寧波康強(qiáng)電子股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見
寧波康強(qiáng)電子股份有限公司第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議于 2017 年 3 月 24
日在寧波康強(qiáng)電子股份有限公司會(huì)議室召開，公司獨(dú)立董事袁桐女士、彭誠信先
生、沈一開先生對報(bào)告期相關(guān)事項(xiàng)及會(huì)議相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、獨(dú)立董事對公司累計(jì)和當(dāng)期對外擔(dān)保情況的專項(xiàng)說明和獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保
若干問題的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2003]56 號(hào)〕、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為
的通知》〔證監(jiān)發(fā)[2005]120 號(hào)〕和《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)
意見》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為寧波康強(qiáng)電子股份有限公司的獨(dú)立董事，
我們本著對公司、全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，按照實(shí)事求是的原則對截止2016年12
月31日公司控股股東及其它關(guān)聯(lián)方用資金的情況和對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的
檢查和落實(shí)，基于客觀、獨(dú)立判斷的立場，發(fā)表相關(guān)說明和獨(dú)立意見如下：
1、報(bào)告期內(nèi)，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金的情況。
2、截止報(bào)告期末（2016年12月31日），公司對外擔(dān)保余額為10,282.09萬元，
全部為對全資子公司和控股子公司提供的擔(dān)保，占公司報(bào)告期末凈資產(chǎn)的比例為
14.77%,公司沒有為股東、實(shí)際控制人及公司持股50%以下的其他關(guān)聯(lián)方、任何法、
非法人單位或個(gè)人提供擔(dān)保。不存在與證監(jiān)發(fā)[2003]56號(hào)文相違背的擔(dān)保事項(xiàng)。
3、被擔(dān)保方為公司的全資或控股子公司，資產(chǎn)質(zhì)量優(yōu)良，償債能力較強(qiáng)，
公司對其提供的擔(dān)保屬于其正常生產(chǎn)經(jīng)營和資金合理利用的需要，為其提供擔(dān)保
的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于公司可控制的范圍之內(nèi)。目前沒有明顯跡象表明公司會(huì)因被擔(dān)保
方債務(wù)違約而承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。
4、公司嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、中國證
監(jiān)會(huì)證監(jiān)發(fā) [2005]120號(hào)文及公司章程中有關(guān)對外擔(dān)保的規(guī)定，發(fā)生的每筆對外
擔(dān)保均事先履行了相應(yīng)的決策審批程序，不存在違規(guī)擔(dān)保情形，較好地控制了對
外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)，保證了公司資產(chǎn)的安全。
二、獨(dú)立董事對公司 2016 年度進(jìn)行現(xiàn)金分配的獨(dú)立意見：
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)鼓勵(lì)上市公司現(xiàn)金分紅的指導(dǎo)意見，在符合利潤分配原則、
保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧股東的即期利益和長遠(yuǎn)利益，根據(jù)
《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司擬訂 2016 年度利潤分配預(yù)案為：
以 206,200,000 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.10 元（含稅），
不送紅股，也不以資本公積金轉(zhuǎn)增股本。
公司獨(dú)立董事對此認(rèn)為：結(jié)合目前生產(chǎn)經(jīng)營的實(shí)際情況，公司擬訂 2016 年
度利潤分配預(yù)案在保證公司正常經(jīng)營和長遠(yuǎn)發(fā)展的前提下，兼顧股東的即期利益
和長遠(yuǎn)利益。同意公司董事會(huì)的利潤分配預(yù)案，并請董事會(huì)將上述預(yù)案提請2016
年度股東大會(huì)審議。
三、獨(dú)立董事關(guān)于公司續(xù)聘 2017 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板上市公司董事行為指引》、《公司章程》、《獨(dú)立董事年報(bào)工作制度》
等相關(guān)規(guī)章制度的有關(guān)規(guī)定，作為寧波康強(qiáng)電子股份有限公司獨(dú)立董事，現(xiàn)就公
