股東同意，股東大會可推舉一人擔 事規(guī)則使股東大會無法繼續(xù)進行的，經
任會議主持人，繼續(xù)開會。 現(xiàn)場出席股東大會有表決權過半數(shù)的
股東同意，股東大會可推舉一人擔任會
議主持人，繼續(xù)開會。
第 三 十 二條 股 東 大會 就 選 舉董 第 三 十 二條 股 東 大會 就 選 舉董
事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)《公司章程》 事、監(jiān)事進行表決時，根據(jù)《公司章程》
的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實行 的規(guī)定或者股東大會的決議，可以實行
累積投票制。 累積投票制。
前款所稱累積投票制是指股東大 前款所稱累積投票制是指股東大
會選舉董事或者監(jiān)事時，每一股份擁有 會選舉董事或者監(jiān)事時，每一普通股
與應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決 （含表決權恢復的優(yōu)先股）股份擁有與
權，股東擁有的表決權可以集中使用。 應選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權，
股東擁有的表決權可以集中使用。
股東大會以累積投票方式選舉董
事的，獨立董事和非獨立董事的表決應
當分別進行。
第 三 十 六條 出 席 股東 大 會 的股 第 三 十 六條 出 席 股東 大 會 的股
東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意 東，應當對提交表決的提案發(fā)表以下意
見之一：同意、反對或棄權。 見之一：同意、反對或棄權。證券登記
未填、錯填、字跡無法辨認的表決 結算機構作為內地與香港股票市場交
票或未投的表決票均視為投票人放棄 易互聯(lián)互通機制股票的名義持有人，按
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表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應 照實際持有人意思表示進行申報的除
計為“棄權”。 外。
未填、錯填、字跡無法辨認的表決
票或未投的表決票均視為投票人放棄
表決權利，其所持股份數(shù)的表決結果應
計為“棄權”。
修訂后的《股東大會議事規(guī)則》內容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《股東大會議事規(guī)則》
（2017 年 4 月）。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
十五、《關于召開 2016 年年度股東大會的議案》。
經與會董事審核，同意公司于 2017 年 5 月 16 日（周二）下午 14:00，在長
沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議
室，召開 2016 年年度股東大會。
會議的具體安排詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定
信息披露媒體上披露的（臨2017-016號）《關于召開2016年年度股東大會的通知》。
表決結果：七票同意，零票反對，零票棄權。
特此公告。
藍思科技股份有限公司董事會
二○一七年四月二十日
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