藍(lán)思科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十六次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十六次會議于
2017 年 4 月 19 日（星期三）下午 16:30，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，
藍(lán)思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室，以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式
召開。會議通知于 2017 年 4 月 8 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。
本次會議由監(jiān)事會主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，
公司董事會秘書彭孟武先生及財(cái)務(wù)總監(jiān)劉曙光先生列席了會議。本次會議的召開
符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會監(jiān)事審議，表決通過了以下議案：
一、《關(guān)于的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：公司《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地匯報(bào)
了公司監(jiān)事會2016年度的工作情況。同意通過本議案，并提交公司股東大會審議。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016年度監(jiān)事會工作報(bào)告》。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、《關(guān)于全文及其摘要的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：公司董事會編制和審核《2016 年年度報(bào)告》的程序符合法
律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的
實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。同意通過本議案。
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具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016 年年度報(bào)告》全文及其摘要。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
三、《關(guān)于 2016 年度財(cái)務(wù)決算及 2017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：《2016 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司
的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果，2016 年度財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通
合伙）審計(jì)并出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見?！?017 年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告》 與公司戰(zhàn)略發(fā)
展規(guī)劃、2017 年度生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃及宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)基本面等基本情況較為
符合，具備較強(qiáng)的事實(shí)基礎(chǔ)及對未來的合理預(yù)期。同意通過本項(xiàng)議案。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
四、《關(guān)于的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：公司編制的《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》
內(nèi)容符合《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號—上市公司募集
資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整
地反映了公司 2016 年度募集資金存放和使用的實(shí)際情況，公司募集資金的存放
和使用不存在任何違法違規(guī)情形。同意通過本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016 年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
五、《關(guān)于的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：公司編制的《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》符合《企業(yè)
內(nèi)部控制制度》、《深圳證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》等法律法規(guī)及規(guī)范
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性文件的要求，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確地反映了公司2016年度內(nèi)部控制體系、內(nèi)部
控制制度的制定及執(zhí)行情況。2016年度，公司已建立并逐漸健全了法人治理結(jié)構(gòu)，
制定了符合公司實(shí)際的，完整、合理、有效的內(nèi)部控制制度。公司的內(nèi)部控制制
度得到了有效執(zhí)行，未發(fā)現(xiàn)公司存在內(nèi)部控制設(shè)計(jì)和執(zhí)行方面的重大缺陷，公司
的內(nèi)部控制在所有重大方面都是有效的。同意通過本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的《2016年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
六、《關(guān)于公司 2016 年度利潤分配預(yù)案的議案》；
經(jīng)瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，公司 2016 年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司
股東的凈利潤為 1,203,594,795.98 元，母公司實(shí)現(xiàn)的凈利潤為 1,644,872,531.23 元。
按照母公司 2016 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤的 10%計(jì)提法定盈余公積金 164,487,253.12 元，
加年初未分配利潤 6,222,695,388.34 元，減 2016 年已分配利潤 872,641,108.80 元。
截至 2016 年 12 月 31 日，公司可供股東分配利潤為 6,830,439,557.65 元，母公司
年末資本公積金余額為 3,256,247,273.62 元。
為積極、合理地回報(bào)全體股東，兼顧支持公司把握行業(yè)發(fā)展機(jī)遇、為股東創(chuàng)
造更大價(jià)值及長期回報(bào)，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 3 號—上市公司現(xiàn)金分紅》、
《公司章程》及公司《未來三年（2015 年—2017 年）股東回報(bào)規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)
定，公司擬以現(xiàn)有總股本 2,181,602,772 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金
紅利 1.00 元（含稅），送紅股 1 股（含稅），以資本公積金向全體股東每 10 股轉(zhuǎn)
增 1 股。
經(jīng)與會監(jiān)事審核，同意通過本議案。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
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七、《關(guān)于聘請 2017 年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：瑞華會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券業(yè)從業(yè)資格，
在過往年度的審計(jì)工作中，均按時出具了年度審計(jì)報(bào)告和監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求的其他報(bào)
告，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)、公允的審計(jì)服務(wù)，滿足對公司財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)的
工作要求。為保證公司審計(jì)工作的高效性和連續(xù)性，同意公司聘請其為公司 2017
年度外部審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
八、《關(guān)于公司監(jiān)事 2017 年度薪酬方案的議案》。
與會監(jiān)事認(rèn)為：公司擬定的監(jiān)事 2017 年度薪酬方案符合公司所在行業(yè)的薪
資水平、公司 2017 年度經(jīng)營計(jì)劃，以及各監(jiān)事在公司的主要職責(zé)及分管工作情
況，同意通過本議案，并提交公司股東大會審議。
序號 姓名 職務(wù) 2017 年度薪酬（萬元）
1 曠洪峰 監(jiān)事會主席
2 肖千峰 監(jiān)事 6.06
3 陳小群 監(jiān)事
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
九、《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易的決策和審批程序合法、合規(guī)，并且符合公司
開展經(jīng)營活動的客觀需要，租賃價(jià)格按市場價(jià)確定，定價(jià)合理、公允，不存在公
司向?qū)嶋H控制人輸送利益或?qū)嶋H控制人利用本次交易侵占公司權(quán)益的情形，不影
響公司經(jīng)營的獨(dú)立性，不存在損害公司及公司全體股東，尤其是中小股東利益的
情形。同意通過本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2017-014）《關(guān)于子公司向?qū)嶋H控制人租賃辦公場所的關(guān)聯(lián)
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交易公告》。
本議案尚須公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
十、《關(guān)于變更會計(jì)政策的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：本次會計(jì)政策變更是公司根據(jù)《增值稅會計(jì)處理規(guī)定》進(jìn)行
的合理變更，決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及
《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。同意公司本次會計(jì)政策變更。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上披露的（臨 2017-015）《關(guān)于會計(jì)政策變更的公告》。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年四月二十日
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