藍(lán)思科技股份有限公司
第三屆監(jiān)事會第二次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
藍(lán)思科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二次會議于 2017
年 8 月 11 日（星期五）上午 11:30，在長沙市榔梨街道龍華村陽光東路，藍(lán)思科
技（長沙）有限公司行政樓五樓董事辦會議室，以現(xiàn)場及通訊表決相結(jié)合的方式
召開。會議通知于 2017 年 8 月 1 日以專人送達(dá)或電子郵件等方式送達(dá)全體監(jiān)事。
會議由監(jiān)事會主席曠洪峰先生主持，應(yīng)出席監(jiān)事 3 名，實際出席監(jiān)事 3 名，公司
董事會秘書彭孟武先生列席了會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》
和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，是合法、有效的。
經(jīng)與會監(jiān)事審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過了《關(guān)于公司及其摘要的議案》；
與會監(jiān)事認(rèn)為：董事會編制和審核公司《2017 年半年度報告》及其摘要的
程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整地反
映了公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，同意通
過本項議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的《2017 年半年度報告》全文及其摘要。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
二、審議通過了《關(guān)于核銷資產(chǎn)的議案》；
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公司財務(wù)部、生產(chǎn)部等部門對公司固定資產(chǎn)、存貨進(jìn)行了全面盤點，提請報
廢處理的固定資產(chǎn)賬面價值為40,503,344.07元，核銷的存貨金額為96,863,943.71
元。其中，固定資產(chǎn)原值共計133,581,096.26元，已計提折舊93,077,752.19元，凈
值40,503,344.07元；公司已于2016年度對因客戶項目需求變更、產(chǎn)品切換和市場
供貨策略變化等原因?qū)е聢髲U的存貨計提存貨跌價準(zhǔn)備96,863,943.71元，現(xiàn)對上
述存貨予以全額核銷。
公司處置固定資產(chǎn)的賬面余額占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的0.56%，處置固定
資產(chǎn)對公司凈利潤的影響為-37,194,070.02元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈利潤的
3.09%；核銷的存貨金額占最近一期經(jīng)審計總資產(chǎn)的0.41%，核銷存貨對公司凈
利潤的影響為0元，占公司最近一期經(jīng)審計的凈利潤的0%。根據(jù)《深圳證券交易
所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，本次核銷無須提交股東大會審議。
與會監(jiān)事認(rèn)為：本次核銷資產(chǎn)符合《企業(yè)會計準(zhǔn)則》和公司會計政策的規(guī)定，
依據(jù)充分，有助于更加公允地反映公司資產(chǎn)的價值及實際情況。本次核銷所履行
的決策程序符合相關(guān)法律、法規(guī)以及《創(chuàng)業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第 10 號：定
期報告披露相關(guān)事項（2016 年修訂）》等有關(guān)規(guī)定，同意通過本項議案。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
三、審議通過了《關(guān)于變更會計政策的議案》。
與會監(jiān)事認(rèn)為：公司本次會計政策變更是根據(jù)財政部《關(guān)于印發(fā)修訂的通知》要求進(jìn)行的變更，決策程序符合《深圳
證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，同意通
過本項議案。
具體內(nèi)容詳見公司在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）等指定信息披
露媒體上發(fā)布的(臨2017-052)《關(guān)于會計政策變更的公告》。
表決結(jié)果：三票同意，零票反對，零票棄權(quán)。
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特此公告。
藍(lán)思科技股份有限公司監(jiān)事會
二○一七年八月十二日
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