司續(xù)聘2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)發(fā)表獨(dú)立意見如下：經(jīng)認(rèn)真核查，我們認(rèn)為天健會(huì)計(jì)師
事務(wù)所制訂的2016年度年報(bào)審計(jì)策略及具體審計(jì)計(jì)劃符合審計(jì)規(guī)程，符合公司的
實(shí)際情況，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的審計(jì)規(guī)程遵循了《中國注冊會(huì)計(jì)師獨(dú)立審計(jì)
準(zhǔn)則》，為公司出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公正地反映了公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，
同意繼續(xù)聘請?zhí)旖?huì)計(jì)師事務(wù)所為公司2017年度的財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
四、獨(dú)立董事對公司2016年度高管薪酬的獨(dú)立意見
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所
中小企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的
獨(dú)立董事，就公司2016年度高級(jí)管理人員薪酬事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司2016 年度能嚴(yán)格按照董、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬和有關(guān)考核制度執(zhí)
行，薪酬發(fā)放的程序符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
五、獨(dú)立董事對公司2016年度募集資金存放和使用情況的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及《中小
企業(yè)板上市公司募集資金管理細(xì)則》等法律、法規(guī)和公司《募集資金使用管理制
度》的有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，對公司募集資金2016年度存放與實(shí)際使
用情況發(fā)表獨(dú)立意見如下： 經(jīng)核查，2016年度公司募集資金的存放和實(shí)際使用
情況符合中國證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金存放和使用的相關(guān)
規(guī)定，不存在募集資金存放和使用違規(guī)的情形。
六、獨(dú)立董事對康強(qiáng)電子與寧波司麥司關(guān)于 2017 年度日常關(guān)聯(lián)交易的事前
認(rèn)可說明
公司獨(dú)立董事對2017年度公司與寧波司麥司的關(guān)聯(lián)交易表示事先認(rèn)可：認(rèn)為
該關(guān)聯(lián)交易系公司生產(chǎn)經(jīng)營中正常的業(yè)務(wù)行為，且協(xié)議的簽署遵循了客觀、公平、
公正的原則，沒有損害公司及其他非關(guān)聯(lián)方股東的利益，我們對該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)
提交董事會(huì)討論沒有異議。董事會(huì)在審議此關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)，關(guān)聯(lián)董事鄭康定先
生需回避表決。
七、獨(dú)立董事對公司關(guān)于辦理銀行票據(jù)質(zhì)押的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次辦理銀行票據(jù)質(zhì)押是為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的資金需
求，有利于康強(qiáng)電子業(yè)務(wù)發(fā)展，有利于公司全體股東利益，不存在損害公司及股
東特別是中小股東利益的情形。我們同意該事項(xiàng)。
八、獨(dú)立董事對子公司為母公司銀行授信額度提供擔(dān)保的獨(dú)立意見
獨(dú)立董事認(rèn)為：康強(qiáng)電子資信和經(jīng)營狀況良好，償還債務(wù)能力較強(qiáng)，擔(dān)保風(fēng)
險(xiǎn)可控。本次全資子公司為母公司提供擔(dān)保事項(xiàng)，符合公司整體利益，不存在損
害公司及股東的利益，不會(huì)對公司的正常運(yùn)作和業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響，同意本
次全資子公司為母公司銀行授信額度提供擔(dān)保。本次擔(dān)保尚需提交股東大會(huì)審
議。
九、獨(dú)立董事對董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)關(guān)于公司內(nèi)部控制評價(jià)報(bào)告的獨(dú)立意見
根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》的規(guī)定，經(jīng)核查，
我們認(rèn)為，公司已建立較為完善的內(nèi)部控制制度體系并能得到有效執(zhí)行。公司內(nèi)
部控制評價(jià)報(bào)告真實(shí)、客觀地反映了公司內(nèi)部控制制度的建設(shè)及運(yùn)行情況。
以下無正文
此頁無正文，為第五屆董事會(huì)第十四次會(huì)議獨(dú)立董事對有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見之簽署頁
獨(dú)立董事簽字：
袁 桐
彭誠信
沈一開
二〇一七年三月二十四日