股票簡稱：佛山照明（A 股） 粵照明 B（B 股）
股票代碼：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1 （B 股）
公告編號(hào)：2018-024
佛山電器照明股份有限公司
關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會(huì)議基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)；
2、召集人：公司董事會(huì)，公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議審
議通過了關(guān)于召開 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案。
董事會(huì)于 2018 年 6 月 28 日收到監(jiān)事會(huì)提出的《關(guān)于向董事會(huì)
提議召開臨時(shí)股東大會(huì)審議增補(bǔ)監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的函》，監(jiān)事會(huì)向
董事會(huì)提議召開臨時(shí)股東大會(huì)，審議增補(bǔ)黎錦坤先生為公司第八屆監(jiān)
事會(huì)非職工監(jiān)事。公司董事會(huì)審核后，同意召集召開 2018 年第一次
臨時(shí)股東大會(huì)。
3、會(huì)議召開的合法性、合規(guī)性：本次股東大會(huì)會(huì)議的召開符合
有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和公司章程的有關(guān)規(guī)定；
4、會(huì)議召開日期和時(shí)間：
（1）現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2018 年 7 月 24 日（星期二）下午 14:45
（2）網(wǎng)絡(luò)投票日期和時(shí)間：2018 年 7 月 23 日—2018 年 7 月 24
日
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2018
年 7 月 24 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
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 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為
2018 年 7 月 23 日下午 15:00 至 2018 年 7 月 24 日下午 15:00 的任意
時(shí)間。
5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
公司股東只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式進(jìn)行
投票，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；如
果網(wǎng)絡(luò)投票中重復(fù)投票的，也以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日：2018 年 7 月 18 日;
其中，B 股的股權(quán)登記日要求股東持有的公司股份登記在冊，投
資者應(yīng)該在 2018 年 7 月 13 日（即 B 股股東能參會(huì)的最后交易日）或
更早買入公司股票方可參會(huì)。
7、出席對象：
（1）于股權(quán)登記日 2018 年 7 月 18 日下午收市時(shí)在中國證券登
記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司 A、B 股股東；
（2）因故不能出席會(huì)議的股東可書面委托代理人出席會(huì)議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（3）本公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員、公司聘請的律師。
8、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)辦公樓五樓
會(huì)議室。
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案》
以上議案的詳細(xì)內(nèi)容請參見 2018 年 6 月 29 日刊登在中國證券
報(bào)、證券時(shí)報(bào)、證券日報(bào)、香港大公報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)上的《第八屆監(jiān)
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 事會(huì)第十九會(huì)議決議公告》。
因本次只選舉一名監(jiān)事，因此本次會(huì)議不采取累積投票制進(jìn)行選
舉。
三、提案編碼
本次股東大會(huì)提案編碼如下表所示：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄
目可以投票
非累積投票提案
1.00 提案 1：關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案 √
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)：
（一）會(huì)議登記方法
1、登記方式：
（1）自然人股東出席會(huì)議的，持本人身份證、證券帳戶卡辦理
登記；委托代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、證券
賬戶卡辦理登記。
（2）法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，持股東帳戶卡、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明辦理登記；由法定代表人委托的
代理人出席會(huì)議的，持本人身份證、授權(quán)委托書、股東帳戶卡、營
業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記。
異地股東可通過信函或傳真方式進(jìn)行登記。
2、登記地點(diǎn)：佛山市禪城區(qū)汾江北路 64 號(hào)本公司辦公樓五樓
董秘辦公室
3、登記時(shí)間：2018 年 7 月 23 日上午 9: 00—11: 30，下午 2: 00
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—5:00 時(shí)。
（二）其他事項(xiàng)
1、會(huì)期半天，與會(huì)人員食宿及交通費(fèi)自理。
2、聯(lián)系人：黃玉芬
傳 真：(0757)82816276
電 話：(0757)82966028
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操
作流程請見附件一。
六、備查文件
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議
七、附件
1、網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程；
2、授權(quán)委托書。
佛山電器照明股份有限公司
董 事 會(huì)
2018 年 7 月 5 日
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附件一：
佛山電器照明股份有限公司
網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：360541
2、投票簡稱：佛照投票
3、填報(bào)表決意見
本次股東大會(huì)議案為非累積投票議案，填報(bào)表決意見為：同意、
反對、棄權(quán)；
4、因本次股東大會(huì)只有一項(xiàng)議案，故不設(shè)置總議案。對同一議
案的投票以第一次有效投票為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2018 年 7 月 24 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30
和 13:00-15:00；
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2018 年 7 月 23 日（現(xiàn)場
股東大會(huì)召開前一日）下午 3:00，結(jié)束時(shí)間為 2018 年 7 月 24 日（現(xiàn)
場股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午 3:00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券
交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦
理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
具 體 的 身 份 認(rèn) 證 流 程 可 登 陸 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
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http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登陸
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票
系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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 附件二
授權(quán)委托書
茲全權(quán)委托 先生（女士）代表我單位（本人）出席佛山電器照明
股份有限公司 2018 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人名稱及簽章：
委托人身份證號(hào)碼（法人股東營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：
委托人持股數(shù)： 股份性質(zhì)：
委托人股東帳號(hào)： 委托日期：
委托期限：自簽署日至本次股東大會(huì)結(jié)束
受托人姓名（或簽章）： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人對下述議案表決如下：
提 案 提案名稱 備注 表決意見
該列打勾的欄
編碼 同意 反對 棄權(quán)
目可以投票
非累積投票提案
1.00 提案 1：關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事的議案 √
注：如果委托人未對上述議案作出具體表決指示，視為被委托人可按自己決定
表決。
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