藍(lán)思科技股份有限公司
第二屆監(jiān)事會第十九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第十九次會議于
2017 年 6 月 6 日（星期二）下午 17:30，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍(lán)
思科技（長沙）有限公司行政樓一樓 VIP 會議室，以現(xiàn)場及通訊相結(jié)合的方式召
開，會議通知于 2017 年 6 月 3 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。
會議由監(jiān)事會主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實(shí)際出席監(jiān)事 3 名，公司
董事會秘書彭孟武先生列席了會議。本次會議的召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公
司章程》的規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于提名第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事候選人的議案》；
公司第二屆監(jiān)事會任期將于2017年6月20日屆滿，為順利完成監(jiān)事會換屆選
舉，保證公司監(jiān)事會正常運(yùn)作，監(jiān)事會對相關(guān)人員的任職資格、履職能力和過往
工作等情況進(jìn)行了審核，同意提名曠洪峰先生和翁永杰先生為公司第三屆監(jiān)事會
非職工代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷見附件），并提交公司股東大會審議。
公司第三屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事任期三年，自審議通過本次選舉的股東大
會之日起生效。為保證監(jiān)事會正常運(yùn)轉(zhuǎn)，在新一屆監(jiān)事選舉產(chǎn)生并正式就任前，
現(xiàn)任非職工代表監(jiān)事將繼續(xù)依照法律、法規(guī)及其他規(guī)范性文件的要求和《公司章
程》的規(guī)定，認(rèn)真履行相關(guān)職責(zé)。
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本議案尚需提交公司股東大會審議，并將采用累積投票制對每位候選人進(jìn)行
分項(xiàng)投票表決。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于修訂的議案》。
同意公司根據(jù) 2016 年年度權(quán)益分派結(jié)果，對《公司章程》相關(guān)條款做出如
下修訂：
修訂前 修訂后
第六條 公司注冊資本為人民幣 第六條 公司注冊資本為人民幣
2,181,602,772 元。 2,617,923,326 元。
第十九條 公司目前的股份總數(shù)為 第十九條 公司目前的股份總數(shù)為
2,181,602,772 股，全部為普通股。 2,617,923,326 股，全部為普通股。
修訂后的《公司章程》具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上披露的《公司章程》（2017
年 6 月）。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年六月八日
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附件：
非職工代表監(jiān)事候選人簡歷
1、曠洪峰先生：1963 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1984 年至
2011 年 2 月，先后在湖南省湘鄉(xiāng)市統(tǒng)計(jì)局、政府辦、移民開發(fā)局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)
督局工作；2011 年 3 月至今，擔(dān)任公司監(jiān)事會主席，履行監(jiān)事職責(zé)并負(fù)責(zé)基建
項(xiàng)目、人力資源部、行政部管理工作。
截至目前，曠洪峰先生持有公司股份 67.5 萬股，與公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)
行人。
2、翁永杰先生：1967 年出生，中國國籍，無永久境外居留權(quán)。1987 年 9
月至 2006 年 7 月，先后在福建省福州市化工機(jī)械廠、大統(tǒng)鐘表有限公司、中山
梅華表業(yè)等公司工作；2006 年 7 月至今，擔(dān)任過公司生產(chǎn)部副總經(jīng)理、供應(yīng)鏈
管理副總經(jīng)理、藍(lán)思科技（長沙）有限公司常務(wù)副總經(jīng)理，目前主要負(fù)責(zé)越南藍(lán)
思公司的籌建工作。
截至目前，翁永杰先生持有公司股份 65.64 萬股，與公司其他董事、監(jiān)事、
高級管理人員，以及持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒等情形；不存在《公
司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情形，不存在《深圳證券交
易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第 3.2.3 條所規(guī)定的情形；不屬于失信被執(zhí)
行人。
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