股票代碼：002449 股票簡稱：國星光電 公告編號：2018-034
佛山市國星光電股份有限公司
第四屆董事會第十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，并對公告中的虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任。
佛山市國星光電股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十五次會
議于 2018 年 7 月 19 日上午以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。本次會議的通知及會議
資料已于 2018 年 7 月 9 日以面呈、郵件等方式送達(dá)全體董事。會議由公司董事長
何勇先生主持，應(yīng)出席董事 11 人，實際出席董事 11 人，3 名監(jiān)事列席會議。本次
會議的通知、召開以及參會董事人數(shù)均符合相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。
與會董事經(jīng)認(rèn)真審議和表決，形成決議如下：
一、審議通過《關(guān)于修訂公司章程的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
具體內(nèi)容詳見 2018 年 7 月 20 日登載于巨潮咨詢網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的
《公司章程》（2018 年 7 月修訂）全文及《公司章程修正案》。
本議案尚需提交公司 2018 年第一次臨時股東大會審議，待股東大會審議通過
本議案后，董事會同意全權(quán)授權(quán)公司董事長委托相關(guān)工作人員辦理工商備案手續(xù)。
二、審議通過《關(guān)于調(diào)整部分子公司委派人員的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
同意調(diào)整部分子公司委派人員，有助于實現(xiàn)資源優(yōu)化合理布局，推進(jìn)公司瘦
身強體、提質(zhì)增效工作的順利開展。
三、審議通過《關(guān)于提請召開公司 2018 年第一次臨時股東大會的議案》
表決結(jié)果：11 票同意、0 票反對、0 票棄權(quán)
公司將于 2018 年 8 月 6 日下午 14:30 召開佛山市國星光電股份有限公司 2018
年第一次臨時股東大會。具體內(nèi)容詳見登載于《證券時報》、《中國證券報》和巨
潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開 2018 年第一次臨時股東大會的通
知》。
四、備查文件
1、第四屆董事會第十五次會議決議。
特此公告。
佛山市國星光電股份有限公司
董事會
2018 年 7 月 20 日