藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于 2017
年 8 月 11 日（星期五）上午 10:00，在長(zhǎng)沙市榔梨街道龍華村陽(yáng)光東路，藍(lán)思科
技（長(zhǎng)沙）有限公司行政樓五樓董事辦會(huì)議室，以現(xiàn)場(chǎng)及通訊表決相結(jié)合的方式
召開。會(huì)議通知于 2017 年 8 月 1 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體董事。
會(huì)議由董事長(zhǎng)周群飛女士主持，應(yīng)出席董事 7 名，實(shí)際出席董事 7 名，公司全體
監(jiān)事及高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召開和表決程序符合《公司法》和
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會(huì)董事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于及其摘要的議案》；
與會(huì)董事認(rèn)為：公司編制的《2017 年半年度報(bào)告》所載資料內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)
確、完整，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同意通過本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017年半年度報(bào)告》全文及其摘要。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于
的議案》；
與會(huì)董事認(rèn)為：公司編制的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)
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報(bào)告》內(nèi)容符合《深圳證券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 號(hào)—上市公
司募集資金年度存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告格式》的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、
完整地反映了公司 2017 年半年度募集資金存放和使用的實(shí)際情況，公司募集資
金的存放和使用不存在任何違法違規(guī)情形，同意通過本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017 年半年度募集資金存放與使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的有關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》；
公司財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部等部門對(duì)公司固定資產(chǎn)、存貨進(jìn)行了全面盤點(diǎn)，提請(qǐng)報(bào)
廢處理的固定資產(chǎn)賬面價(jià)值為40,503,344.07元，核銷的存貨金額為96,863,943.71
元。其中，固定資產(chǎn)原值共計(jì)133,581,096.26元，已計(jì)提折舊93,077,752.19元，凈
值40,503,344.07元；公司已于2016年度對(duì)因客戶項(xiàng)目需求變更、產(chǎn)品切換和市場(chǎng)
供貨策略變化等原因?qū)е聢?bào)廢的存貨計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備96,863,943.71元，現(xiàn)對(duì)上
述存貨予以全額核銷。
公司處置固定資產(chǎn)的賬面余額占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的0.56%，處置固定
資產(chǎn)對(duì)公司凈利潤(rùn)的影響為-37,194,070.02元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)的
3.09%；核銷的存貨金額占最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的0.41%，核銷存貨對(duì)公司凈
利潤(rùn)的影響為0元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)的凈利潤(rùn)的0%。根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本次核銷無須提交股東大會(huì)審議。
與會(huì)董事認(rèn)為：本次核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和公司會(huì)計(jì)政策的規(guī)定，
依據(jù)充分，有助于更加公允地反映公司資產(chǎn)的價(jià)值及實(shí)際情況，同意通過本項(xiàng)議
案。
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公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的有關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
四、審議通過了《關(guān)于變更會(huì)計(jì)政策的議案》；
與會(huì)董事認(rèn)為：本次會(huì)計(jì)政策變更是公司根據(jù)財(cái)政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》要求進(jìn)行的變更，符合相關(guān)法律法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定，不會(huì)對(duì)公司的財(cái)務(wù)報(bào)表產(chǎn)生重大影響，同意通過本項(xiàng)議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的(臨2017-052)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》。
公司獨(dú)立董事對(duì)該議案發(fā)表了獨(dú)立意見，詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒體上發(fā)布的有關(guān)內(nèi)容。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
五、審議通過了《關(guān)于改選提名委員會(huì)主任委員的議案》。
與會(huì)董事經(jīng)審核，同意改選饒育蕾女士為公司第三屆董事會(huì)提名委員會(huì)主任
委員，任期三年，自本次會(huì)議審議通過之日起至公司第三屆董事會(huì)屆滿之日止。
表決結(jié)果：七票同意，零票反對(duì)，零票棄權(quán)。
特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司董事會(huì)
二○一七年八月十二日
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